Honnêtement, je ne m'étais pas vraiment soucié de vérifier la source de l'USDT jusqu'à ce que je découvre les cas de blocage. En 2018, Bitfinex a été gelé pour de grosses sommes, en 2021, Tether a gelé 30 millions à cause de transactions suspectes. Et cela concernait même des utilisateurs ordinaires qui ont simplement reçu des tokens dans la chaîne de paiement.

Je comprends maintenant — la vérification AML est accessible gratuitement, et ce n'est pas simplement une recommandation, mais une nécessité. Vous pouvez vérifier l'adresse du portefeuille USDT via des services spécialisés pour détecter un lien avec une activité illégale. Les régulateurs deviennent de plus en plus stricts, et si un portefeuille contient de la crypto "sale", les fonds peuvent être gelés.

Il vaut donc mieux consacrer quelques minutes à une vérification AML gratuite plutôt que d’avoir des problèmes par la suite. Pour les entreprises, c’est même obligatoire — la conformité aux exigences protège contre les amendes et les blocages. Quelqu’un a déjà utilisé de tels outils ?