Avis de résolution de la huitième réunion du douzième conseil d'administration de Hainan Airlines Technology Co., Ltd.

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Code des valeurs mobilières : 600751 900938 Abréviation des valeurs mobilières : Haïhang Technology HaiKeB N° : Lin 2026-004

Haïhang Technology Co., Ltd.

Annonce des résolutions de la 8e réunion du 12e conseil d’administration

Le présent conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune fausse déclaration, aucun propos trompeur ou omission importante, et assument une responsabilité juridique pour l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité du contenu.

I. Situation de la tenue de la réunion du conseil d’administration

(1) La présente réunion s’est tenue le 20 mars 2026 au siège de Haïhang Technology Co., Ltd. (ci-après « la société »), par un mode combinant présence sur site et moyens de communication.

(2) La présente réunion du conseil d’administration devait réunir 7 personnes ; 7 personnes y ont effectivement participé (dont : 7 personnes présentes en personne, 0 personne mandatée, 0 personne absente).

(3) La réunion a été présidée par M. Zhu Yong, président du conseil d’administration. Les procédures de convocation, de tenue et de vote de la présente réunion sont conformes aux dispositions de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des « Statuts de la société ».

II. Situation de l’examen par le conseil d’administration

« À propos du projet d’investissement externe des filiales et investissement externe cumulé »

Afin de consolider l’exploitation du cœur de métier, d’améliorer la compétitivité sur le marché et d’augmenter de manière globale le niveau des performances, la filiale Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co., Ltd. procédera, respectivement, à une augmentation de capital de 50 000 millions de RMB pour sa filiale Hainan Yaying Shipping Co., Ltd., et à une augmentation de capital de 10 000 millions de RMB pour Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. En ce qui concerne, l’augmentation de capital pour Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. servira principalement à la mise à jour et à l’extension de la capacité de transport de navires de la société ; l’augmentation de capital pour Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. servira principalement à l’exercice de ses activités de gestion des investissements. Le conseil d’administration autorise le président du conseil d’administration de la société à, dans le cadre de la présente augmentation de capital, traiter notamment mais pas exclusivement les questions pertinentes, telles que la création d’une société par navire, l’augmentation de capital des filiales existantes et d’autres activités de gestion des investissements, à signer les documents et à procéder aux changements auprès des autorités compétentes en matière de modification d’enregistrement. La présente augmentation de capital des filiales sera libérée par apport en espèces, en vue de libérer le capital social enregistré. Le présent investissement externe n’a pas besoin d’être soumis à l’examen de l’assemblée des actionnaires de la société. Pour le détail, veuillez vous référer à l’« annonce relative à l’investissement externe des filiales et à l’investissement externe cumulé de Haïhang Technology Co., Ltd. » publiée sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (Lin 2026-005).

Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; le vote est adopté.

Tel est le présent avis.

Conseil d’administration de Haïhang Technology Co., Ltd.

21 mars 2026

Code des valeurs mobilières : 600751 900938 Abréviation des valeurs mobilières : Haïhang Technology HaiKeB N° de l’annonce : 2026-005

Haïhang Technology Co., Ltd.

À propos de l’investissement externe des filiales et de l’investissement externe cumulé

Le présent conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune fausse déclaration, aucun propos trompeur ou omission importante, et assument une responsabilité juridique pour l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité du contenu.

Principaux éléments à retenir :

● Nom de l’actif/Projet d’investissement : Hainan Yaying Shipping Co., Ltd., Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

● Montant de l’investissement : 60 000 millions de RMB

● Les approbations et autres procédures connexes à encore remplir pour la mise en œuvre de la transaction :

Haïhang Technology Co., Ltd. (ci-après « Haïhang Technology », « la société ») a tenu le 20 mars 2026 la 8e réunion du 12e conseil d’administration, et ladite réunion a examiné et adopté la « résolution relative à l’investissement externe des filiales et à l’investissement externe cumulé ». Le présent acte d’investissement externe des filiales est dans le périmètre des pouvoirs d’examen du conseil d’administration, et n’a pas besoin d’être soumis à l’assemblée des actionnaires.

La présente transaction ne constitue pas une transaction liée et ne constitue pas une restructuration importante d’actifs.

● Les autres points de risque nécessitant d’attirer l’attention des investisseurs :

Après l’achèvement de la présente augmentation de capital, les filiales peuvent, dans le cadre de l’exploitation réelle, être affectées par des facteurs incontrôlables tels que l’environnement économique, les systèmes et politiques, le cycle de l’industrie, les fluctuations des prix des matières premières, les changements de la demande du marché, etc. À l’avenir, les performances opérationnelles présenteront un certain niveau de risque d’incertitude. La société et ses filiales prendront activement des stratégies et des mesures de gestion appropriées, afin de prévenir et répondre activement aux risques précités. Il est demandé à l’ensemble des investisseurs de prendre des décisions prudentes, et de prêter attention à la prévention des risques d’investissement.

