Rapport d'achat concernant le plan de rachat d'actions de la société Shandong Huifa Food Co., Ltd. par le biais d'une offre à prix centralisé

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Code boursier : 603536 Abréviation boursière : 惠发食品 Numéro de l’annonce : 2026-010

Société par actions cotée Shandong Huifa Food Co., Ltd.

À propos du plan de rachat d’actions de la société

par la méthode de la cotation continue (achat sur le marché)

Rapport de rachat

Le présent communiqué, émis par le conseil d’administration et l’ensemble des administrateurs, garantit qu’il ne contient aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assume une responsabilité juridique à l’égard de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.

Points clés à retenir :

● Montant du rachat d’actions : le montant total des fonds de rachat ne sera pas inférieur à 80 000 000 RMB (inclus) et ne dépassera pas 120 000 000 RMB ; le montant total de fonds de rachat effectif sera déterminé par le total des fonds réellement utilisés.

● Source des fonds de rachat d’actions : les fonds propres et les fonds levés par la société, Shandong Huifa Food Co., Ltd. (ci-après « la société »).

● Finalité du rachat d’actions : le rachat d’actions effectué sera utilisé pour mettre en œuvre un plan d’incitation en actions pour l’équipe dirigeante. Si la société ne parvient pas à transférer les actions rachetées dans un délai de 3 ans à compter de la date de publication du résultat de la mise en œuvre du rachat d’actions et de l’annonce relative aux variations d’actions, les actions rachetées non transférées feront l’objet des procédures correspondantes en vue de leur annulation.

● Prix du rachat d’actions : pas plus de 16,11 RMB par action (inclus) (à un niveau ne dépassant pas 150% du cours moyen des actions de la société au cours des 30 jours de bourse précédant l’adoption par le conseil d’administration du plan de rachat).

● Méthode de rachat d’actions : transaction par la méthode de la cotation continue.

● Période de rachat d’actions : dans les 12 mois à compter de la date à laquelle le conseil d’administration examine et approuve le présent plan de rachat.

● Les actionnaires concernés ont-ils un plan de cession : à la date de publication du présent communiqué, les administrateurs, dirigeants, l’actionnaire majoritaire, le contrôleur effectif, ainsi que leurs parties agissant de concert, et les actionnaires détenant plus de 5% des parts ne disposent pour les 3 mois et les 6 mois à venir d’aucun plan de cession d’actions de la société. Si les personnes / la société mentionnées ci-dessus ont un plan de cession d’actions au cours des périodes indiquées, elles coopéreront en temps utile pour remplir les obligations d’information de la société conformément aux exigences des lois, règlements, documents normatifs et engagements.

● Mise en garde relative aux risques :

1、Si, durant la période de rachat, le cours de l’action de la société dépasse continuellement le plafond de prix divulgué dans le plan de rachat, cela pourrait entraîner le risque que le plan de rachat ne soit pas mis en œuvre conformément au calendrier ou ne le soit que partiellement ;

2、Si, durant la mise en œuvre du rachat, l’évolution de l’environnement externe, les besoins opérationnels temporaires et d’autres facteurs affectent la capacité de mobilisation des fonds requis pour le rachat d’actions, cela pourrait entraîner le risque que le plan de rachat ne puisse pas être mis en œuvre ;

3、Si, pour des raisons telles que la survenance d’événements majeurs ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société ou la modification de facteurs liés à la production et à l’exploitation, à la situation financière, ou à des causes objectives externes, le conseil d’administration de la société modifie ou annule le plan de rachat conformément aux règles, il existe un risque que le plan de rachat ne puisse pas être exécuté comme prévu ;

4、Le présent rachat d’actions est destiné à mettre en œuvre un plan d’incitation en actions. Le plan d’incitation en actions doit encore remplir les procédures de décision du conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires de la société, ainsi que les procédures d’approbation ou d’enregistrement de la supervision. Si la société ne parvient pas à mettre en œuvre l’usage ci-dessus de manière satisfaisante, il existe un risque que les actions rachetées ne puissent pas être attribuées. En cas de survenance des situations mentionnées ci-dessus, il existe un risque d’annulation des actions rachetées qui n’auraient pas été attribuées ;

