Le Brésil lance une grande opération contre une pyramide crypto liée à un système de blanchiment d'argent de $500 millions

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Les autorités fédérales brésiliennes ont lancé une vaste opération de maintien de l’ordre visant à démanteler un important réseau criminel accusé de blanchir des milliards via une structure pyramidale fondée sur la cryptomonnaie.

Baptisée Opération Kryptolaundry, l’enquête vise un groupe présumé lié à Glaidson Acácio dos Santos, largement connu comme le « Bitcoin Pharaoh », une personnalité précédemment associée au système GAS Consultoria, désormais effondré. La Police fédérale indique que le réseau a utilisé des transactions en crypto et des sociétés-écrans pour transférer et dissimuler des fonds illicites à grande échelle.

Les perquisitions s’étendent au Brésil et à l’Europe

Dans le cadre de l’opération, les enquêteurs ont exécuté 24 mandats de perquisition et émis neuf ordonnances de placement en détention préventive. Les autorités ont confirmé que huit suspects ont été placés en garde à vue, avec six arrestations effectuées dans le District Fédéral du Brésil et deux en Espagne, mettant en évidence la portée internationale du stratagème présumé.

L’enquête suggère que le réseau est resté actif bien au-delà de la première divulgation du système GAS Consultoria, en adaptant sa structure afin de continuer à fonctionner sous l’apparence d’une activité d’investissement légitime.

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Des dizaines de milliers de victimes touchées

Selon les estimations de la police, le stratagème aurait touché au moins 62 000 victimes à travers le Brésil. Les enquêteurs pensent que le groupe a généré 404 millions de R$ de profits illicites, tout en blanchissant une quantité bien plus importante de fonds au fil du temps.

En réponse, un tribunal fédéral a autorisé le gel pouvant aller jusqu’à 685 millions de R$ d’actifs, y compris des biens immobiliers de haut standing, des fermes et des propriétés commerciales. Les autorités affirment que ces actifs ont été utilisés pour masquer l’origine des produits illégaux et les intégrer à l’économie formelle.

Une structure de blanchiment complexe

Les enquêteurs allèguent que l’organisation s’est appuyée sur des sociétés-écrans et des entités de type investissement conçues pour ressembler à des fonds réglementés. Cette structure aurait permis au groupe d’acheminer l’argent vers des actifs en crypto, de transférer de la valeur à travers les frontières et d’occulter les traces des transactions.

Les personnes faisant l’objet de l’enquête pourraient encourir des accusations liées à une fraude financière, au blanchiment d’argent et à la participation à un groupe criminel organisé, selon l’issue de la procédure judiciaire.

L’Opération Kryptolaundry marque l’une des actions de répression les plus importantes du Brésil visant la criminalité financière rendue possible par la crypto, soulignant l’intensification de l’attention portée aux stratagèmes qui combinent des actifs numériques et des mécanismes de fraude traditionnels.