Avis de la résolution de la 23e réunion (extraordinaire) du huitième conseil d'administration de Chengdu Bank Co., Ltd.

Code de valeur mobilière : 601838 ; abréviation de l’annonce : Chengdu Bank ; numéro d’annonce : 2026-005

Chengdu Bank Co., Ltd.

Annonce de la résolution de la 23e (extraordinaire) réunion du conseil d’administration de la 8e législature

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, aucune indication trompeuse ou aucune omission importante, et assument la responsabilité légale quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Chengdu Bank Co., Ltd. (ci-après « la présente société ») a adressé, le 13 mars 2026, à l’ensemble des administrateurs, par courrier électronique et par écrit, un avis et des documents concernant la convocation d’une réunion du conseil d’administration. La 23e (extraordinaire) réunion du conseil d’administration de la 8e législature de la présente société s’est tenue le 20 mars 2026, en mode sur place, au 1er bureau de la salle de réunion n° 1, au 5e étage du siège social de la présente société. À cette réunion, 12 administrateurs disposant du droit de vote devaient être présents. Les huit administrateurs Huang Jianjun, Xu Dengyi, Fu Jianfeng, Yu Li, Long Wenbin, Gu Peidong, Ma Xiaо et Yu Haizong étaient présents sur place ; les trois administrateurs Guo Linghai, Ma Xiaofeng, Chen Cuntai ont participé à la réunion par liaison vidéo. L’administrateur Wang Yongqiang n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons liées à ses fonctions ; il a donné par écrit une procuration à l’administrateur Fu Jianfeng pour assister à la réunion et exercer le droit de vote en son nom. La réunion a été présidée par le président du conseil d’administration Huang Jianjun. Les administrateurs proposés Zhang Yuming et 3 superviseurs, ainsi que les cadres de direction de la présente société, etc., ont été invités à assister à la réunion en qualité d’observateurs. La tenue de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, réglementations administratives, règles départementales, documents normatifs et du règlement intérieur de « Chengdu Bank Co., Ltd. », notamment la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et la « Loi de la République populaire de Chine sur les valeurs mobilières ». Les décisions adoptées à l’issue de la réunion sont légales et valides.

La réunion a examiné et mis aux voix les propositions suivantes :

Un, la proposition suivante a été examinée et adoptée : « Rapport sur les activités d’exploitation de Chengdu Bank Co., Ltd. pour l’exercice 2025 »

Résultat du vote : 12 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention.

Deux, la proposition suivante a été examinée et adoptée : « Proposition relative à la nomination du vice-président de Chengdu Bank Co., Ltd. »

Résultat du vote : 12 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention.

Le comité de nomination du conseil d’administration a procédé à une première évaluation des qualifications de Mme Qi Jiaojiao et de M. Zhou Zhichen pour le poste de vice-président, et estime que leurs qualifications sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, réglementations administratives et règles départementales ainsi qu’au règlement intérieur de « Chengdu Bank Co., Ltd. », et qu’elles satisfont aux conditions requises pour être vice-président de Chengdu Bank. Il a été convenu de nommer Mme Qi Jiaojiao et M. Zhou Zhichen en tant que vice-présidents de la présente société, pour une durée allant jusqu’à l’expiration de la 8e législature du conseil d’administration. Les qualifications de Mme Qi Jiaojiao et de M. Zhou Zhichen restent à confirmer par l’instance de supervision et de gestion du secteur bancaire relevant du Conseil des affaires d’État. Le curriculum vitae de Mme Qi Jiaojiao et de M. Zhou Zhichen figure en annexe.

Trois, la proposition suivante a été examinée et adoptée : « Proposition relative à l’octroi d’une autorisation spéciale pour les dépenses IT liées à l’approbation de la haute direction »

Résultat du vote : 12 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention.

Quatre, la proposition suivante a été examinée et adoptée : « Proposition relative à la reconduction du bail des locaux commerciaux et de bureaux »

Résultat du vote : 9 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention.

Les administrateurs M. Huang Jianjun, M. Wang Yongqiang et M. Fu Jianfeng se sont retirés du vote.

Cinq, la proposition suivante a été examinée et adoptée : « Proposition relative aux opérations liées entre la présente banque et la partie liée Chengdu Jinkong Financial Leasing Co., Ltd. »

Résultat du vote : 9 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention.

Les administrateurs M. Huang Jianjun, M. Wang Yongqiang et M. Fu Jianfeng se sont retirés du vote.

Les opérations liées susmentionnées constituent des opérations liées entre la présente société et des parties liées définies par les dispositions pertinentes de l’Administration nationale de la supervision financière, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) et la Bourse de Shanghai, et elles ont été incluses dans le montant prévisionnel annuel des opérations liées de la présente société.

Six, la proposition suivante a été examinée et adoptée : « Proposition relative aux opérations liées entre la présente banque et la partie liée Chengdu Industrial Investment Group Co., Ltd. »

Résultat du vote : 11 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention.

L’administrateur M. Yu Li s’est retiré du vote.

Les opérations liées susmentionnées constituent des opérations liées entre la présente société et des parties liées définies par les dispositions pertinentes de l’Administration nationale de la supervision financière.