5、Si les autorités de régulation promulguent de nouvelles lois, réglementations et documents normatifs relatifs au rachat d’actions, il existe un risque que, durant la mise en œuvre du présent rachat, il faille ajuster les dispositions correspondantes du plan de rachat conformément aux nouvelles exigences de la régulation. La société mettra en œuvre le rachat, le cas échéant, en fonction de la situation du marché pendant la période de rachat, et remplira en temps utile les obligations d’information sur l’avancement des opérations de rachat, conformément aux progrès réalisés concernant les actions rachetées ; nous vous prions donc les investisseurs de bien vouloir prêter attention aux risques liés à l’investissement.

I. Examen du plan de rachat et procédures de mise en œuvre

Le 20 mars 2026, la société a tenu la dixième réunion du cinquième conseil d’administration. Le conseil a examiné et approuvé la « Proposition relative au plan de rachat d’actions de la société par la méthode de la cotation continue ». Tous les administrateurs ont assisté à la réunion, et la proposition a été approuvée avec un résultat de vote de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 voix d’abstention.

Conformément aux dispositions pertinentes telles que « Règles de rachat d’actions des sociétés cotées », « Indications de supervision autonome n°7 de la Bourse de Shanghai - rachat d’actions » et « Statuts de la société », le plan de rachat d’actions peut être mis en œuvre après décision du conseil d’administration avec plus des deux tiers des administrateurs présents, sans qu’il soit nécessaire de soumettre la question à l’assemblée générale des actionnaires.

Les procédures ci-dessus, ainsi que le moment et les procédures d’examen du conseil d’administration, sont conformes aux « Règles de rachat d’actions des sociétés cotées », aux « Indications de supervision autonome n°7 de la Bourse de Shanghai - rachat d’actions » et à d’autres dispositions pertinentes.

II. Contenu principal du projet de rachat

Le contenu principal du projet de rachat est le suivant :

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(I) Objectif du rachat d’actions

Sur la base de la confiance dans la poursuite du développement de la société et de la reconnaissance élevée de la valeur de la société, afin de lier plus efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les intérêts personnels des employés, et de promouvoir un développement à long terme, stable et durable de la société, la société envisage d’utiliser des fonds propres et des fonds levés pour racheter ses actions par la méthode de la cotation continue. Aux moments opportuns à l’avenir, les actions rachetées susmentionnées seront utilisées pour mettre en œuvre un plan d’incitation en actions, et seront utilisées intégralement dans un délai de 3 ans après la divulgation du résultat de mise en œuvre du rachat d’actions et de l’annonce relative aux variations d’actions ; si, pendant la période concernée, des lois, règlements ou politiques pertinents changent, le présent plan de rachat sera ajusté en conséquence conformément aux lois, règlements ou politiques révisés.

(II) Catégories d’actions à racheter

Les actions ordinaires en RMB A (actions A) émises par la société.

(III) Méthode de rachat d’actions

Le présent rachat d’actions sera réalisé par la méthode de la cotation continue via le système de négociation de la Bourse de Shanghai.

(IV) Délai de mise en œuvre du rachat d’actions

Dans les 12 mois à compter de la date à laquelle le conseil d’administration examine et approuve le présent plan de rachat d’actions. Pendant la période de mise en œuvre du rachat, si les actions de la société font l’objet d’une suspension consécutive de négociation de plus de 10 jours pour planifier un événement majeur, le plan de rachat sera mis en œuvre après la reprise de la négociation des actions, et la divulgation sera effectuée en temps utile.

Si les conditions suivantes sont atteintes, la période de rachat sera clôturée par anticipation :

1、Si, pendant la période de rachat, le montant des fonds de rachat utilisés atteint le plafond, le plan de rachat sera achevé et la période de rachat prendra fin par anticipation à compter de cette date.

