Le DOJ inculpe 10 dirigeants de crypto pour des opérations de wash trading et de manipulation de prix

TLDR

• Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé 10 dirigeants et employés de quatre sociétés de market-making sur les marchés crypto le 30 mars
• Les sociétés — Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian — sont accusées de wash trading afin de gonfler les prix et les volumes des jetons
• Le FBI a créé un faux jeton appelé NexFundAI dans le cadre d’un piège en flagrant délit, baptisé Operation Token Mirrors
• Trois prévenus ont été extradés depuis Singapour ; deux autres ont déjà plaidé coupable et ont été condamnés
• Plus de 1 million de dollars en cryptomonnaies ont été saisis jusqu’à présent

Le Département de la Justice des États-Unis a inculpé 10 personnes le 30 mars liées à quatre sociétés de market-making en cryptomonnaies, accusées d’influer artificiellement sur les prix des actifs numériques et les volumes d’échanges.

C’est absolument MASSIF.

La manipulation dans la crypto touche enfin à sa fin.

Dix ressortissants étrangers ont été inculpés par le ministère américain de la Justice pour manipulation du marché crypto.

Ces dix dirigeants et employés viennent de quatre « market makers » crypto différents : Gotbit, Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) 1 avril 2026

Les prévenus incluent des employés et des dirigeants de Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian. Les procureurs affirment que ces sociétés ont utilisé des opérations coordonnés pour créer une fausse apparence de demande du marché.

D’après des documents déposés au tribunal, le stratagème allégué impliquait d’acheter et de vendre à répétition les mêmes jetons — une pratique connue sous le nom de wash trading — afin d’augmenter les volumes et les prix déclarés.

🚨BREAKING : Les États-Unis portent des accusations contre 10 personnes dans une affaire mondiale de manipulation de la crypto

• Stratagèmes pump-and-dump + wash trading révélés
• Opération d’infiltration du FBI ayant mené à des arrestations & des extraditions
• 1 M$+ en crypto saisis
• Antier Solutions lié via des accusés dans l’enquête 🇮🇳

Razzia mondiale contre le faux volume &… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 1 avril 2026

Une fois les prix gonflés, les procureurs allèguent que les sociétés ont vendu ces jetons à des investisseurs du quotidien qui n’avaient aucune connaissance de la manipulation.

Les procureurs ont déclaré : « Les actes d’accusation allèguent que les prévenus ont non seulement conspiré pour gonfler le volume de négociation et le prix des cryptomonnaies, mais qu’ils ont également tiré profit de la vente de ces cryptomonnaies à des investisseurs non avertis à des prix gonflés. »

L’enquête a été menée dans le cadre d’un programme appelé Operation Token Mirrors. Dans le cadre de l’opération, des agents du FBI ont créé une cryptomonnaie appelée NexFundAI.

Les agents ont utilisé ce jeton fictif pour approcher des sociétés de market-making et documenter comment des services de wash trading étaient proposés et exécutés.

L’affaire a progressé avec des actes d’accusation émis entre mars et septembre 2025. Des arrestations ont suivi à Singapour avant que trois prévenus de haut rang ne soient extradés vers les États-Unis.

Arrestations internationales et plaidoyers de culpabilité

Ces trois prévenus se sont présentés devant un tribunal fédéral à Oakland, en Californie, après avoir été transférés depuis Singapour.

Deux autres prévenus avaient déjà plaidé coupable avant que les extraditions n’aient lieu. Ils ont été condamnés par le juge de la Cour de district des États-Unis Araceli Martínez-Olguín.

Le FBI et la division Criminal Investigation de l’IRS ont mené conjointement l’opération d’infiltration. Les deux organismes ont accru leur attention sur les affaires de fraude liée aux cryptomonnaies ces dernières années.

Les procureurs ont déclaré que les stratagèmes pump-and-dump ont causé des pertes aux investisseurs, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis.

Actifs saisis et pertes pour les investisseurs

Les documents déposés au tribunal confirment qu’en date d’aujourd’hui, plus de 1 million de dollars en cryptomonnaies a été saisi dans le cadre de l’enquête.

Les procureurs ont déclaré : « Ces soi-disant stratagèmes pump-and-dump ont causé des pertes aux investisseurs aux États-Unis et ailleurs… Plus de 1 million de dollars en cryptomonnaies a été saisi à ce jour. »

Le DOJ n’a pas précisé le montant total des pertes subies par les investisseurs dans ses déclarations publiques.

Cette affaire représente l’une des opérations d’infiltration les plus détaillées visant la manipulation du marché des cryptomonnaies : le FBI est allé jusqu’à lancer son propre jeton afin de recueillir des preuves.

Trois prévenus extradés restent en détention aux États-Unis et devraient être jugés devant un tribunal fédéral à Oakland.