Avis de résolution de la neuvième réunion du neuvième conseil d'administration de Zhejiang Hailiang Co., Ltd.

2026-04-01 22:06:12

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Code des valeurs mobilières : 002203 ; Abréviation : Haileang Co., Ltd. ; N° d’annonce : 2026-020

Haileang Co., Ltd. du Zhejiang

Avis de la résolution de la 9e réunion du 9e conseil d’administration

La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est réel, exact et complet, qu’il n’y a aucune mention inexacte, aucune déclaration trompeuse ou aucun oubli majeur.

Haileang Co., Ltd. du Zhejiang (ci-après « la société ») a notifié par voie d’e-mail, de télécopie par fax ou de notification écrite remise le 30 mars 2026 l’avis de la 9e réunion du 9e conseil d’administration ; la réunion s’est tenue le 31 mars 2026 le matin dans la salle de réunion de la société, au 368, route Xietong, district de Binjiang, ville de Hangzhou, province du Zhejiang. La présente réunion s’est tenue par vote par correspondance ; le nombre de directeurs devant participer était de neuf, et neuf directeurs ont effectivement participé. Les cadres dirigeants de la société ont assisté à la présente réunion. La présente réunion est présidée par M. Feng Luming, président du conseil d’administration.

Le nombre de personnes ayant assisté à la réunion, les procédures de convocation et le contenu des délibérations sont tous conformes aux dispositions de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » ainsi qu’aux dispositions des « statuts de Haileang Co., Ltd. du Zhejiang ». La résolution est légale et valide.

Après examen attentif et signature des votes par tous les administrateurs sur le formulaire de vote des points à l’ordre du jour, la réunion a adopté les résolutions suivantes :

I. Adoption de la résolution « Concernant l’investissement externe de la filiale contrôlée »

Le contenu détaillé est présenté dans l’« Avis relatif à l’investissement externe de la filiale contrôlée » divulgué le même jour par la société sur le site d’information Juchao (www.cninfo.com.cn).

Résultat du vote : 9 voix pour ; 0 voix contre ; 0 voix d’abstention.

La présente proposition doit encore être soumise à l’examen de l’assemblée générale des actionnaires.

II. Adoption de la résolution « Concernant la tenue de la 3e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026 »

Le conseil d’administration fixe la tenue de la 3e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026 l’après-midi du 17 avril 2026, dans la salle de réunion de la société, au 368, route Xietong, district de Binjiang, ville de Hangzhou, province du Zhejiang. Le contenu détaillé est présenté dans l’« Avis relatif à la convocation de la 3e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026 » divulgué le même jour par la société sur le site d’information Juchao (www.cninfo.com.cn).

Résultat du vote : 9 voix pour ; 0 voix contre ; 0 voix d’abstention.

Avis en conséquence

Haileang Co., Ltd. du Zhejiang

Conseil d’administration

1er avril 2026

Code des valeurs mobilières : 002203 ; Abréviation : Haileang Co., Ltd. ; N° d’annonce : 2026-022

Haileang Co., Ltd. du Zhejiang

Avis relatif à l’investissement externe de la filiale contrôlée

I. Aperçu de l’investissement externe

Haileang Co., Ltd. du Zhejiang (ci-après « Haileang Co., Ltd. ») prévoit que sa filiale contrôlée, Gansu Haileang New Energy Materials Co., Ltd. (ci-après « Gansu Haileang »), investira dans la construction, dans la ville de Zhuji, province du Zhejiang, d’un projet de ligne de production de feuilles de cuivre d’une capacité annuelle de 6,75 mille tonnes. Pour ce projet d’investissement, Gansu Haileang prévoit de créer une filiale à cent pour cent, Zhejiang Haileang New Energy Materials Co., Ltd. (nom temporaire ; le nom exact sera approuvé par les autorités compétentes en matière d’administration industrielle et commerciale), en tant qu’entité de mise en œuvre ; le projet sera construit en trois phases. Une fois l’ensemble mis en service, il permettra de former une capacité de production d’environ 6,75 mille tonnes/an de feuilles de cuivre électrolytique. Le montant total de l’investissement du projet est estimé à 5,05 milliards de yuans, dont l’investissement en immobilisations corporelles est estimé à 3,85 milliards de yuans.