2、Si, pendant la période de rachat, le montant des fonds de rachat utilisés atteint le plancher, le présent plan de rachat pourra prendre fin par anticipation à compter de la date à laquelle la direction de la société décidera d’y mettre fin.

3、Si le conseil d’administration décide de mettre fin au présent plan de rachat, la période de rachat prendra fin par anticipation à compter de la date de décision du conseil d’administration mettant fin au plan de rachat.

4、La société ne peut pas racheter d’actions pendant les périodes suivantes :

（1）À compter du jour où survient un événement majeur susceptible d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des valeurs mobilières de la société et de leurs instruments dérivés, ou pendant la période de prise de décision jusqu’au jour de la divulgation conforme à la loi ;

（2）Toute autre situation prescrite par la CSRC (China Securities Regulatory Commission) et la Bourse de Shanghai.

(V) Finalité, quantité, proportion du total des actions de la société, et montant total des fonds

Les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre un plan d’incitation en actions.

Montant total des fonds de rachat : pas moins de 80 000 000 RMB (inclus) et pas plus de 120 000 000 RMB.

Nombre d’actions à racheter : selon le calcul basé sur le montant plancher de 80 000 000 RMB de la présente opération de rachat, et sur le plafond de prix de rachat de 16,11 RMB par action, le nombre d’actions à racheter est d’environ 4 965 900 actions ; la proportion des actions rachetées représente environ 2,05% du total des actions de la société. Selon le calcul basé sur le montant plafond de 120 000 000 RMB de la présente opération de rachat et sur le plafond de prix de rachat de 16,11 RMB par action, le nombre d’actions à racheter est d’environ 7 448 800 actions ; la proportion des actions rachetées représente environ 3,07% du total des actions de la société. Le nombre effectif d’actions rachetées prévaudra conformément au nombre réel d’actions rachetées à la fin de la période de rachat.

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Le nombre d’actions à racheter et sa proportion par rapport au total des actions de la société seront déterminés sur la base de la situation réelle au moment où le rachat sera achevé ou à l’expiration de la période de mise en œuvre. Si, pendant la période de rachat, la société procède à des opérations telles que l’augmentation du capital par distribution de réserve de capital (capitalisation des réserves), la distribution de dividendes en actions, la réduction du capital (split inverse) ou l’émission d’actions en cas d’attribution aux actionnaires, etc., la société ajustera le nombre d’actions rachetées conformément aux dispositions pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shanghai.

(VI) Prix de rachat ou fourchette de prix, et principes de tarification

Au plus 16,11 RMB par action (inclus) ; ce prix ne dépasse pas 150% de la moyenne des cours d’échange des actions de la société au cours des 30 jours de bourse précédant l’adoption par le conseil d’administration de la résolution relative au plan de rachat. Le prix de rachat concret sera déterminé par la direction de la société, autorisée par le conseil d’administration, pendant la période de mise en œuvre du rachat, en tenant compte du cours des actions sur le marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société.

À compter de la date d’adoption par le conseil d’administration du présent plan de rachat jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre du rachat, si la société réalise des événements de droits tels que distribution de dividendes (paiement de coupons), attribution d’actions gratuites, capitalisation des réserves de capital, etc., le plafond du prix de rachat sera ajusté conformément aux dispositions pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shanghai à partir de la date de détachement des droits et dividendes.

(VII) Source des fonds de rachat d’actions

Les fonds propres de la société et les fonds levés.

(VIII) Situation estimée des variations de la structure du capital après le rachat

Sur la base du calcul en utilisant le montant plancher de 80 000 000 RMB (inclus) et le montant plafond de 120 000 000 RMB, et en utilisant le plafond de prix de rachat de 16,11 RMB par action, en supposant que toutes les actions rachetées sont utilisées pour le plan d’incitation en actions des employés et qu’elles sont verrouillées, la situation estimée des variations de la structure du capital de la société est la suivante :

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Note : Les données de calcul ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Le nombre réel d’actions rachetées et la variation réelle de la structure du capital de la société seront déterminés en fonction de la mise en œuvre ultérieure. En cas de chiffres à décimales inexactes, cela est dû à l’arrondissement au plus près.

