Sichuan Gold Co., Ltd. Annonce des résolutions de la 15e réunion du deuxième conseil d'administration

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Code des valeurs mobilières : 001337 ; abréviation : 四川黄金 ; n° d’annonce : 2026-015

Sichuan Gold Co., Ltd.

Avis de la résolution de la 15e réunion du deuxième conseil d’administration

La présente société et tous les membres de son conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est réel, exact et complet ; aucune déclaration inexacte, aucun propos trompeur ou omission importante n’y figure.

I. Contexte de la tenue de la réunion

Le 29 mars 2026, Sichuan Gold Co., Ltd. (ci-après « la société ») a tenu, par voie de correspondance, la 15e réunion de son deuxième conseil d’administration. L’avis de convocation de la présente réunion a été envoyé le 23 mars 2026 par courrier électronique ou par téléphone, etc. La réunion a été présidée par M. Feng Xiyao, président du conseil d’administration. Le nombre de membres devant assister était de 12 administrateurs ; le nombre d’administrateurs effectivement présents était de 12. Les procédures relatives à la convocation, à la tenue et au vote de la présente réunion sont conformes à la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » ainsi qu’aux dispositions des lois et réglementations pertinentes, et aux prescriptions des « Statuts » et des « Règles de procédure des réunions du conseil d’administration ».

II. Résultats des délibérations de la réunion

(1) La résolution relative à « l’approbation de la confirmation des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2025 »

Résultat du vote : 8 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention ; 4 administrateurs se sont abstenus du vote.

Les administrateurs liés Feng Xiyao, Wu Andong, Wang Zhaocheng et Xu Biliang se sont abstenus du vote.

Les administrateurs présents ont unanimement accepté cette résolution et ont confirmé que, pour l’exercice 2025, le montant effectif des transactions de parties liées relatives à la réception de services par des unités relevant de la Commission de prospection, exploration et développement des ressources géologiques de la province du Sichuan s’élève à 13 233,85 millions de RMB, et que le montant effectif des transactions de parties liées relatives à la vente de biens avec Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. est de 21 379,18 millions de RMB. Parmi lesquelles, en ce qui concerne l’exercice 2025, le montant des transactions de parties liées relatives à la vente de biens dépassant le montant prévu s’élève à 1 379,18 millions de RMB, soit 0,95 % de l’actif net audité de la dernière période, ce qui atteint les normes de divulgation prévues par les « Règles de cotation des actions à la Bourse des valeurs mobilières de Shenzhen ». Après examen, le conseil d’administration a convenu de confirmer par ratification la partie excédentaire des transactions de parties liées courantes.

Pour le contenu détaillé, voir l’annonce « À propos de la confirmation des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2025 », divulguée par la société le même jour sur le site du « Securities Times », « Securities Daily », « Shanghai Securities News », « China Securities Journal » et sur le réseau d’informations de la Bourse de Shenzhen (www.cninfo.com.cn).

(2) La résolution relative à « l’approbation des prévisions des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2026 »

1. Transactions de parties liées relatives à la réception de services

Il est convenu que, pour l’exercice 2026, le montant prévu des transactions de parties liées pour la réception de services de la société auprès des unités ou entreprises relevant de la Commission de prospection, exploration et développement des ressources géologiques de la province du Sichuan ne dépassera pas 32 900,00 millions de RMB. Dans la limite du montant total prévu pour les transactions de parties liées relatives à la réception de services ci-dessus, différentes catégories de transactions de parties liées courantes de la société peuvent, selon la situation réelle, être ajustées et utilisées au sein des différentes parties liées sous un même contrôle (Commission de prospection, exploration et développement des ressources géologiques de la province du Sichuan) ; le montant et le contenu précis sont déterminés par les contrats signés.

Résultat du vote : 9 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention ; 3 administrateurs se sont abstenus du vote.

Les administrateurs liés Feng Xiyao, Wu Andong et Wang Zhaocheng se sont abstenus du vote.

2. Transactions de parties liées relatives à la vente de biens

Il est convenu que, pour l’exercice 2026, le montant prévu des transactions de parties liées relatives à la vente de biens de la société aux parties liées ne dépassera pas 4,5 milliards de RMB.

Résultat du vote : 11 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention ; 1 administrateur se sont abstenus du vote.

L’administrateur lié Xu Biliang s’est abstenu du vote.