Ce projet d’investissement ne constitue pas une transaction liée, et ne constitue pas non plus un cas de « réorganisation importante d’actifs » tel que prévu par les « Mesures de gestion de la réorganisation importante d’actifs des sociétés cotées ». Conformément aux dispositions pertinentes, notamment les « Règles d’inscription à la cote des actions des sociétés cotées » de la Bourse de Shenzhen et les « statuts de Haileang Co., Ltd. du Zhejiang », ce projet d’investissement doit encore être soumis à l’examen de l’assemblée générale des actionnaires de la société, et il doit encore obtenir les procédures d’approbation et d’enregistrement du projet auprès des services gouvernementaux compétents.

II. Situation de base du projet et de la filiale

(I) Informations de base de la filiale à créer à 100 %

(1) Nom de l’entreprise : Zhejiang Haileang New Energy Materials Co., Ltd. (nom temporaire)

(2) Type d’entreprise : Société à responsabilité limitée

(3) Capital social d’enregistrement : 50 000 万 yuans RMB

(4) Représentant légal : Wang Shuguang

(5) Adresse enregistrée : 56, avenue Fengye, ville de Zhuji, province du Zhejiang

(6) Structure du capital : Gansu Haileang New Energy Materials Co., Ltd. détient 100 % des parts

(7) Activités de l’entreprise : activités générales : fabrication de matériaux à usage électronique ; recherche-développement de matériaux à usage électronique ; vente de matériaux à usage électronique ; fabrication de matériaux métalliques ; vente de matériaux métalliques ; recherche-développement de technologies énergétiques émergentes ; transformation par laminage de métaux non ferreux ; recherche-développement de nouvelles technologies de matériaux ; vente de matériaux de métaux non ferreux et alliages à haute performance ; services techniques, développement technique, conseils techniques, échanges techniques, transfert de technologie, promotion de la technologie (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, l’activité est menée de manière autonome sur la base d’une licence d’exploitation)

La situation de base de la filiale projetée ci-dessus sera finalement conforme à l’approbation des autorités compétentes en matière d’administration industrielle et commerciale.

(II) Informations de base du projet d’investissement

(1) Nom du projet : Projet de ligne de production de feuilles de cuivre d’une capacité annuelle de 6,75 mille tonnes

(2) Entité de construction du projet : Zhejiang Haileang New Energy Materials Co., Ltd. (nom temporaire)

(3) Lieu de construction du projet : 56, avenue Fengye, ville de Zhuji, province du Zhejiang

(4) Montant de l’investissement du projet : total de l’investissement du projet sur l’ensemble de la période, estimé à 5,05 milliards de yuans, dont l’investissement en immobilisations corporelles est estimé à 3,85 milliards de yuans.

(5) Période de construction prévue : la période de mise en œuvre du projet est estimée à 60 mois, en trois phases. La phase I prévoit une capacité conçue de 1,75 mille tonnes, la phase II une capacité conçue de 3,25 mille tonnes et la phase III une capacité conçue de 1,75 mille tonnes. La phase I du projet prévoit de démarrer la construction en juillet 2026 ; la phase II prévoit de commencer l’approbation, la conception et la construction en juin 2027 ; la phase III prévoit de commencer l’approbation, la conception et la construction en juin 2029. Les dates réelles des phases II et III peuvent être ajustées en fonction de la situation des commandes du marché, de l’approvisionnement en électricité, de l’équilibre énergétique, etc.

(6) Sources de financement : fonds propres de Gansu Haileang ou autres fonds levés

III. Analyse de la faisabilité du projet

Le présent projet est faisable tant sur le plan technique, du marché, des garanties en facteurs que de la situation financière. Sur le plan technique, il s’appuie sur les procédés relativement mûrs existants et la capacité de production à l’échelle de Gansu Haileang, et mené conjointement avec des institutions de recherche de la région du delta du Yangtsé pour des percées technologiques continues ; sur le plan du marché, grâce à une base de clients stable et aux avantages de localisation dans la région du delta du Yangtsé, il est possible de couvrir efficacement les clients cibles et de réduire les coûts d’exploitation ; sur le plan du choix du site de la nouvelle base, la chaîne d’approvisionnement est bien appuyée et les infrastructures sont complètes ; les estimations financières montrent que les bénéfices économiques du projet seront bons.