I. Aperçu de l’investissement externe

(1) Aperçu de la présente transaction

(1) Aperçu de la transaction

À la fin de l’année 2025, la société détenait au total 10 navires de vrac sec pour ses propres besoins ; la capacité de transport totale est d’environ 930 000 tonnes de port en lourd. Parmi ces navires, certains ont entre 15 et 20 ans d’âge, et présentent des coûts élevés de consommation d’énergie et d’entretien. Afin d’améliorer davantage la structure de capacité de transport et de renforcer la compétitivité de la société sur le marché, la société prévoit d’actualiser et d’ajuster la structure de sa flotte. De 2026 à 2027, en fonction des besoins du marché et de la planification des routes, elle poursuivra continûment l’optimisation et la modernisation de la flotte : il est prévu de céder 1 à 6 navires anciens et d’acquérir 1 à 6 navires de type Newcastle ou de type Handy/Handymax d’une durée de service inférieure ou égale à 15 ans, afin d’optimiser l’allocation de la capacité de transport des navires et d’augmenter l’échelle de capacité. Pour le plan final de cession et d’acquisition d’actifs navals, la société évaluera avec prudence selon la situation du marché et de l’industrie, et effectuera les procédures d’examen et l’obligation d’information conformément aux dispositions pertinentes telles que les « Règles d’inscription des actions à la cote de la Bourse de Shanghai » et les « Statuts de la société ».

Afin de consolider l’exploitation du cœur de métier, d’améliorer la compétitivité sur le marché et d’augmenter de manière globale le niveau des performances, la société a tenu le 20 mars 2026 la 8e réunion du 12e conseil d’administration, qui a examiné et adopté la « résolution relative à l’investissement externe des filiales et à l’investissement externe cumulé », et a accepté que la filiale Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co., Ltd. (ci-après « Tianhai Logistics ») augmente respectivement de 50 000 millions de RMB le capital de sa filiale Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. (ci-après « Hainan Yaying »), et augmente de 10 000 millions de RMB le capital de Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. (ci-après « Hainan Shengwu »). En ce qui concerne, l’augmentation de capital pour Hainan Yaying servira principalement à la mise à jour et à l’extension de la capacité de transport de navires de la société ; l’augmentation de capital pour Hainan Shengwu servira principalement à ce dernier pour exercer ses activités de gestion des investissements. Le conseil d’administration autorise le président du conseil d’administration de la société à, dans le cadre de la présente augmentation de capital, traiter notamment mais pas exclusivement les questions pertinentes, telles que la création d’une société par navire, l’augmentation de capital des filiales existantes et d’autres activités de gestion des investissements, à signer les documents et à procéder aux changements auprès des autorités compétentes en matière de modification d’enregistrement.

La présente augmentation de capital des filiales sera libérée par apport en espèces, en vue de la libération du capital social enregistré.

(2) Éléments de transaction de la présente transaction

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(2) Situation d’examen par le conseil d’administration

Le 20 mars 2026, la société a tenu la 3e réunion en 2026 du comité d’audit du 12e conseil d’administration, qui a examiné et adopté la « résolution relative à l’investissement externe des filiales et à l’investissement externe cumulé » et a accepté de la soumettre à l’examen du conseil d’administration. Lors de la 8e réunion du 12e conseil d’administration, le vote sur la « résolution relative à l’investissement externe des filiales et à l’investissement externe cumulé » a été adopté avec 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ; le conseil d’administration a accepté que la filiale Tianhai Logistics augmente respectivement de 50 000 millions de RMB le capital de sa filiale Hainan Yaying, et augmente de 10 000 millions de RMB le capital de Hainan Shengwu. En ce qui concerne, l’augmentation de capital pour Hainan Yaying servira principalement à la mise à jour et à l’extension de la capacité de transport de navires de la société ; l’augmentation de capital pour Hainan Shengwu servira principalement à ce dernier pour exercer ses activités de gestion des investissements. Le conseil d’administration autorise le président du conseil d’administration de la société à, dans le cadre de la présente augmentation de capital, traiter notamment mais pas exclusivement les questions pertinentes, telles que la création d’une société par navire, l’augmentation de capital des filiales existantes et d’autres activités de gestion des investissements, à signer les documents et à procéder aux changements auprès des autorités compétentes en matière de modification d’enregistrement.