Cette résolution doit encore être soumise à l’examen de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour le contenu détaillé, voir l’annonce « À propos des prévisions des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2026 », divulguée par la société le même jour sur le site du « Securities Times », « Securities Daily », « Shanghai Securities News », « China Securities Journal » et sur le réseau d’informations de la Bourse de Shenzhen (www.cninfo.com.cn).

III. Documents à consulter

1. La résolution de la 15e réunion du deuxième conseil d’administration ;

2. La résolution de la 1re réunion de 2026 de la réunion spéciale des administrateurs indépendants du deuxième conseil d’administration ;

3. L’avis d’audit et de contrôle de CICC Investment Securities Co., Ltd. concernant les prévisions des transactions de parties liées courantes de Sichuan Gold Co., Ltd. pour l’exercice 2025.

Tel est l’avis

Sichuan Gold Co., Ltd.

Conseil d’administration

31 mars 2026

Code des valeurs mobilières : 001337 ; abréviation : 四川黄金 ; n° d’annonce : 2026-016

Sichuan Gold Co., Ltd.

Avis concernant la confirmation des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2025

La présente société et tous les membres de son conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est réel, exact et complet ; aucune déclaration inexacte, aucun propos trompeur ou omission importante n’y figure.

I. Situation de base des transactions de parties liées courantes

(1) Aperçu des transactions de parties liées courantes

Sichuan Gold Co., Ltd. (ci-après « la société »), compte tenu des besoins des activités opérationnelles courantes et de facteurs tels que les coopérations passées, continuera en 2025 à mener des transactions de parties liées relatives à la réception de services avec les unités ou entreprises relevant de l’actionnaire de contrôle effectif de la société, à savoir la Commission de prospection, exploration et développement des ressources géologiques de la province du Sichuan (ci-après « Bureau géologique provincial »), ainsi qu’avec Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. (ci-après « Guizhou Zijin »), entreprise affiliée à Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd., l’actionnaire détenant plus de 5 %, de sorte que des transactions de parties liées relatives à la vente de biens se produisent. Les transactions de parties liées relatives à la réception de services comprennent principalement l’achat de services d’exploration géologique, l’exécution de travaux d’ingénierie, les services techniques de mines, etc. Les transactions de parties liées relatives à la vente de biens consistent à vendre aux parties liées des concentrés de minerai d’or.

(2) Situation réelle des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2025

La société a tenu le 29 mars 2025 la 15e réunion du deuxième conseil d’administration, qui a examiné et approuvé la résolution « Prévision des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2025 ». Pour l’exercice 2025, il était prévu que les transactions de parties liées relatives à la réception de services entre la société et les unités relevant du Bureau géologique provincial s’élèveraient à 18 600,00 millions de RMB ; le montant réel des transactions de parties liées relatives à la réception de services est de 13 233,85 millions de RMB. Il était prévu que les transactions de parties liées relatives à la vente de biens entre la société et Guizhou Zijin s’élèveraient à 20 000,00 millions de RMB ; le montant réel est de 21 379,18 millions de RMB. Parmi lesquelles, en ce qui concerne l’exercice 2025, le montant des transactions de parties liées relatives à la vente de biens dépassant le montant prévu s’élève à 1 379,18 millions de RMB, soit 0,95 % de l’actif net audité de la dernière période. Le montant dépasse le seuil des normes de divulgation prévues par les « Règles de cotation des actions à la Bourse des valeurs mobilières de Shenzhen ». Après examen, le conseil d’administration a convenu de confirmer par ratification la partie excédentaire des transactions de parties liées courantes.

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Remarque : les montants « réalisés » indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à des données non auditées.

(3) Principales raisons pour lesquelles les transactions de parties liées relatives à la vente de biens dépassent le montant prévu

En 2025, le prix de l’or a fortement augmenté au-delà des prévisions. Le cours de clôture de Au9999 en fin d’année, comparé au cours d’ouverture en début d’année, a augmenté de 58,78 %, ce qui a entraîné une hausse importante du prix unitaire de vente de la société à Guizhou Zijin. Finalement, bien que la quantité vendue à Guizhou Zijin ait été efficacement contrôlée, l’augmentation substantielle du prix de l’or a fait que les revenus de vente confirmés ont dépassé les prévisions, ce qui a entraîné que le montant desdites transactions de parties liées courantes a dépassé le montant prévu.

II. Présentation des parties liées et de leurs relations

(1) Informations de base sur Sichuan Gold Group Co., Ltd.

