Le Cambodge extradite le prétendu roi de la fraude crypto Huione vers la Chine : rapport

En bref

• Les autorités chinoises ont placé en détention l’ancien président du groupe Huione, Li Xiong, après que le Cambodge l’a expulsé vers la Chine.
• Les régulateurs américains avaient auparavant accusé Huione de traiter au moins 4 milliards de dollars de fonds illicites liés à des escroqueries et à la cybercriminalité.
• Les enquêteurs affirment que les services crypto et de paiement de l’entreprise ont aidé des réseaux criminels à transférer des cryptomonnaies volées.

Les autorités chinoises ont arrêté l’ancien président du conglomérat cambodgien Huione Group, une société que des régulateurs américains disent avoir traité des milliards de dollars liés à des escroqueries, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites en matière de cryptomonnaies.

Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, Li Xiong a été identifié comme un membre clé d’une organisation criminelle impliquée dans des opérations de jeux d’argent et des stratagèmes de fraude transfrontaliers, ajoutant que Huione exploitait des services de commerce électronique, de paiement et de cryptomonnaies. Le Huione Group a également fait l’objet d’un examen de la part des régulateurs américains.



L’an dernier, le ministère américain du Trésor via son Financial Crimes Enforcement Network a désigné Huione Group comme une « préoccupation principale en matière de blanchiment d’argent ». L’agence a déclaré que l’entreprise avait reçu au moins 4 milliards de dollars de produits illégaux entre août 2021 et janvier 2025, liés à des escroqueries, à des fonds volés et à d’autres activités de cybercriminalité.

En février, des agents de la U.S. Scam Center Strike Force ont rapporté que les gels et saisies liés à des activités de cryptomonnaies illicites en Asie du Sud-Est dépassaient 580 millions de dollars. D’après des experts, Huione Group a joué un rôle central dans l’infrastructure qui a permis à de vastes réseaux d’arnaques en crypto de déplacer et de blanchir des fonds à l’échelle de la région.

« Huione a été l’un des facilitateurs les plus significatifs du financement illicite que nous ayons suivi en Asie du Sud-Est », a déclaré Ari Redbord, directeur général mondial en matière de politique et d’affaires gouvernementales chez l’entreprise d’intelligence blockchain TRM Labs, à Decrypt. « Du point de vue de l’intelligence en matière de blockchain, il a fonctionné comme une infrastructure centrale pour l’écosystème de l’arnaque, reliant les fonds des victimes à des courtiers, à des services de paiement et à des “off ramps” d’une manière qui réduisait la friction pour le blanchiment à grande échelle. »

Redbord a déclaré que TRM a observé des dizaines de milliards de dollars de cryptomonnaie circulant via des services liés à Huione ces dernières années, « avec une exposition constante aux produits de fraude et à d’autres activités illicites ».

« Ce qui distingue une plateforme comme Huione, ce n’est pas seulement le volume, mais son rôle de hub qui apparaît de manière répétée à travers plusieurs typologies criminelles et qui agit comme une couche de service partagée pour les mauvais acteurs », a-t-il ajouté.

Le ministère de l’Intérieur cambodgien a déclaré que Xiong avait été arrêté et expulsé à la demande des autorités chinoises après une enquête conjointe.

Cibler des escroqueries par cyberarnaque en Asie du Sud-Est

L’Asie du Sud-Est est devenue un point chaud des opérations de cybercriminalité visant des victimes dans le monde entier, dont beaucoup opèrent depuis des “compounds” pour exécuter des escroqueries en ligne, notamment des arnaques d’investissement en cryptomonnaies et des arnaques sentimentales. L’an dernier, Interpol a désigné les compounds de scam comme une menace criminelle transnationale, soulignant leur utilisation de la traite des êtres humains, de la fraude en ligne et du travail forcé sous contrainte.

Le supposé associé de Li, Chen Zhi, fondateur du conglomérat Prince Group, a été extradé du Cambodge vers la Chine plus tôt cette année, après que la société a fait l’objet de sanctions des États-Unis et du Royaume-Uni pour des liens présumés avec des réseaux de cyberarnaque. En mars, des procureurs à Taïwan ont inculpé plus de 62 personnes pour des liens présumés avec le Prince Group.

Bien que Redbord ait déclaré que les actions de répression peuvent perturber les réseaux liés à l’infrastructure de blanchiment, elles les éliminent rarement entièrement.

« Elles augmentent les coûts et les risques et peuvent fragmenter ces réseaux », a-t-il déclaré. « Mais les acteurs ont tendance à s’adapter rapidement, en se déplaçant vers des services parallèles ou successeurs. »

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