Précision de la récolte ! Avant le changement d'avis de Trump, le marché pétrolier a soudainement enregistré une position courte anormale de 320 millions de dollars

Question à l’IA · Les transactions anormales suggèrent-elles une fuite d’informations privilégiées en avance ?

15 minutes avant que Trump n’annonce le report de la riposte contre des installations énergétiques iraniennes, les volumes des contrats à terme sur le WTI et le Brent ont instantanément explosé. Après l’annonce, le prix du pétrole a chuté de 14 %, et des gains précis ont déclenché de fortes suspicions d’opérations sur la base d’informations privilégiées.

Lundi, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient retarder de quelques minutes l’attaque contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Les traders ont alors mis plusieurs centaines de millions de dollars de paris sur les contrats à terme sur le pétrole brut.

Des données de marché consultées par la BBC montrent qu’environ 15 minutes avant la publication de l’annonce sur les réseaux sociaux par Trump, les volumes ont bondi.

Après la publication de la nouvelle, le prix du pétrole a fortement baissé ; en quelques minutes, il a chuté de 14 %. Les traders qui avaient misé sur cette évolution inattendue ont réalisé des bénéfices considérables.

Certains analystes de marché estiment que cette activité de trading inhabituelle soulève une possibilité : ces paris auraient pu être effectués en connaissant à l’avance cette décision.

La BBC a contacté la Maison-Blanche pour obtenir des commentaires. Un porte-parole a déclaré au Financial Times que la Maison-Blanche ne tolère “aucun enrichissement illégal de la part de responsables gouvernementaux utilisant des informations privilégiées”.

La Commission américaine du commerce des contrats à terme sur matières premières (CFTC) n’a pas répondu à une demande de commentaire. La Securities and Exchange Commission (SEC) a refusé de répondre.

Les marchés financiers mondiaux sont depuis longtemps secoués par les tensions au Moyen-Orient. À mesure que les prix du pétrole et du gaz explosent, les actions baissent ; mais à certains moments où la fin de la guerre semble possible, le marché connaît de violentes fluctuations : le prix du pétrole baisse fortement, tandis que la bourse progresse.

Samedi dernier, Trump a menacé que si l’Iran ne rouvrait pas le détroit d’Ormuz dans les 48 heures, il “détruirait” les centrales électriques iraniennes. Environ 20 % du pétrole et du gaz du monde sont généralement transportés par ce détroit.

Le marché a fermé ce jour-là, mais lundi matin, après la réouverture de l’Asie, les prix ont chuté partout, et le pétrole a commencé à grimper.

Cependant, lundi à 7:04 (heure de la côte Est américaine), avant l’ouverture des marchés américains cette semaine, Trump a publié un message sur sa plateforme Truth Social disant que Washington et Téhéran avaient eu un “très bon et très productif échange” au sujet de la “résolution complète et définitive” de l’hostilité.

À peine la nouvelle annoncée, la bourse a rebondi. Le prix du pétrole WTI de référence est retombé à un plus bas de 84 $ le baril.

Depuis lors, des observateurs scrutent de près ce qui s’est passé sur les marchés financiers quelques minutes avant la publication du président.

À 6:49 (heure de la côte Est américaine), des traders à la New York Mercantile Exchange (Nymex) ont passé 734 paris sur des contrats de WTI. 1 minute plus tard, ce chiffre a bondi à 2168 paris, soit environ 1,7 milliard de dollars.

Dans l’autre grand contrat de référence sur le pétrole brut, le Brent, on a également observé le même schéma. Entre 6:48 et 6:50 (heure de la côte Est américaine), le volume est passé de 20 à plus de 1650 transactions, pour une valeur de contrat d’environ 1,5 milliard de dollars.

Les données de lundi plus tôt indiquaient qu’à ce moment-là de la journée, le volume normal des transactions était bien inférieur.

Lundi, les contrats à terme sur le S&P 500, sur le Stoxx 50 européen et sur d’autres marchés ont également montré des transactions similaires. Cela signifie qu’à quelques minutes de l’annonce de Trump, les traders avaient déjà parié que les cours des grandes entreprises cotées aux États-Unis et en Europe allaient monter.

Le principal analyste pétrolier chez XAnalysts, Mukesh Sahdev, a déclaré : “Cela ressemble clairement à quelque chose d’anormal”. “À ce moment-là, il n’y avait aucun signe indiquant que les États-Unis et l’Iran menaient des négociations sérieuses. Par conséquent, investir autant d’argent en pariant sur la baisse du prix du pétrole soulève de nombreuses questions.”

Les points de temps de ces paris ont soulevé des interrogations : les paris ont-ils été effectués en connaissant à l’avance le contenu de l’annonce de Trump ?

L’associé de la société de gestion de fortune Killik & Co, Rachel Winter, a déclaré : “Juste avant qu’il ne publie son message sur les réseaux sociaux, un nombre considérable de personnes avaient acheté des contrats pétroliers, qui leur permettent de tirer profit de la baisse du prix du pétrole. Par conséquent, le marché s’est mis à émettre des spéculations sur des opérations fondées sur des informations privilégiées. Nous ne savons pas si c’est avéré, mais nous espérons que les autorités concernées mèneront une enquête.”

Plus tard lundi, le gouvernement iranien a nié avoir mené toute négociation, qualifiant cela de “fausses nouvelles”. Le prix du pétrole a ensuite légèrement rebondi à nouveau après ces déclarations.

Le président de l’Assemblée iranienne, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a écrit sur X que : “Les fausses nouvelles sont utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers afin de sortir des ornières dans lesquelles les États-Unis et Israël se sont enfoncés.”

La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a orienté les questions de la BBC vers les commentaires de son directeur général Nikhil Rathi, faits mardi devant la commission parlementaire spéciale du Trésor.

“Nous surveillons les marchés, et la manière dont nous traiterons les abus de marché reposera sur les éléments de preuve dont nous disposons. Je ne peux pas évaluer les actions de nos homologues américains.” a-t-il déclaré. “Notre préoccupation principale, c’est la résilience du marché et son fonctionnement. À ce stade, malgré des fluctuations anormales, le marché est resté stable.”

Ce n’est pas la première fois que la politique étrangère américaine est associée à de gros volumes de prises de position.

En janvier de cette année, le nombre de paris a explosé sur la plateforme de prédiction de crypto-monnaies Polymarket : les parieurs pariaient que le président du Venezuela, Nicolás Maduro, serait démis de ses fonctions d’ici la fin du mois. Quelques heures plus tard, il a été arrêté par les forces militaires américaines. Un compte ayant placé un pari de 32537 dollars a gagné plus de 43,6 millions de dollars.