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Opération infiltrée du FBI dévoile la manipulation du marché crypto : 10 dirigeants inculpés
Points clés
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Points clés
Arrestations transfrontalières et verdicts de culpabilité
Saisies de crypto-monnaies et dommages financiers
Le 30 mars, des procureurs fédéraux ont inculpé 10 personnes liées à quatre sociétés de tenue de marché de crypto-monnaies
Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian font l’objet d’allégations selon lesquelles elles auraient orchestré des stratagèmes de wash trading afin d’augmenter artificiellement la valeur des tokens et l’activité de trading
Des agents fédéraux ont lancé une crypto-monnaie fictive appelée NexFundAI dans le cadre d’une enquête d’infiltration baptisée Operation Token Mirrors
Les autorités de Singapour ont extradé trois suspects pour qu’ils répondent d’accusations ; deux autres prévenus avaient déjà plaidé coupables et ont reçu des peines
Les autorités ont confisqué plus de 1 million de dollars de biens numériques au cours de l’enquête
Le 30 mars, des procureurs fédéraux ont déposé des accusations pénales contre 10 personnes associées à quatre sociétés de tenue de marché de crypto-monnaies, accusées d’être impliquées dans la manipulation des prix des actifs numériques et la fabrication des volumes de transactions.
Les accusés incluent de hauts dirigeants et des membres du personnel de Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian. Les autorités fédérales affirment que ces organisations se sont engagées dans des activités de trading synchronisées visant à fabriquer l’apparence d’un intérêt réel du marché.
Les procureurs ont décrit, dans des documents judiciaires, que la prétendue conspiration consistait à acheter et vendre à répétition des tokens identiques — une technique frauduleuse communément appelée wash trading — afin de faire monter à la hausse les volumes de transactions et les prix de marché déclarés.
Après avoir gonflé avec succès la valorisation des actifs, les autorités fédérales affirment que ces organisations ont liquidé ces tokens à des investisseurs particuliers sans méfiance, qui ignoraient la manipulation sous-jacente du marché.
L’enquête a été menée dans le cadre de l’Operation Token Mirrors. Au cours de cette investigation, des agents du FBI ont mis au point une devise numérique fabriquée appelée NexFundAI.
Les agents fédéraux ont déployé la crypto-monnaie fictive pour interagir avec des organisations de tenue de marché et recueillir des preuves documentant comment des stratagèmes de wash trading étaient proposés et exécutés.
La poursuite a progressé au travers de plusieurs actes d’accusation émis de mars à septembre 2025. Les forces de l’ordre ont mené des arrestations à Singapour avant d’extrader trois prévenus de haut rang sur le sol américain.
Arrestations transfrontalières et verdicts de culpabilité
Les trois personnes extradées ont fait leur première comparution devant un tribunal fédéral situé à Oakland, en Californie, après leur transfert depuis Singapour.
Deux prévenus distincts avaient déjà reconnu leur culpabilité avant les procédures d’extradition. La juge de la Cour fédérale de district Araceli Martínez-Olguín a prononcé des peines dans ces affaires.
La FBI s’est associée à la Division Enquêtes criminelles de l’IRS pour mener l’opération clandestine. Les deux agences fédérales ont considérablement renforcé ces dernières années leurs efforts d’application de la loi visant la fraude liée aux crypto-monnaies.
Les procureurs fédéraux ont indiqué que ces opérations pump-and-dump auraient entraîné des dommages financiers pour les investisseurs, à la fois aux États-Unis et à l’international.
Saisies de crypto-monnaies et dommages financiers
Les dépôts juridiques confirment que les autorités fédérales ont confisqué plus de 1 million de dollars d’actifs numériques au cours de l’enquête en cours.
Le Département de la Justice n’a pas divulgué le montant total des pertes subies par les investisseurs dans ses annonces publiques.
Cette poursuite marque l’une des enquêtes d’infiltration les plus complètes visant la manipulation du marché des crypto-monnaies, les agents fédéraux allant jusqu’à créer leur propre token numérique afin de rassembler des preuves incriminantes.
Les trois prévenus extradés continuent d’être détenus sous garde fédérale et doivent être jugés en tribunal fédéral à Oakland.
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