Conformément aux dispositions pertinentes telles que les « Règles d’inscription des actions à la cote de la Bourse de Shanghai » et les « Statuts de la société », selon le principe du calcul cumulatif sur une période consécutive de 12 mois, le montant du présent investissement externe se situe dans le périmètre des pouvoirs d’approbation du conseil d’administration, et n’a pas besoin d’être soumis à l’approbation de l’assemblée des actionnaires de la société.

Le présent investissement externe n’implique pas de transaction liée et ne constitue pas une restructuration importante d’actifs telle que définie dans les « Mesures de gestion des restructurations importantes d’actifs des sociétés cotées ».

II. Situation de base des actifs/Projets d’investissement

(1) Aperçu des actifs/projets d’investissement

Le présent investissement externe est effectué sur la base des besoins de l’activité normale de la filiale. Après l’achèvement de l’augmentation de capital, Hainan Yaying et Hainan Shengwu demeureront des filiales dans le périmètre des états financiers consolidés de la société.

(2) Situation de base des actifs/projets faisant l’objet de l’augmentation de capital

(1) Informations de base sur l’actif faisant l’objet de l’augmentation de capital

1、Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

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2、Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

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(2) Données financières les plus récentes de l’année écoulée et de la période correspondante de l’actif faisant l’objet de l’augmentation de capital

1、Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

Unité : millions de RMB

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2、Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

Unité : millions de RMB

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(3) Structure de détention des participations avant et après l’augmentation de capital

1、Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

Unité : millions de RMB

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2、Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

Unité : millions de RMB

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(3) Modalités d’apport et informations connexes

Les modalités d’apport sont un apport en espèces, les fonds proviennent des fonds propres.

III. Contenu principal des contrats d’investissement externe

Le présent acte d’investissement externe consiste en une augmentation de capital réalisée par une filiale à 100 % de la société auprès de filiales incluses dans le périmètre des états financiers consolidés ; il n’est pas nécessaire de signer une convention d’investissement externe.

IV. Impact de l’investissement externe sur la société cotée

Le présent investissement, réalisé par la filiale à 100 % de la société par apport en espèces auprès de ses filiales, est favorable à l’amélioration de la puissance financière des filiales et de leur compétitivité globale, et est conforme aux objectifs de développement stratégique et aux intérêts à long terme de la société. Les sources de fonds impliquées dans la présente augmentation de capital proviennent de fonds propres ; après la réalisation de l’augmentation de capital, cela ne donnera pas lieu à un changement dans le périmètre des états financiers consolidés, et n’aura pas d’impact défavorable sur la situation financière et l’exploitation futures de la société. Il n’existe aucune situation portant atteinte aux intérêts de la société et de l’ensemble des actionnaires.

V. Mise en garde relative aux risques de l’investissement externe

Après l’achèvement de la présente augmentation de capital, les filiales peuvent, dans le cadre de l’exploitation réelle, être affectées par des facteurs incontrôlables tels que l’environnement économique, les systèmes et politiques, le cycle de l’industrie, les fluctuations des prix des matières premières, les changements de la demande du marché, etc. À l’avenir, les performances opérationnelles présenteront un certain niveau de risque d’incertitude. La société et ses filiales prendront activement des stratégies et des mesures de gestion appropriées, afin de prévenir et répondre activement aux risques précités. Il est demandé à l’ensemble des investisseurs de prendre des décisions prudentes, et de prêter attention à la prévention des risques d’investissement.

La présente augmentation de capital doit encore faire l’objet de la procédure de déclaration de changement auprès des autorités de supervision du marché.

VI. Accumulation des opérations d’investissement externe de la société

À la date de publication de l’annonce, la société et ses filiales incluses dans le périmètre des états financiers consolidés ont, sur une période consécutive de 12 mois, cumulé des investissements externes (y compris la présente opération d’investissement externe, mais à l’exclusion des investissements externes dont les procédures d’examen pertinentes ont déjà été accomplies). Le montant cumulé a atteint 10 % des capitaux propres nets audités de l’exercice comptable le plus récent de la société, sans dépasser 50 % des capitaux propres nets audités de la période la plus récente de la société. À l’exception de la présente opération, les détails des autres investissements externes sont les suivants :

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Le média désigné par la société pour la divulgation d’informations est le « Shanghai Securities News », le « China Securities Journal », le « Securities Daily », le « Securities Times », le « Dagongbao » ainsi que le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). Toutes les informations de la société sont soumises aux annonces publiées sur les médias susmentionnés ; il est demandé à l’ensemble des investisseurs d’investir rationnellement et de prêter attention aux risques liés aux investissements.

Tel est le présent avis.

Conseil d’administration de Haïhang Technology Co., Ltd.

21 mars 2026

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