Liaoning Chengda Co., Ltd. Annonce des résolutions de la 12e réunion (extraordinaire) du 11e Conseil d'administration

2026-04-01 21:52:12

Code de valeur mobilière : 600739 Désignation de l’action : Liaoning Chengda Numéro de公告 : 2026－018

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Annonce de la résolution de la 12e (extraordinaire) réunion du 11e conseil d’administration

Le présent conseil d’administration et tous les administrateurs de la Société garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité juridique pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Le conseil d’administration de Liaoning Chengda Co., Ltd. (ci-après dénommée « la Société ») a, le 27 mars 2026, envoyé par courrier écrit et par e-mail l’avis de convocation de la 12e (extraordinaire) réunion du 11e conseil d’administration ; la réunion s’est tenue le 30 mars 2026 dans la salle de réunion de la Société par le biais de communications et des résolutions ont été adoptées. Il y a 9 administrateurs au conseil, et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. La réunion a été présidée par le président du conseil, M. Xu Biao. La tenue de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et des « Statuts ». La réunion a examiné et approuvé les points suivants :

I. Projet de décision concernant l’annulation des actions rachetées en vue de la réduction du capital social

Voir pour plus de détails « L’annonce de Liaoning Chengda Co., Ltd. relative à l’annulation des actions rachetées et à la réduction du capital social » (numéro de公告 : 2026－019)

Le présent projet doit encore être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.

Résultat du vote : 9 voix « pour », 0 voix « contre », 0 voix « abstention ».

II. Projet de décision concernant la convocation de la 2e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026

La Société a fixé la 2e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026 au 15 avril 2026, avec une combinaison de vote sur site et de vote en ligne. Voir pour plus de détails « L’avis de convocation de la 2e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026 de Liaoning Chengda Co., Ltd. » (numéro de公告 : 2026-020).

Résultat du vote : 9 voix « pour », 0 voix « contre », 0 voix « abstention ».

À cet effet, annonce.

Conseil d’administration de Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 mars 2026

Code de valeur mobilière : 600739 Désignation de l’action : Liaoning Chengda Numéro de公告 : 2026－019

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Annonce relative à l’annulation des actions rachetées et à la réduction du capital social

I. Approbation et mise en œuvre du rachat d’actions

Liaoning Chengda Co., Ltd. (ci-après dénommée « la Société ») a tenu respectivement, les 9 mai 2022 et 31 mai 2022, la 12e (extraordinaire) réunion du 10e conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, au cours desquelles a été approuvé le « Projet de décision relatif au rachat des actions de la Société par le biais d’échanges sur le marché par enchères à prix fixe (concentrated bidding) », acceptant d’utiliser des fonds propres d’un montant non inférieur à 100 millions de RMB (inclus) et non supérieur à 200 millions de RMB (inclus), et de racheter les actions de la Société par le biais d’échanges sur le marché par enchères à prix fixe à un prix ne dépassant pas 22,07 RMB par action (inclus). Les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre un plan d’incitation à base d’actions, la période de rachat allant de la date à laquelle l’assemblée générale des actionnaires approuve le plan de rachat des actions pour une durée maximale de 12 mois. Voir pour plus de détails les « L’annonce de Liaoning Chengda Co., Ltd. relative au plan de rachat d’actions de la Société par le biais de transactions sur le marché par enchères à prix fixe » (numéro de公告 : Linian 2022-045), respectivement divulguées par la Société les 10 mai 2022 et 2 juin 2022, et « Le rapport de rachat de Liaoning Chengda Co., Ltd. relatif au rachat d’actions de la Société par le biais de transactions sur le marché par enchères à prix fixe » (numéro de公告 : Linian 2022-055). En raison des distributions de droits liés aux actions pour l’exercice 2021, conformément aux dispositions juridiques et réglementaires pertinentes ainsi qu’aux « documents de rapport de rachat de Liaoning Chengda Co., Ltd. relatifs au rachat d’actions de la Société par le biais de transactions sur le marché par enchères à prix fixe », le plafond du prix des actions à racheter est passé de 22,07 RMB par action (inclus) à 21,85 RMB par action (inclus). Voir pour plus de détails les « L’annonce de mise en œuvre des distributions de droits liés aux actions pour l’exercice 2021 de Liaoning Chengda Co., Ltd. » (numéro de公告 : 2022-065) et « L’annonce de Liaoning Chengda Co., Ltd. relative à l’ajustement du plafond du prix du rachat d’actions après la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices pour l’exercice 2021 » (numéro de公告 : Linian 2022-067), divulguées par la Société les 14 juillet 2022 et 27 juillet 2022.

