L'industriel Ruia placé en garde à vue policière pour 7 jours dans une affaire de cyberfraude de 600 crores de roupies

(MENAFN- IANS) Calcutta, 1er avril (IANS) L’industriel basé à Calcutta Pawan Kumar Ruia, arrêté par la division de la cybercriminalité de la police du Bengale-Occidental dans le cadre d’une affaire présumée de fraude par cybercriminalité de 600 crores de roupies, a été, mercredi, placé en garde à vue pour sept jours par une juridiction de district.

Ruia, qui a été arrêté mardi soir à l’extérieur d’un hôtel dans New Town, dans la banlieue nord de Calcutta, a été présenté mercredi après-midi devant le tribunal subdivisionnaire de Bidhannagar. Pendant l’audience, le procureur public a demandé une mise en garde à vue pour un complément d’interrogatoire.

La prochaine audience dans cette affaire est prévue pour le 9 avril.

Le conseil de Ruia a fait valoir que la police avait agi « de manière hyperactive » en procédant à l’arrestation.« De nos jours, la plupart des paiements sont effectués en ligne. Diverses applications bancaires sont utilisées à cet effet. Bien des fois, nous ne comprenons pas qui envoie de l’argent ni dans quel but. Dans une telle situation, si une entreprise reçoit une somme, il n’y a rien à faire », a déclaré l’avocat.

En réponse à cet argument, le procureur public a indiqué que l’accusation principale contre Ruia concerne le blanchiment d’argent.« Des centaines de crores de roupies ont été dérobés. Il s’agit d’une affaire majeure de fraude financière, qui s’étend à l’échelle du pays », a soutenu le procureur.

À la fin de l’audience, le tribunal a placé Ruia en garde à vue pour sept jours.

Ruia, fondateur-président du groupe Ruia, qui s’était forgé une réputation de spécialiste des prises de contrôle en acquérant plusieurs entités du secteur public et privé, faisait l’objet d’une surveillance de la part d’enquêteurs spécialisés en cybercriminalité pour son implication présumée dans l’arnaque.

L’arrestation fait suite à une affaire enregistrée en 2024 au poste de police d’Eco Park, relevant de la police de la ville de Bidhannagar, sur la base d’une plainte déposée par Swapan Kumar Mandal.

Les enquêteurs soupçonnent que l’argent généré par diverses fraudes en ligne dans tout le pays a été acheminé vers des comptes bancaires liés à Ruia et à des membres de sa famille.

À noter que Ruia avait déjà été arrêté en 2016 dans le cadre du vol d’équipements ferroviaires à l’usine Jessop, laquelle avait été reprise par le groupe Ruia. Après la fermeture des usines Jessop et Dunlop qui lui appartenaient, le gouvernement de l’État avait engagé des démarches pour les acquérir.

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