Avis de la résolution de la première assemblée extraordinaire des actionnaires de Jiangxi Changyun Co., Ltd. en 2026

Code de valeur mobilière : 600561 Libellé : 江西长运 Numéro de公告 : 2026-016

Société 江西长运股份有限公司

Annonce de la résolution de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026

Le conseil d’administration de la présente société ainsi que l’ensemble des administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune fausse déclaration, aucune information trompeuse ni aucune omission importante, et assument la responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Points essentiels à retenir :

● La présente assemblée comporte-t-elle des propositions de rejet : Non

I. Moment de tenue de l’assemblée et participation

(1) Heure de tenue de l’assemblée générale des actionnaires : 31 mars 2026

(2) Lieu de tenue de l’assemblée générale des actionnaires : Salle de réunion au troisième étage de la société, 1, deuxième rue ouest Ping’an, zone Honggutan, ville de Nanchang, province du Jiangxi

(3) Situation des actionnaires ordinaires présents et des actionnaires privilégiés dont les droits de vote ont été rétablis, ainsi que des parts détenues :

■

(4) Le mode de vote est-il conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et du « Règlement intérieur de la société », et la situation concernant la présidence de l’assemblée, etc.

Pour la présente assemblée générale des actionnaires, la société procède au vote combinant le vote sur site et le vote en ligne ; le mode de vote est conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et du « Règlement intérieur de la société ». L’assemblée est présidée par M. 刘磊, administrateur désigné conjointement par plus de la moitié des administrateurs de la société.

(5) Présence des administrateurs de la société et du secrétaire du conseil d’administration

1、La société compte 9 administrateurs en fonction, 8 sont présents ; le président du conseil, M. 王晓, n’a pas pu assister à la présente assemblée pour des raisons professionnelles ;

2、Le vice-président directeur général, M. 刘磊 (exerçant les fonctions de directeur général par intérim), le vice-président directeur général, M. 占梁, et le secrétaire du conseil d’administration, M. 魏春云, assistent à la présente assemblée.

II. Examen des propositions

(1) Propositions de vote non cumulatif

1、Nom de la proposition : « Proposition relative à la fourniture d’une contre-garantie par la filiale contrôlée 马鞍山长运客运有限责任公司 pour un prêt accordé à sa filiale intégralement détenue »

Résultat de l’examen : Adoptée

Situation du vote :

■

2、Nom de la proposition : « Système de travail des administrateurs indépendants de 江西长运股份有限公司 (révision 2026) »

Résultat de l’examen : Adoptée

Situation du vote :

■

3、Nom de la proposition : « Système de gestion de la prise de décision des opérations liées de 江西长运股份有限公司 (révision 2026) »

Résultat de l’examen : Adoptée

Situation du vote :

■

4、Nom de la proposition : « Mesures de gestion des fonds levés de 江西长运股份有限公司 (révision 2026) »

Résultat de l’examen : Adoptée

Situation du vote :

■

5、Nom de la proposition : « Système de gestion de la rémunération des administrateurs et cadres dirigeants supérieurs de 江西长运股份有限公司 (révision 2026) »

Résultat de l’examen : Adoptée

Situation du vote :

■

(2) Cas impliquant des questions importantes, situation de vote des actionnaires détenant moins de 5%

■

(3) Explications concernant les informations relatives au vote des propositions

Les propositions examinées lors de la présente assemblée générale des actionnaires ne concernent pas un vote sur décision spéciale.

III. Témoignage juridique

1、Cabinet d’avocats chargé de l’attestation pour la présente assemblée générale des actionnaires : Cabinet d’avocats 北京市天元律师事务所

Avocats : Me 刘海涛, Me 王宁

2、Avis de conclusion de l’avocat :

Les procédures de convocation et de tenue de la présente assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions de la loi, aux règlements administratifs, au « Règlement relatif aux assemblées générales des actionnaires » et au « Règlement intérieur de la société » ; les qualifications des personnes assistant à la réunion sur site ainsi que celles du convoca teur sont légalement valides ; les procédures de vote et les résultats du vote de la présente assemblée générale des actionnaires sont légalement valides.

Tel est l’avis.

Conseil d’administration de 江西长运股份有限公司

1er avril 2026

Informations abondantes, interprétation précise : le tout sur l’application Sina Finance