TradeAI/Stakx demande de retrait d'une procédure de Ponzi rejetée, l'affaire impliquant un montant de 440 millions de dollars

Message de ChainCatcher : le juge de la Cour fédérale de district du district sud de New York, Lewis Kaplan, a statué et a rejeté la requête des défendeurs dans l’affaire TradeAI/Stakx visant à obtenir le renvoi de l’affaire. Le dossier poursuivra donc son cours.

Cette affaire a été introduite par le cabinet juridique spécialisé dans les crypto-actifs Burwick Law. Il reproche à plusieurs défendeurs d’avoir, en utilisant des NFT et des pools d’investissement en crypto-monnaies, mis en œuvre un programme de fraude présumé de type pyramidal (Ponzi). Les défendeurs auraient promis des rendements élevés aux investisseurs. À l’heure actuelle, la perte estimée dépasserait 20 millions de dollars et le volume total en jeu serait d’environ 440 millions de dollars. Le tribunal a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par les défendeurs concernant la compétence juridictionnelle, le lieu du procès et la procédure de signification, entre autres.

S’agissant du refus de comparaître opposé par le défendeur Cyrus Abraham au motif que la procédure de signification présenterait des défauts techniques, le juge a été explicite : la procédure n’est pas un jeu de cache-cache. Il a exigé qu’Abraham divulgue, avant le 31 mars, son adresse de résidence actuelle au cabinet d’avocats des demandeurs, faute de quoi il s’exposera à un jugement par défaut et à de nouvelles sanctions. Le tribunal a également prolongé la date limite de signification officielle jusqu’au 22 avril et a déjà autorisé la remise des documents juridiques par des moyens de substitution, notamment via des portefeuilles Ethereum, par courrier électronique et via les réseaux sociaux.