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Au 31 décembre 2025, le total des actifs de Sichuan Gold Group Co., Ltd. s’élevait à 24 095,37 millions de RMB, et les capitaux propres à 19 336,04 millions de RMB ; en 2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à 7 793,38 millions de RMB et le bénéfice net à -659,31 millions de RMB. Les données ci-dessus ne sont pas auditées et correspondent aux données de la société mère de Sichuan Gold Group Co., Ltd.

(2) Informations de base sur Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd.

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Au 31 décembre 2025, le total des actifs de Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd. s’élevait à 18 470,71 millions de RMB, et les capitaux propres à 6 152,00 millions de RMB ; en 2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à 6 654,68 millions de RMB et le bénéfice net à 20,49 millions de RMB. Les données ci-dessus ne sont pas auditées.

(3) Informations de base sur Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.

■

Au 31 décembre 2025, le total des actifs de Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. s’élevait à 304 907,22 millions de RMB, et les capitaux propres à 214 644,89 millions de RMB ; en 2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à 289 607,00 millions de RMB et le bénéfice net à 70 442,34 millions de RMB. Les données ci-dessus ne sont pas auditées.

III. Principaux contenus des transactions de parties liées et bases de tarification

Conformément aux besoins des clients, un accord de vente est conclu avec les parties liées pour vendre du concentré de minerai d’or. Les transactions de parties liées relatives à la vente de biens de la société à des parties liées et la méthode de tarification pour vendre à d’autres clients non liés sont entièrement identiques. Les politiques et modèles de vente de la société sont les suivants : la société signe avec les clients, pour chaque lot, un « Contrat d’achat et de vente de concentré de minerai d’or » ; après le versement des acomptes par le client, la société organise l’expédition ; les deux parties choisissent ensemble, pour procéder au pesage, une salle de pesée disposant de qualifications professionnelles, afin de déterminer le poids du produit ; la teneur du concentré de minerai d’or pour chaque lot est confirmée sur la base du rapport de test émis par l’institution de test désignée conjointement par les deux parties. Pendant la période de cotation au comptant prévue au contrat, la société effectue la cotation au comptant pour le concentré de minerai d’or vendu. Le prix de règlement des produits de la société est déterminé en prenant comme base le prix moyen pondéré de l’or à la Shanghai Gold Exchange et en le multipliant par le coefficient de décote. Le coefficient de décote varie selon la teneur du concentré de minerai d’or et le prix de l’or.

IV. Objectifs des transactions de parties liées et impact sur la société

La société réalise l’extraction, le tri et la vente de minerai aurifère ; ses principaux produits sont le concentré de minerai d’or et l’or raffiné. Les clients en aval sont des entreprises de fusion ou de raffinage de l’or. Guizhou Zijin est une entreprise affiliée à Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd., actionnaire détenant 5 % des parts de la société. Les transactions de vente de biens auxdites parties liées résultent de besoins opérationnels réels des deux parties et sont directement liées au principal métier de la société. Les transactions de vente de biens avec Guizhou Zijin se fondent sur un prix équitable du marché ; elles respectent les principes de transparence, d’équité et de justice, et n’impliquent pas de préjudice aux intérêts de la société cotée ni aux intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et petits actionnaires ; il n’y a pas non plus de situation de transfert d’avantages à la société ou aux parties liées. Pour l’exercice 2025, les transactions de vente de biens dépassant le montant prévu de 1 379,18 millions de RMB représentent une proportion relativement faible de l’actif net audité de la dernière période ; l’impact sur la situation financière actuelle et future ainsi que sur les résultats opérationnels de la société est très limité.

V. Avis connexes

(1) Réunions spéciales du conseil d’administration et des administrateurs indépendants

La 1re réunion de 2026 de la réunion spéciale des administrateurs indépendants du deuxième conseil d’administration de la société a examiné et approuvé cette résolution, et a convenu de la soumettre au présent conseil d’administration pour examen. La 15e réunion du deuxième conseil d’administration a examiné et approuvé la « résolution relative à la confirmation des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2025 » ; les administrateurs liés ont rempli la procédure d’abstention au vote, et tous les administrateurs non liés ont approuvé et adopté cette résolution.