Le 31 mai 2023, la période de rachat a expiré et la Société a terminé ce rachat. Par le biais de transactions sur le marché par enchères à prix fixe, la Société a cumulé le rachat de 7 393 888 actions, représentant 0,4834 % du capital-actions total de la Société. Le prix de transaction le plus élevé a été de 14,02 RMB par action, le prix de transaction le plus bas de 13,00 RMB par action, et le prix moyen de rachat de 13,53 RMB par action. Le montant total des fonds déjà versés s’élève à 100 052 494,19 RMB (hors commissions de transaction et autres frais de transaction). Voir pour plus de détails « L’annonce de Liaoning Chengda Co., Ltd. relative à l’issue de la mise en œuvre du rachat d’actions et aux variations d’actions » (numéro de公告 : Linian 2023-042) divulguée par la Société le 2 juin 2023.

II. Motifs de l’annulation des actions rachetées

Conformément aux dispositions pertinentes telles que la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés », les « Règles relatives au rachat d’actions des sociétés cotées » et le « Guide de supervision autonome n° 7 de la Bourse de Shanghai — Rachat d’actions » ainsi que d’autres lois et réglementations en vigueur, les actions détenues en stock dans le compte de valeurs mobilières dédié au rachat de la Société doivent être transférées dans un délai de trois ans conformément aux finalités divulguées de manière conforme. Si elles ne sont pas transférées conformément à l’usage divulgué, elles doivent être annulées avant l’expiration du délai.

Pendant la période de détention des actions déjà rachetées susmentionnées, la Société n’a pas mis en œuvre de plan d’incitation à base d’actions, et le délai de trois ans arrive à expiration. Afin de remercier activement les investisseurs, d’améliorer la confiance de ceux-ci, la Société a l’intention d’annuler 7 393 888 actions conservées dans le compte de valeurs mobilières dédié au rachat d’actions, et de réduire le capital social de la Société en conséquence.

III. Variations du capital social après l’annulation des actions rachetées dans la présente opération

Après l’achèvement de l’annulation des actions rachetées, le capital-actions total de la Société passera de 1 529 709 816 actions à 1 522 315 928 actions. Le capital social passera de 1 529 709 816 RMB à 1 522 315 928 RMB. La structure du capital-actions de la Société devrait évoluer comme suit :

■

Note : la structure du capital-actions ci-dessus correspond à la situation du capital-actions de la Société au moment de la divulgation de la présente annonce ; la situation réelle des variations de structure du capital-actions sera déterminée par le tableau de structure du capital-actions émis par Shanghai Branch de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. après l’achèvement de la présente annulation.

IV. Impact de la présente annulation des actions rachetées sur la Société

La présente annulation des actions rachetées est une décision prise conformément aux dispositions des lois et réglementations pertinentes ainsi qu’aux documents réglementaires, et compte tenu de la situation réelle de la Société. Elle n’entraînera pas de changement du principal actionnaire, ni du contrôleur effectif de la Société. Elle n’aura pas d’impact majeur sur la situation financière et les performances opérationnelles de la Société. Elle ne modifiera pas la position de la Société en tant que société cotée. Il n’existe aucune situation susceptible de porter atteinte aux intérêts de la Société ni aux droits des investisseurs minoritaires.

V. Procédures d’examen de la présente annulation des actions rachetées

Le présent projet relatif à l’annulation des actions rachetées a été examiné et approuvé lors de la 12e (extraordinaire) réunion du 11e conseil d’administration de la Société ; il reste à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la Société. Afin de mettre en œuvre de manière fluide la présente annulation des actions rachetées, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’autoriser la direction de la Société à traiter, à sa seule discrétion, toutes les démarches pertinentes dans la limite autorisée par les lois et règlements.

À cet effet, annonce.