IV. Objectifs d’investissement, impact sur Haileang Co., Ltd. et risques existants

(I) Objectifs d’investissement et nécessité

Le projet d’investissement de Gansu Haileang vise à renforcer la coopération régionale et la stratégie d’implantation de Haileang Co., Ltd. dans le secteur des matériaux pour les nouvelles énergies. En établissant une filiale à Zhuji, Zhejiang, il formera avec la base du Gansu une structure de « complémentarité entre plusieurs bases, l’interconnexion du nord et du sud », en permettant d’exploiter de manière globale les avantages du marché et de l’industrie de la région du delta du Yangtsé ainsi que les capacités de production et les accumulations technologiques du Gansu. Cette démarche permet de se rapprocher du noyau de grappes de clients, de répondre rapidement aux besoins de personnalisation et de livraison des feuilles de cuivre haut de gamme, de réduire les coûts d’exploitation et de consolider la position centrale de la chaîne d’approvisionnement ; en même temps, elle optimisera la structure d’activité, construira un écosystème intégré de la R&D au service, augmentera la proportion de produits à valeur ajoutée élevée, renforcera la capacité à résister aux risques, et favorisera la transformation de la société en fournisseur de solutions de matériaux à base de cuivre haut de gamme.

(II) Impact sur Haileang Co., Ltd.

Le présent projet d’investissement n’aura pas d’impact négatif majeur sur la situation financière et les résultats d’exploitation de Haileang Co., Ltd. à la période en cours. À long terme, l’exploitation de la nouvelle société améliorera efficacement la compétitivité et la capacité bénéficiaire de Haileang Co., Ltd. sur le marché des feuilles de cuivre haut de gamme, conformément aux intérêts de l’ensemble des actionnaires des sociétés cotées et à la stratégie à long terme de Haileang Co., Ltd. pour son développement.

(III) Risques existants

La mise en place de la filiale dans le cadre du présent investissement doit encore faire l’objet des formalités d’enregistrement auprès des autorités en charge de l’administration industrielle et commerciale, ainsi que des procédures d’approbation et d’enregistrement du projet. Il existe des risques potentiels que l’avancement des procédures d’approbation ne soit pas conforme aux attentes ou qu’elles ne puissent pas être finalisées.
Gansu Haileang est une filiale contrôlée de Haileang Co., Ltd. (taux de participation de 48,60 %). Le présent investissement externe doit encore obtenir l’accord d’autres actionnaires ; il existe un risque d’impossibilité d’achever à temps les procédures de décision.
Le présent projet d’investissement sera confronté à des risques potentiels du marché, notamment des écarts dans les prévisions de la demande du marché, l’intensification de la concurrence dans l’industrie, les fluctuations des prix des matières premières et les frictions du commerce international, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur les résultats d’exploitation.
Si la situation macroéconomique nationale, les politiques industrielles, les réglementations fiscales et les normes de protection de l’environnement sont modifiées, cela pourrait entraîner de l’incertitude quant à l’environnement d’exploitation, la structure des coûts et le rendement de l’investissement de la filiale nouvellement créée.

Haileang Co., Ltd. renforcera la supervision et le soutien de la nouvelle société, mettra en place et améliorera des mécanismes de gestion opérationnelle et de prévention et contrôle des risques, et préviendra activement et répondra aux risques susceptibles d’être rencontrés au cours du développement, afin de protéger concrètement les intérêts de la société cotée et de l’ensemble des actionnaires. Il est demandé aux investisseurs d’investir de manière rationnelle, de prendre des décisions prudentes et de prêter attention aux risques liés à l’investissement.

V. Documents à consulter

La résolution de la 9e réunion du 9e conseil d’administration de la société

Avis en conséquence

Haileang Co., Ltd. du Zhejiang

Conseil d’administration

1er avril 2026

Code des valeurs mobilières : 002203 ; Abréviation : Haileang Co., Ltd. ; N° d’annonce : 2026-021

Haileang Co., Ltd. du Zhejiang Avis relatif à la convocation de la 3e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026

I. Situation de base de la tenue de la réunion

Numéro de session de l’assemblée générale : 3e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026
Organe convoquant l’assemblée générale : le conseil d’administration
La convocation et la tenue de la présente réunion sont conformes à la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés », aux « Règles d’inscription à la cote des actions des sociétés cotées » de la Bourse de Shenzhen, aux « Instructions de supervision autonome des sociétés cotées no. 1 — Procédure normalisée pour l’exploitation des sociétés cotées au conseil principal » de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’aux lois, réglementations administratives, règles départementales, documents réglementaires et dispositions pertinentes des « statuts de la société ».
Horaire de la réunion :