(2) Avis de l’institution de recommandation

Après vérification, le recommandataire estime que : les questions de confirmation des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2025 mentionnées ci-dessus de la société ont été examinées et approuvées par la 1re réunion de 2026 de la réunion spéciale des administrateurs indépendants du deuxième conseil d’administration et par la 15e réunion du deuxième conseil d’administration ; les administrateurs liés se sont abstenus du vote et ont suivi les procédures décisionnelles nécessaires. Cela est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que la « Loi sur les sociétés », les « Règles de cotation des actions à la Bourse des valeurs mobilières de Shenzhen », les « Lignes directrices de supervision et d’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 1 — Exécution et conformité de base des sociétés cotées au Main Board » ainsi qu’aux dispositions des Statuts. Le recommandataire n’a aucune objection à la confirmation des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2025.

VI. Documents à consulter

1. La résolution de la 15e réunion du deuxième conseil d’administration ;

2. La résolution de la 1re réunion de 2026 de la réunion spéciale des administrateurs indépendants du deuxième conseil d’administration ;

3. L’avis de vérification de CICC Investment Securities Co., Ltd. concernant la confirmation des transactions de parties liées courantes de Sichuan Gold Co., Ltd. pour l’exercice 2025.

Tel est l’avis

Sichuan Gold Co., Ltd.

Conseil d’administration

31 mars 2026

Code des valeurs mobilières : 001337 ; abréviation : 四川黄金 ; n° d’annonce : 2026-017

Sichuan Gold Co., Ltd.

Avis concernant les prévisions des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2026

La présente société et tous les membres de son conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est réel, exact et complet ; aucune déclaration inexacte, aucun propos trompeur ou omission importante n’y figure.

I. Situation de base des transactions de parties liées courantes

(1) Aperçu des transactions de parties liées courantes

Sichuan Gold Co., Ltd. (ci-après « la société »), compte tenu des besoins des activités opérationnelles courantes et de facteurs tels que les coopérations passées, peut continuer à mener des transactions de parties liées relatives à la réception de services avec les unités ou entreprises relevant de l’actionnaire de contrôle effectif de la société, à savoir la Commission de prospection, exploration et développement des ressources géologiques de la province du Sichuan (ci-après « Bureau géologique provincial »), ainsi qu’avec Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. (ci-après « Guizhou Zijin »), entreprise affiliée à Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd., l’actionnaire détenant plus de 5 %, de sorte que des transactions de parties liées relatives à la vente de biens se produisent. Les transactions de parties liées relatives à la réception de services comprennent principalement des services miniers tels que l’achat de services d’exploration géologique, la prévention et le contrôle des risques géologiques, la restauration écologique, l’exécution de travaux d’ingénierie, etc. Les transactions de parties liées relatives à la vente de biens consistent à vendre aux parties liées des concentrés de minerai d’or.

Le montant prévu des transactions de parties liées relatives à la réception de services pour l’exercice 2026 ne dépasse pas 32 900,00 millions de RMB ; le montant prévu des transactions de parties liées relatives à la vente de biens ne dépasse pas 45 000,00 millions de RMB. Après l’examen et l’approbation de la « résolution relative aux prévisions des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2026 » par la 1re réunion de 2026 de la réunion spéciale des administrateurs indépendants du deuxième conseil d’administration, ainsi que par la 15e réunion du deuxième conseil d’administration tenue le 29 mars 2026. Les administrateurs liés Feng Xiyao, Wu Andong et Wang Zhaocheng se sont abstenus du vote relatif à « les transactions de parties liées relatives à la réception de services » ; l’administrateur lié Xu Biliang s’est abstenu du vote relatif à « les transactions de parties liées relatives à la vente de biens ». Les autres administrateurs non liés ont unanimement approuvé et adopté la résolution. Conformément aux dispositions pertinentes telles que les « Règles de cotation des actions à la Bourse des valeurs mobilières de Shenzhen » et les « Statuts », cette résolution doit encore être soumise à l’examen de l’assemblée générale des actionnaires de la société. À ce moment-là, l’actionnaire lié Sichuan Gold Group Co., Ltd. doit s’abstenir du vote relatif à « les transactions de parties liées relatives à la réception de services », et Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd. doit s’abstenir du vote relatif à « les transactions de parties liées relatives à la vente de biens ».