(IX) Analyse des impacts possibles du présent rachat d’actions sur les activités quotidiennes, la situation financière, la R&D, la capacité bénéficiaire, la capacité d’exécution des dettes, le développement futur et le maintien de la cotation

1、Au 30 septembre 2025 (non audité), le total des actifs de la société s’élève à 1 278 944 488,74 RMB, dont les actifs courants sont de 559 490 833,67 RMB ; les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société cotée sont de 444 402 613,72 RMB. En supposant le montant plafond des fonds de rachat de 120 000 000 RMB, cela représente respectivement 9,38%, 21,45% et 27,00% des données financières susmentionnées.

2、Les fonds de rachat seront payés, le cas échéant, pendant la période de rachat, avec une certaine flexibilité. En tenant compte du plan de développement opérationnel et de R&D futur de la société, la société estime que le présent rachat d’actions n’aura pas d’impact majeur sur les activités opérationnelles, la situation financière, la R&D et le développement futur de la société ; la société dispose de la capacité de payer le prix du rachat. Parallèlement, le présent rachat d’actions sera utilisé pour mettre en œuvre le plan d’incitation en actions de la société, ce qui est favorable à l’amélioration de la cohésion de l’équipe, des capacités de R&D et de la compétitivité centrale de la société, et est favorable à l’amélioration de la performance opérationnelle future de la société, ainsi qu’à la promotion d’un développement à long terme, sain et durable. Une fois le rachat d’actions terminé, cela ne conduira pas à un changement de contrôle de la société ; la distribution des actions après le rachat répondra aux conditions des sociétés cotées, et n’affectera pas la position de cotation de la société.

(X) Cas de savoir si les administrateurs, dirigeants, actionnaire majoritaire, contrôleur effectif et parties agissant de concert de la société cotée achètent ou vendent les actions de la société au cours des 6 mois précédant la décision du conseil d’administration relative au rachat d’actions, explication sur l’existence éventuelle d’un échange d’informations privilégiées ou de manœuvres de marché, et plan d’augmentation/diminution des participations pendant la période de rachat

L’actionnaire contrôlant effectif, M. 惠增玉, et ses parties agissant de concert, Shandong Huifa Investment Co., Ltd., n’ont procédé à aucun achat ou vente des actions de la société au cours des six mois précédant la proposition ; l’actionnaire agissant de concert, M. 惠希平, du 22 janvier 2026 au 16 mars 2026, a cédé au total 2 851 500 actions par la méthode de la cotation continue et par des transactions de bloc, représentant 1,17% du capital total de la société. Pour les détails, veuillez vous référer au communiqué de la société daté du 18 mars 2025 : « Communiqué relatif au résultat de la cession d’actions par les actionnaires de Huifa Food » (numéro d’annonce : 2026-009). Les actions ci-dessus résultent d’opérations indépendantes réalisées par les individus, et n’impliquent aucun conflit d’intérêts avec le présent plan de rachat ; il n’y a aucune situation d’échange d’informations privilégiées ni de manipulation du marché.

Après auto-vérification, à l’exception des variations d’actions mentionnées ci-dessus, les autres administrateurs, dirigeants, actionnaire majoritaire et contrôleur effectif de la société cotée n’ont pas procédé à des achats ou ventes d’actions au cours des 6 mois précédant la décision du conseil d’administration de racheter des actions, et il n’y a aucun conflit d’intérêts avec le présent plan de rachat ; il n’y a aucune situation d’échange d’informations privilégiées ou de manipulation du marché. À la date de la décision du conseil d’administration relative au plan de rachat, les administrateurs, dirigeants, actionnaire majoritaire, contrôleur effectif et leurs parties agissant de concert n’ont pour l’heure aucun plan d’augmentation ou de diminution des participations pendant la période de rachat (à l’exception des augmentations via la mise en œuvre du plan d’incitation en actions de la société). Si les personnes ci-dessus ont ultérieurement des plans d’augmentation/diminution des actions, la société se conformera strictement aux dispositions des lois et règlements pertinents et remplira en temps utile les obligations d’information.

