Avis de la résolution de la première assemblée extraordinaire des actionnaires de Cangzhou Dahua Co., Ltd. en 2026

Numéro de code de valeur mobilière : 600230 Abréviation de la valeur mobilière : 沧州大化 Numéro d’annonce : 2026-006

Société par actions de Changzhou Dahua

Annonce des décisions de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2026

Le conseil d’administration de la présente société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, aucune information trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité de son contenu.

Points essentiels à retenir :

● Le présent réunion comporte-t-elle des propositions rejetées : aucune

I. Tenue de la réunion et présence

(1) Date de la convocation de l’assemblée générale : 31 mars 2026

(2) Lieu de convocation de l’assemblée générale : Salle 501 de la société, située au nord du chemin Junyan, zone Est du parc chimique portuaire de Cangzhou, district de la Nouvelle Zone de Bohai, ville de Cangzhou, province du Hebei

(3) Situation des actionnaires ordinaires présents et des actionnaires privilégiés titulaires des droits de vote rétablis, ainsi que des parts qu’ils détiennent :

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(4) Le mode de vote est-il conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et au « Règlement intérieur de la société » ; situation de la présidence de la réunion, etc.

La présente assemblée générale a été convoquée par le conseil d’administration de la société, et présidée par M. Liu Zeng, président du conseil ; elle s’est tenue selon un mode combinant une réunion en présentiel, un vote en présentiel et un vote par réseau. Les procédures de convocation et de tenue de la réunion, la qualification des personnes présentes à la réunion, ainsi que le mode et les procédures de vote sont conformes aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et du « Règlement intérieur de la société ».

(5) Situation de la présence des administrateurs de la société et du secrétaire du conseil d’administration à la réunion

1、La société compte 7 administrateurs en fonction ; 6 personnes ont assisté ; M. Ban Hongsheng, administrateur non indépendant, n’a pas pu être présent pour des raisons professionnelles ;

2、Le secrétaire du conseil d’administration a assisté à la présente réunion.

II. Examen des propositions

(1) Propositions ne relevant pas du vote cumulatif

1、Nom de la proposition : Proposition relative à l’élection complémentaire d’un administrateur indépendant au neuvième conseil d’administration

Résultat de l’examen : adoptée

Situation du vote :

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(2) Questions impliquant des affaires importantes, situation du vote des actionnaires dont la participation est inférieure à 5 %

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(3) Explications relatives aux questions concernant le vote de la proposition

La présente assemblée générale a adopté la(les) proposition(s) examinée(s), par plus de la moitié du total des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (représentants d’actionnaires) présents à la présente réunion. La présente assemblée générale n’a pas examiné des affaires autres que celles notifiées et annoncées.

III. Témoignage des avocats

1、Cabinet d’avocats ayant attesté la présente assemblée générale : Beijing Jiayuan Law Firm

Avocats : Maître Lu Jieyu et Maître Qian Yan

2、Avis de conclusion des avocats :

Lles avocats de notre cabinet estiment que les procédures de convocation et de tenue de la présente assemblée générale de la société, la qualification du convoquant et des personnes présentes, ainsi que les procédures de vote sont conformes aux dispositions des lois et règlements tels que la « Loi sur les sociétés » et le « Règlement relatif aux assemblées générales des actionnaires », ainsi qu’au « Règlement intérieur de la société » ; le résultat du vote est légal et valable.

Annonce en conséquence.

Conseil d’administration de la société par actions de Changzhou Dahua

1er avril 2026

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