(2) Catégories et montants prévus des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2026

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Remarque : étant donné que des services tels que l’exploration géologique, la prévention et le contrôle des catastrophes géologiques, la restauration écologique, les travaux d’ingénierie, etc., nécessitent encore selon les procédures du système de gestion de la société d’être soumis à des appels d’offres, à des comparaisons de propositions ou à des négociations commerciales, l’incertitude demeure quant à la possibilité que les unités ou entreprises relevant du Bureau géologique provincial remportent les projets de services techniques concernés ; sur la base des raisons de coopérations passées et des besoins de production et d’exploitation de la société, afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décision, la société prévoit ces transactions de parties liées. Si les unités ou entreprises concernées relevant du Bureau géologique provincial ne remportent pas les projets de services concernés, alors ces transactions n’auront pas lieu.

Dans la limite du montant total prévu des transactions de parties liées ci-dessus, différentes catégories de transactions de parties liées courantes de la société peuvent, selon la situation réelle, être ajustées et utilisées au sein des différentes parties liées sous un même contrôle (Bureau géologique provincial) ; le montant et le contenu précis sont déterminés par les contrats signés.

(3) Situation réelle des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2025

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Remarque : les montants « réalisés » indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à des données non auditées.

II. Présentation des parties liées et de leurs relations

(1) Informations de base sur Sichuan Gold Group Co., Ltd.

■

Au 31 décembre 2025, le total des actifs de Sichuan Gold Group Co., Ltd. s’élevait à 24 095,37 millions de RMB, et les capitaux propres à 19 336,04 millions de RMB ; en 2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à 7 793,38 millions de RMB et le bénéfice net à -659,31 millions de RMB. Les données ci-dessus ne sont pas auditées et correspondent aux données de la société mère de Sichuan Gold Group Co., Ltd.

(2) Informations de base sur Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd.

■

Au 31 décembre 2025, le total des actifs de Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd. s’élevait à 18 470,71 millions de RMB, et les capitaux propres à 6 152,00 millions de RMB ; en 2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à 6 654,68 millions de RMB et le bénéfice net à 20,49 millions de RMB. Les données ci-dessus ne sont pas auditées.

(3) Informations de base sur Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.

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Au 31 décembre 2025, le total des actifs de Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. s’élevait à 304 907,22 millions de RMB, et les capitaux propres à 214 644,89 millions de RMB ; en 2025, le chiffre d’affaires s’est élevé à 289 607,00 millions de RMB et le bénéfice net à 70 442,34 millions de RMB. Les données ci-dessus ne sont pas auditées.

III. Principaux contenus des transactions de parties liées

(1) Politique de tarification et base de tarification

Les transactions de parties liées relatives à la réception de services par la société auprès des parties liées sont toutes menées par les deux parties en respectant les principes d’égalité et de volonté mutuelle, d’avantages réciproques, d’équité et de caractère raisonnable ; les prix sont fixés en se référant aux prix de marché des biens ou services similaires de la société ou aux normes budgétaires publiées par les services concernés. Les transactions de parties liées relatives à la vente de biens de la société à des parties liées et le mode de tarification pour la vente aux autres clients non liés sont entièrement identiques.

(2) Signature des accords relatifs aux transactions de parties liées

La société, après avoir déterminé le fournisseur par le biais de procédures telles que l’appel d’offres, la comparaison de propositions ou les négociations commerciales conformément aux pouvoirs prévus par les règles de gestion internes, signera un accord avec la partie concernée. Conformément aux besoins des clients, un accord de vente est signé avec les parties liées pour vendre du concentré de minerai d’or.

IV. Objectifs des transactions de parties liées et impact sur la société

(1) Nécessité des transactions de parties liées

1. Transactions de parties liées relatives à la réception de services

La société s’occupe de l’extraction, du tri et de la vente de minerai aurifère. Au cours du processus de production, la société doit acheter les services miniers susmentionnés auprès de l’extérieur, et depuis sa création, elle achète en continu lesdits services miniers auprès des unités ou entreprises relevant de l’actionnaire de contrôle effectif. Les transactions de parties liées entre la société et les unités ou entreprises relevant de la Commission de prospection, exploration et développement des ressources géologiques de la province du Sichuan constituent des opérations commerciales normales ; elles répondent aux besoins normaux de la société pour exercer ses activités. En outre, les parties, conformément aux stipulations contractuelles, remplissent leurs droits et obligations respectifs, ce qui a joué un rôle positif pour assurer le fonctionnement normal, continu et stable des activités de production et d’exploitation de la société et permet de réaliser une complémentarité des avantages de ressources entre la société et chacune des parties liées.

