Le ministère américain de la Justice poursuit quatre market makers en cryptomonnaie impliqués dans des manipulations de marché par « wash trading », 10 personnes risquent jusqu'à 20 ans de prison

Rapport quotidien Odaily Planet News, 1er avril : Le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie a annoncé que le grand jury fédéral avait inculpé au pénal 10 dirigeants et employés liés aux teneurs de marché crypto Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian, les accusant d’avoir manipulé les prix des actifs cryptographiques et les volumes de transactions au moyen de « wash trading » (« transactions fictives »), afin de pousser les investisseurs à acheter aux niveaux de prix artificiellement surélevés.

Selon les informations d’application de la loi, l’affaire a été révélée par une opération secrète menée conjointement par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le service d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service (IRS) contre les pratiques de manipulation dans l’industrie des cryptomonnaies ; à ce jour, plus de 1 million de dollars d’actifs cryptographiques ont été saisis. Deux PDG et un dirigeant parmi les trois sociétés ont été extradés de Singapour vers les États-Unis et ont comparu pour la première fois devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie.

En outre, deux des accusés ont déjà plaidé coupables et ont été condamnés. Selon l’acte d’accusation, les personnes impliquées encourent jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et 250 000 dollars d’amende au maximum.