(1) Heure de la réunion en présentiel : 17 avril 2026 14:30:00

(2) Heure du vote en ligne : le calendrier de vote précis via le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est du 17 avril 2026 de 9:15 à 9:25, de 9:30 à 11:30, et de 13:00 à 15:00 ; le calendrier de vote précis via le système de vote en ligne via Internet de la Bourse de Shenzhen est du 17 avril 2026, à tout moment entre 9:15 et 15:00.

Mode de tenue de la réunion : combinaison du vote en présentiel et du vote en ligne.
Date d’enregistrement des droits de participation : 14 avril 2026
Personnes appelées à participer :

(1) Actionnaires ordinaires de la société, ou leurs mandataires, détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des droits de participation ;

Tous les actionnaires ordinaires détenteurs d’actions inscrits auprès de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, succursale de Shenzhen, à la fermeture des marchés de l’après-midi à la date d’enregistrement des droits de participation ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires, et peuvent déléguer par écrit un mandataire pour assister à la réunion et participer au vote ; le mandataire dudit actionnaire ne doit pas nécessairement être actionnaire de la société.

(2) Les administrateurs et les cadres dirigeants de la société ;

(3) Les avocats recrutés par la société.

Lieu de la réunion : salle de réunion de l’immeuble de recherche Haileang, 368, route Xietong, district de Binjiang, ville de Hangzhou, province du Zhejiang.

II. Points à l’ordre du jour pour délibération

Tableau des codes des propositions de la présente assemblée générale des actionnaires

■

Situation de la divulgation

Les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées par la 9e réunion du 9e conseil d’administration de la société et soumises à l’examen de la 3e assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2026 ; pour détails, voir le 1er avril 2026 les « Securities Times », « Shanghai Securities News », « Securities Daily », « China Securities Journal » et le site d’information Juchao (

Points à mettre particulièrement en évidence

(1) Les propositions ci-dessus feront l’objet d’un comptage séparé des voix des petits et moyens investisseurs, et les résultats de vote seront indiqués séparément dans l’annonce relative à la résolution de l’assemblée générale des actionnaires.

III. Enregistrement et autres éléments

Les actionnaires et leurs mandataires qui souhaitent assister à la réunion en présentiel doivent effectuer les formalités d’enregistrement pour assister à la réunion au bureau du conseil d’administration de Haileang Co., Ltd. du Zhejiang du 15 avril 2026 de 9:00 à 17:00. Les actionnaires situés à l’extérieur peuvent s’enregistrer pendant les horaires mentionnés ci-dessus par télécopie ou lettre ; la télécopie ou la lettre seront acceptées en fonction de la date de réception par la société. L’enregistrement par téléphone n’est pas accepté.
Lorsque le représentant légal d’un actionnaire personne morale assiste à la réunion, l’enregistrement se fait sur présentation de sa carte d’identité, de la lettre de preuve du représentant légal, d’une copie du permis d’exploitation de l’unité (revêtue du cachet de l’entité), et de la carte de compte de valeurs mobilières (ou d’une preuve de détention). Lorsque le mandataire d’un actionnaire personne morale assiste à la réunion, l’enregistrement se fait sur présentation de la carte d’identité du mandataire, du mandat (format voir l’annexe 2), d’une copie du permis d’exploitation de l’unité (revêtue du cachet de l’entité) et de la carte de compte de valeurs mobilières (ou d’une preuve de détention).
Lorsque les actionnaires personnes physiques assistent personnellement à la réunion, l’enregistrement se fait sur présentation de leur carte d’identité et de leur carte de compte de valeurs mobilières (ou d’une preuve de détention). Lorsque les mandataires assistent à la réunion, l’enregistrement se fait sur présentation de la carte d’identité du mandataire, du mandat, d’une copie de la carte d’identité du mandant et de la carte de compte de valeurs mobilières du mandant (ou d’une preuve de détention).
Lieu d’enregistrement et lieu de remise du mandat :

Au 10e étage du siège du conseil d’administration de l’immeuble de recherche Haileang, 368, route Xietong, district de Binjiang, ville de Hangzhou, province du Zhejiang

Code postal : 310051

Autres points

(1) La durée de la présente réunion est d’une demi-journée ; les frais de logement et de restauration ainsi que les frais de transport des actionnaires participants sont à leur charge.