2. Transactions de parties liées relatives à la vente de biens

La société s’occupe de l’extraction, du tri et de la vente de minerai aurifère. Ses principaux produits sont le concentré de minerai d’or et l’or raffiné. Les clients en aval sont des entreprises de fusion ou de raffinage de l’or. Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. est une entreprise affiliée à Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd., actionnaire détenant plus de 5 % des parts de la société. Les transactions de vente de biens auxdites parties liées surviennent pour répondre aux besoins opérationnels réels des deux parties et sont directement liées au principal métier de la société.

(2) Caractère équitable de la tarification des transactions de parties liées

1. Transactions de parties liées relatives à la réception de services

Les transactions de parties liées relatives à la réception des services des parties liées sont déterminées, compte tenu des besoins réels des deux parties, par les deux parties via des procédures telles que l’appel d’offres, la comparaison de propositions ou les négociations commerciales, ce qui est raisonnable ; les prix des transactions de parties liées sont équitables et il n’y a pas de situation portant atteinte aux intérêts de la société ; il n’y a pas non plus de situation de transfert d’avantages à la société ou aux parties liées.

2. Transactions de parties liées relatives à la vente de biens

La société applique une politique de tarification uniforme à tous les clients du concentré de minerai d’or. Le prix de règlement des produits est déterminé en multipliant le prix moyen pondéré du prix de l’or à la Shanghai Gold Exchange le jour de la cotation au comptant de la société par un coefficient de décote ; le coefficient de décote est déterminé selon la teneur du concentré de minerai d’or figurant dans le rapport de test émis par l’institution de test désignée conjointement par la société et les clients lors de la livraison du produit. La méthode de tarification selon laquelle la société vend du concentré de minerai d’or à Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. est entièrement identique à celle appliquée lors de la vente de concentré de minerai d’or à d’autres clients.

(3) Impact sur la société

Les transactions de parties liées ci-dessus relatives à la réception de services et à la vente de biens constituent des transactions commerciales normales, qui répondent aux besoins normaux de la société pour mener ses activités, et les parties, conformément aux stipulations contractuelles, remplissent leurs droits et obligations respectifs, jouant un rôle positif pour assurer le fonctionnement normal, continu et stable des activités de production et d’exploitation de la société et permettant de réaliser une complémentarité des avantages de ressources entre la société et chacune des parties liées. Toutes les transactions de parties liées ci-dessus se fondent sur un prix équitable du marché ; elles respectent les principes de transparence, d’équité et de justice, et il n’existe pas de situation portant atteinte aux intérêts de la société cotée ni aux intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et petits actionnaires ; il n’existe pas non plus de situation de transfert d’avantages à la société ou aux parties liées.

V. Résolutions des administrateurs indépendants

Le 29 mars 2026, les administrateurs indépendants ont tenu la 1re réunion de 2026 de la réunion spéciale des administrateurs indépendants, qui a examiné et approuvé la « résolution relative aux prévisions des transactions de parties liées courantes pour l’exercice 2026 ». Les administrateurs indépendants estiment que : l’achat par la société auprès des unités ou entreprises relevant de l’actionnaire de contrôle effectif de services miniers tels que l’exploration géologique, les travaux d’ingénierie, la restauration écologique des mines, etc., est motivé par des besoins normaux d’activité opérationnelle de la société, et est directement lié à son activité principale ; la société a également, dans le passé, acheté des biens et services pertinents auprès de ces parties liées ; les prix sont équitables et ne porteront pas atteinte aux intérêts de la société ni à ceux des investisseurs minoritaires ; en outre, la vente de concentré de minerai d’or aux parties liées par la société est également motivée par des besoins d’activité opérationnelle courante, et les politiques de vente de la société envers les parties liées sont cohérentes avec celles appliquées aux autres clients non liés ; les prix sont équitables et ne porteront pas atteinte aux intérêts de la société ni à ceux des investisseurs minoritaires. Les administrateurs indépendants approuvent à l’unanimité la présente prévision des transactions de parties liées courantes et acceptent de la soumettre pour examen au conseil d’administration de la société.

VI. Documents à consulter

1. La résolution de la 15e réunion du deuxième conseil d’administration ;

2. La résolution de la 1re réunion de 2026 de la réunion spéciale des administrateurs indépendants du deuxième conseil d’administration.

Tel est l’avis

Sichuan Gold Co., Ltd.

Conseil d’administration

31 mars 2026

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