（十一）Cas spécifique dans lequel la société cotée adresse des demandes aux administrateurs, dirigeants, actionnaire majoritaire, contrôleur effectif et leurs parties agissant de concert, ainsi qu’aux actionnaires détenant plus de 5%, afin de savoir s’il existe un plan de cession au cours des 3 mois et des 6 mois à venir

À la date de publication du présent communiqué, les administrateurs, dirigeants, contrôleur effectif, leurs parties agissant de concert, ainsi que les actionnaires détenant plus de 5% ne disposent provisoirement d’aucun plan de cession d’actions de la société au cours des 3 mois et des 6 mois à venir. Si les personnes / la société mentionnées ci-dessus ont un plan de cession d’actions pendant les périodes ci-dessus, elles coopéreront en temps utile pour remplir les obligations d’information conformément aux exigences des lois, règlements, documents normatifs et engagements.

（十二）Dispositions pertinentes relatives à l’annulation ou au transfert légal des actions après le rachat

Le présent rachat d’actions est destiné à mettre en œuvre un plan d’incitation en actions. Si la société ne parvient pas à utiliser les actions rachetées déjà rachetées dans un délai de 3 ans suivant la date de publication du résultat de mise en œuvre du rachat d’actions et de l’annonce relative aux variations d’actions, les actions rachetées encore non utilisées seront annulées. Si l’État ajuste des politiques pertinentes, le présent plan de rachat sera mis en œuvre conformément aux politiques ajustées.

（十三）Dispositions pertinentes pour prévenir la violation des intérêts des créanciers

Le présent rachat d’actions n’affectera pas l’exploitation normale et durable de la société, et n’entraînera pas de situation d’insolvabilité ou de passif supérieur à l’actif. Si la société prévoit à l’avenir d’annuler les actions rachetées, elle garantira pleinement, conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que la « Loi sur les sociétés », les droits et intérêts légitimes des créanciers.

（十四）Autorisation spécifique pour traiter les affaires liées au présent rachat d’actions

Afin d’achever de manière efficace et ordonnée les travaux liés au présent rachat d’actions, le conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter l’ensemble des affaires relatives au présent rachat d’actions, l’autorisation comprenant, entre autres mais sans s’y limiter :

1、Créer un compte spécial de titres pour le rachat et traiter toute autre affaire connexe ;

2、Pendant la période de rachat, racheter des actions en fonction des opportunités, y compris le calendrier, le prix et la quantité spécifiques du rachat ; lorsque le montant du rachat d’actions atteint le plancher, décider s’il y a lieu de mettre fin au présent rachat ;

3、Conformément aux dispositions pertinentes et aux exigences des autorités de régulation, ajuster le plan de mise en œuvre spécifique et traiter d’autres affaires liées au rachat d’actions ;

4、En fonction de la situation réelle du rachat, modifier les « Statuts de la société » et les autres documents et clauses qui pourraient être concernés par des changements, traiter la modification des « Statuts de la société » et l’enregistrement de changement auprès des autorités compétentes (si nécessaire) ;

5、Traiter les formalités d’approbation requises, y compris mais sans s’y limiter à : préparer, autoriser, signer, exécuter, modifier, finaliser et compléter tous les documents, contrats, accords, etc., nécessaires à ce rachat d’actions ;

6、Si la politique relative au rachat d’actions change de la part des autorités de régulation ou si les conditions du marché changent, à l’exception des questions nécessitant une nouvelle délibération du conseil d’administration conformément aux lois, règlements et « Statuts de la société » qui doivent impérativement être revotés, autoriser le président du conseil d’administration (ou la personne désignée par celui-ci) à effectuer les ajustements correspondants aux dispositions spécifiques et autres affaires liées au présent plan de rachat ;

7、Conformément au droit applicable et aux lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des autorités de régulation, traiter d’autres affaires non listées ci-dessus mais nécessaires au présent rachat d’actions.