(2) Personne contact de la réunion : Zhang Shiyi

(3) Téléphone : 0571-86638381

Télécopie : 0571-86031971

(4) Code postal : 310051

(5) Adresse : bureau du conseil d’administration de l’immeuble de recherche Haileang, 368, route Xietong, district de Binjiang, ville de Hangzhou, province du Zhejiang, 10e étage

IV. Procédure spécifique pour participer au vote en ligne

Lors de la présente assemblée générale des actionnaires, la société fournira une plateforme en ligne aux actionnaires ; les actionnaires peuvent effectuer le vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne via Internet (

V. Documents à consulter

Résolution de la 9e réunion du 9e conseil d’administration.

Avis en conséquence.

Haileang Co., Ltd. du Zhejiang

Conseil d’administration

1er avril 2026

Annexe 1

Procédure spécifique pour participer au vote en ligne

I. Procédure du vote en ligne

Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires : le code de vote est « 362203 », l’abréviation de vote est « Haileang Vote ».
Remplir l’avis de vote ou le nombre de voix pour les propositions.

Pour les propositions qui ne sont pas des votes cumulatifs, remplir l’avis de vote : pour, contre, abstention.

Lorsque l’actionnaire vote sur l’ensemble des propositions (propositions générales), il est réputé exprimer le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions de vote cumulé.

Lorsque l’actionnaire vote à la fois sur les propositions générales et sur les propositions spécifiques en double, c’est le premier vote effectif qui prévaut. Si l’actionnaire commence par voter sur les propositions spécifiques, puis vote sur les propositions générales, alors c’est l’avis de vote des propositions spécifiques déjà votées qui prévaut ; les propositions non votées seront considérées comme ayant l’avis exprimé pour les propositions générales. Si l’actionnaire commence par voter sur les propositions générales, puis vote sur les propositions spécifiques, alors c’est l’avis de vote des propositions générales qui prévaut.

II. Procédure de vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen

Heure de vote : le 17 avril 2026, heures de négociation, soit 9:15 à 9:25, 9:30 à 11:30 et 13:00 à 15:00.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières et effectuer le vote via le système de négociation.

III. Procédure de vote via le système de vote en ligne via Internet de la Bourse de Shenzhen

L’heure de début du vote via le système de vote en ligne via Internet est le 17 avril 2026, de 9:15 à 15:00.
Lorsque les actionnaires effectuent un vote en ligne via le système de vote via Internet, ils doivent, conformément aux dispositions des « Mesures de mise en œuvre du vote en ligne des assemblées générales des actionnaires des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen » et des « Instructions pour l’opération d’authentification de l’identité des actionnaires pour les activités de vote via Internet de la Bourse de Shenzhen », procéder à l’authentification de l’identité et obtenir soit un « certificat numérique de la Bourse de Shenzhen » ou un « mot de passe de service pour les investisseurs de la Bourse de Shenzhen ». La procédure détaillée d’authentification de l’identité peut être consultée dans la rubrique « Règles et indications » du système de vote en ligne via Internet.
Les actionnaires, en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu, peuvent se connecter dans le délai prévu pour voter via le système de vote en ligne via Internet de la Bourse de Shenzhen.

Annexe 2

Haileang Co., Ltd. du Zhejiang

Procuration pour la 3e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026

Je soussigné(e) __________ M./Mme, mandate par la présente __________ (M./Mme) pour représenter moi-même (ou notre unité) et assister à la 3e assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Haileang Co., Ltd. du Zhejiang, qui se tiendra le 17 avril 2026, et pour exercer, au nom de moi-même (ou de notre unité), les droits de vote selon les modalités suivantes :

Tableau des avis de vote des propositions de l’assemblée générale

■

Nom du mandant (cachet) :

Numéro d’identité du mandant (code de crédit social) :

(Lorsque le mandant est une personne morale, il convient d’apposer le sceau de l’entité.)

Compte d’actions du mandant : Nombre de parts détenues :

Mandataire : Numéro d’identité du mandataire :

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