Conseil d’administration de Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 mars 2026

Code de valeur mobilière : 600739 Désignation de l’action : Liaoning Chengda Numéro de公告 : 2026-020

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Avis de convocation de la 2e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026

Points clés à retenir :

● Date de convocation de l’assemblée générale : 15 avril 2026

● Système de vote en ligne utilisé pour la présente assemblée générale : système de vote en réseau de l’assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai

I. Situation de base de la réunion

(1) Type de l’assemblée générale et mandat

2e assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026

(2) Organe convoquant : conseil d’administration

(3) Modalité de vote : la modalité de vote adoptée pour la présente assemblée générale est une combinaison de vote sur site et de vote en ligne

(4) Date, heure et lieu de la tenue de la réunion sur site

Date et heure de convocation : 15 avril 2026 à 14 h 00

Lieu de convocation : salle de réunion de la Société

(5) Système de vote en ligne, dates de début et de fin, et horaires de vote.

Système de vote en ligne : système de vote en réseau de l’assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai

Horaires de vote en ligne, période du : du 15 avril 2026

au 15 avril 2026

En utilisant le système de vote en réseau de la Bourse de Shanghai, l’horaire de vote via la plateforme de vote du système de transactions correspond à la période de négociation du jour de convocation de l’assemblée générale, soit 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 ; l’horaire de vote via la plateforme de vote par Internet correspond au 9:15-15:00 du jour de convocation de l’assemblée générale.

(6) Procédures de vote pour les comptes de financement de marge et d’emprunt de titres (融资融券), de transfert de titres (转融通), de comptes de rachat contractuel et les investisseurs via Stock Connect de Shanghai (沪股通)

Les votes impliquant des comptes liés aux activités de financement de marge et d’emprunt de titres (融资融券), de transfert de titres (转融通), de rachat contractuel ainsi que les investisseurs via Stock Connect de Shanghai doivent être effectués conformément aux dispositions pertinentes, notamment le « Guide de supervision autonome n° 1 de la Bourse de Shanghai — Opérations standard » et autres règles.

(7) Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires

Ne concerne pas

II. Points soumis à l’examen de l’assemblée générale

Propositions soumises à l’assemblée générale et types d’actionnaires votants

■

1、Moment où chaque proposition a été divulguée et médias de divulgation

Les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées lors de la 12e (extraordinaire) réunion du 11e conseil d’administration tenue le 30 mars 2026. Pour les contenus pertinents, voir les annonces et documents divulgués le 31 mars 2026 par la Société dans le « Shanghai Securities News », le « China Securities Journal », le « Securities Times », le « Securities Daily » et le site de la Bourse de Shanghai (https：//www.sse.com.cn).

2、Proposition nécessitant une résolution spéciale : Proposition 1

3、Proposition pour laquelle un décompte séparé est prévu pour les investisseurs minoritaires : Proposition 1

4、Proposition impliquant la récusation des actionnaires liés : aucune

Nom des actionnaires liés devant se récuser : aucun

5、Proposition impliquant la participation des actionnaires d’actions préférentielles au vote : aucune

III. Points à prendre en compte pour le vote des actionnaires

(1) Lorsque les actionnaires de la Société exercent leurs droits de vote via le système de vote en réseau de l’assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent soit se connecter à la plateforme de vote du système de transactions (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée) pour voter, soit se connecter à la plateforme de vote via Internet (URL : vote.sseinfo.com) pour voter. Lors de la première connexion à la plateforme de vote via Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter la vérification d’identité des actionnaires. Pour les opérations détaillées, veuillez consulter les explications sur le site de la plateforme de vote via Internet.

(2) Si le même droit de vote est exercé à plusieurs reprises via le vote sur site, la plateforme de vote en réseau de la Bourse de Shanghai ou d’autres moyens, la première décision de vote fait foi.

(3) Les actionnaires qui détiennent plusieurs comptes d’actionnaires peuvent exercer le nombre total de droits de vote correspondant à l’ensemble des comptes d’actionnaires sous leur nom, pour des actions ordinaires de même catégorie et des actions préférentielles de même type.

Les actionnaires qui détiennent plusieurs comptes d’actionnaires participant au vote en réseau de l’assemblée générale via le système de vote en réseau de la Bourse de Shanghai peuvent participer via n’importe quel de leurs comptes d’actionnaire. Après avoir voté, il est réputé que, pour tous leurs comptes d’actionnaires, les actions ordinaires de la même catégorie et les actions préférentielles du même type ont chacune exprimé séparément le même avis de vote.