En outre, la réunion a également communiqué des informations sur l’exécution des résolutions du conseil d’administration en 2025, les dépenses IT en 2025 et le budget IT pour 2026, etc.

Avis est donné par la présente.

Conseil d’administration de Chengdu Bank Co., Ltd.

21 mars 2026

Curriculum vitae de Mme Qi Jiaojiao

Qi Jiaojiao, femme, née en août 1979. Diplômée du programme de Finance de l’Université de finance et d’économie du Sud-Ouest ; titulaire d’un master en études à temps plein. Actuellement, candidate au poste de vice-présidente de Chengdu Bank. A déjà occupé les fonctions suivantes : agent de niveau副科员 au bureau des valeurs mobilières et de l’assurance au sein de l’office financier du gouvernement de la ville de Chengdu ; agent de niveau副科员 et de科员 puis副处长 au sein de l’office de développement de la finance locale de l’office de travail financier municipal de Chengdu ;副处长 et处长 au sein de l’office de développement de la finance locale de l’office de travail financier municipal de Chengdu ;处长 au sein du deuxième bureau de supervision financière locale de l’administration de supervision et de gestion du secteur financier local de Chengdu ;处长 au sein du bureau de prévention et de contrôle des risques (市委金融办市委金融工委（市金融局）风险防控处).

Mme Qi Jiaojiao n’a aucune relation avec les autres administrateurs, superviseurs, cadres de direction de la présente société, le contrôleur effectif et les actionnaires de la présente société détenant plus de 5 % des actions de la présente société. Elle ne se trouve dans aucune situation où il serait interdit, en vertu de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et d’autres lois, réglementations et dispositions pertinentes, d’occuper des fonctions de haut niveau. Elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction de marché prise par la CSRC interdisant d’occuper des postes de cadres de haut niveau des sociétés cotées, dont la période n’est pas encore expirée. Elle ne fait l’objet d’aucune décision publique des lieux de cotation de valeurs mobilières la déclarant inapte à occuper des postes de cadres de haut niveau de sociétés cotées, dont la période n’est pas encore expirée. Au cours des 36 derniers mois, elle n’a pas fait l’objet de sanctions administratives de la CSRC ni de dénonciations publiques de la part des bourses de valeurs mobilières, ni de plus de trois séries de critiques communiquées. Elle ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire pour suspicion de crime ni d’aucune enquête de la CSRC pour suspicion de violations illégales et disciplinaires, pour lesquelles il n’y aurait pas encore d’avis de conclusion clair. Elle ne présente aucun mauvais dossier, notamment en matière de manquement important à la bonne foi. Mme Qi Jiaojiao remplit les conditions pour occuper le poste de vice-présidente de la présente société. À la date de divulgation du présent document, Mme Qi Jiaojiao ne détient aucune action de la présente société.

Curriculum vitae de M. Zhou Zhichen

Zhou Zhichen, homme, né en mars 1988. Diplômé de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni, spécialité monnaie internationale et banque ; titulaire d’un master en études à temps plein ; assistant de recherche (gestion économique). Actuellement, candidat au poste de vice-président de Chengdu Bank. A déjà occupé les fonctions suivantes : assistant au directeur général du département de gestion des activités d’affaires aux entreprises de la succursale de Chengdu de la Banque Pudong Development ; directeur général du département marketing de la zone Sud, et assistant au directeur général du département de gestion des affaires des entreprises ; directeur général adjoint du département des affaires des entreprises ; directeur général adjoint du département banque d’investissement (assurant les fonctions) ; vice-président du département banque d’investissement de la Banque agricole et commerciale de Chengdu ; vice-président du département banque d’investissement et directeur général de la Banque agricole et commerciale de Chengdu ; directeur général du département finance d’entreprise (département finance verte) de la Banque agricole et commerciale de Chengdu, et directeur général du département banque d’investissement.

M. Zhou Zhichen n’a aucune relation avec les autres administrateurs, superviseurs, cadres de direction de la présente société, le contrôleur effectif et les actionnaires de la présente société détenant plus de 5 % des actions de la présente société. Il ne se trouve dans aucune situation où il serait interdit, en vertu de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et d’autres lois, réglementations et dispositions pertinentes, d’occuper des fonctions de haut niveau. Il ne fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction de marché prise par la CSRC interdisant d’occuper des postes de cadres de haut niveau des sociétés cotées, dont la période n’est pas encore expirée. Il ne fait l’objet d’aucune décision publique des lieux de cotation de valeurs mobilières le déclarant inapte à occuper des postes de cadres de haut niveau de sociétés cotées, dont la période n’est pas encore expirée. Au cours des 36 derniers mois, il n’a pas fait l’objet de sanctions administratives de la CSRC ni de dénonciations publiques de la part des bourses de valeurs mobilières, ni de plus de trois séries de critiques communiquées. Il ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire pour suspicion de crime ni d’aucune enquête de la CSRC pour suspicion de violations illégales et disciplinaires, pour lesquelles il n’y aurait pas encore d’avis de conclusion clair. Il ne présente aucun mauvais dossier, notamment en matière de manquement important à la bonne foi. M. Zhou Zhichen remplit les conditions pour occuper le poste de vice-président de la présente société. À la date de divulgation du présent document, M. Zhou Zhichen ne détient aucune action de la présente société.

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