Pour les actionnaires qui détiennent plusieurs comptes d’actionnaires et effectuent un vote répété via plusieurs comptes d’actionnaires, les avis de vote des actions ordinaires de la même catégorie et des actions préférentielles du même type pour l’ensemble de leurs comptes d’actionnaires seront déterminés respectivement par les résultats de la première décision de vote pour chaque catégorie et pour chaque type.

(4) Les actionnaires ne peuvent soumettre le vote qu’une fois qu’ils ont voté sur toutes les propositions.

IV. Personnes participant à l’assemblée générale

(1) Les actionnaires de la Société inscrits à la clôture de la journée de l’enregistrement auprès de Shanghai Branch de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ont le droit d’assister à l’assemblée générale (voir le tableau ci-dessous pour les détails), et peuvent également désigner un mandataire pour assister à la réunion et participer au vote par écrit. Ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la Société.

■

(2) Les administrateurs et les cadres supérieurs de la Société.

(3) Les avocats mandatés par la Société.

(4) Autres personnes

V. Méthodes d’enregistrement de la réunion

(1) Enregistrement des actionnaires :

Les actionnaires personnes morales, lorsque le représentant légal assiste à la réunion, doivent présenter une copie de la licence d’exploitation, une attestation du représentant légal et une copie, ainsi que la pièce d’identité personnelle et une copie pour effectuer l’enregistrement ; lorsque le mandataire assiste à la réunion, le mandataire doit présenter une copie de la licence d’exploitation, sa propre pièce d’identité et une copie, ainsi qu’une procuration d’autorisation du représentant légal personne morale pour effectuer l’enregistrement.
Les actionnaires personnes physiques procèdent à l’enregistrement avec leur propre pièce d’identité ; les mandataires munis de la pièce d’identité personnelle, de la procuration portant la signature manuscrite du mandant, ainsi que d’une copie de la pièce d’identité du mandant.
Les actionnaires titulaires de comptes de crédit pour le financement de marge et l’emprunt de titres doivent, en plus de fournir les documents conformément aux points 1 et 2 ci-dessus, également présenter une procuration d’autorisation revêtue du cachet de la société d’investissement ainsi qu’une copie de la licence d’exploitation pour effectuer l’enregistrement. La procuration d’autorisation doit indiquer le nombre d’actions détenues par la personne participant à la réunion.
Lorsque les actionnaires sont des QFII, ils doivent effectuer l’enregistrement en présentant une copie du certificat QFII, la procuration d’autorisation et l’identité du mandataire.
Les documents d’enregistrement ci-dessus doivent tous fournir une copie et, le cas échéant, une copie originale de la procuration d’autorisation. Les copies des documents d’enregistrement des actionnaires personnes physiques doivent être signées par l’intéressé ; les copies des documents d’enregistrement des actionnaires personnes morales doivent être revêtues du cachet de la société.
Les actionnaires situés à l’extérieur peuvent utiliser la méthode d’enregistrement par télécopie.

(2) Horaire d’enregistrement : du 9 avril 2026 à 9 h 00 au 17 h 00

(3) Lieu d’enregistrement : bureau du conseil d’administration de la Société.

VI. Autres questions

Personne à contacter : Liu Tong

Téléphone : 0411-82512618

Fax : 0411-82691187

Adresse de contact : Salle 2811A, n° 71, Renmin Road, Dalian, province du Liaoning

Code postal : 116001

E-mail : liutong@chengda.com.cn

Les frais de logement, repas et transport des actionnaires participant à la réunion sont à leur charge.

À cet effet, annonce.

Conseil d’administration de Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 mars 2026

Annexe 1 : Procuration

Procuration

Liaoning Chengda Co., Ltd. :

Je/nous, par la présente, désigne M./Mme [●] pour représenter la présente unité (ou moi-même) à assister à la 2e assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui se tiendra le 15 avril 2026, et pour exercer en mon/ notre nom les droits de vote.

Nombre d’actions ordinaires détenues par le mandant :

Nombre d’actions préférentielles détenues par le mandant :

Numéro de compte d’actionnaire du mandant :

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Signature (cachet) du mandant : Signature du mandataire :

Numéro de pièce d’identité du mandant : Numéro de pièce d’identité du mandataire :

Date de la procuration : année mois jour

Mention :

Le mandant doit choisir l’une des intentions « pour », « contre » ou « abstention » dans la procuration et cocher « √ ».

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