La période de validité de la présente autorisation est, à compter de la date à laquelle le conseil d’administration examine et approuve le présent plan de rachat, jusqu’au jour où les affaires couvertes par l’autorisation sont entièrement traitées.

III. Risques d’incertitude du plan de rachat

1、Si, pendant la période de rachat, le cours de l’action de la société dépasse continuellement le plafond de prix divulgué dans le plan de rachat, cela pourrait entraîner le risque que le plan de rachat ne soit pas mis en œuvre conformément au calendrier ou ne le soit que partiellement ;

2、Si, pendant la période de mise en œuvre du rachat, l’évolution de l’environnement externe, les besoins opérationnels temporaires et d’autres facteurs affectent la capacité de mobilisation des fonds requis pour le rachat d’actions, cela pourrait entraîner le risque que le plan de rachat ne puisse pas être mis en œuvre ;

3、Si, pour des raisons telles que la survenance d’événements majeurs ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société ou la modification de facteurs liés à la production et à l’exploitation, à la situation financière, ou à des causes objectives externes, le conseil d’administration de la société pourrait modifier ou annuler le plan de rachat conformément aux règles ; il existe alors un risque que le plan de rachat ne puisse pas être exécuté comme prévu ;

4、Le présent rachat d’actions est destiné à mettre en œuvre un plan d’incitation en actions. Le plan d’incitation en actions doit encore remplir les procédures de décision du conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires, ainsi que les procédures d’approbation ou d’enregistrement de la supervision. Si la société ne parvient pas à mettre en œuvre l’usage ci-dessus de manière satisfaisante, il existe un risque que les actions rachetées ne puissent pas être attribuées. En cas de survenance des situations mentionnées ci-dessus, il existe un risque d’annulation des actions rachetées qui n’auraient pas été attribuées ;

5、Si les autorités de régulation promulguent de nouvelles lois, réglementations et documents normatifs relatifs au rachat d’actions, il existe un risque que, durant la mise en œuvre du présent rachat, il faille ajuster les dispositions correspondantes du plan de rachat conformément aux nouvelles exigences de la régulation. La société mettra en œuvre le rachat, le cas échéant, en fonction de la situation du marché pendant la période de rachat, et remplira en temps utile les obligations d’information sur l’avancement des opérations de rachat, conformément aux progrès réalisés concernant les actions rachetées ; nous vous prions donc les investisseurs de bien vouloir prêter attention aux risques liés à l’investissement.

La société prévoit à l’avance l’organisation du financement et s’efforcera de promouvoir la mise en œuvre réussie du présent plan de rachat. Si, en raison de risques pertinents entraînant l’impossibilité de mettre en œuvre le présent rachat de la société, la société accomplira les procédures et obligations d’information correspondantes conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs, et modifiera ou annulera le plan de rachat, selon le cas, en temps opportun. La société mettra en œuvre le rachat, le cas échéant, en fonction de la situation du marché pendant la période de rachat, et remplira en temps utile les obligations d’information sur l’avancement des opérations de rachat, conformément aux progrès réalisés concernant les actions rachetées ; nous vous prions donc les investisseurs de bien vouloir prêter attention aux risques liés à l’investissement.

IV. Autres informations

(I) Situation de l’ouverture du compte spécial de titres pour le rachat d’actions

Conformément aux dispositions pertinentes, la société a déjà ouvert un compte spécial de titres pour le rachat d’actions auprès de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, branche de Shanghai. Ce compte est utilisé uniquement pour racheter les actions de la société ; les informations détaillées sont les suivantes :

Nom du titulaire : Compte spécial de rachat d’actions de Shandong Huifa Food Co., Ltd.

Numéro de compte de titres : B884344196

(II) Dispositions pour la divulgation d’informations ultérieurement

Pendant la période de rachat, la société prendra des décisions de rachat, le cas échéant, en fonction de la situation du marché et les mettra en œuvre, et remplira en temps utile les obligations d’information en fonction des progrès relatifs aux actions rachetées ; nous vous prions donc les investisseurs de bien vouloir prêter attention aux risques liés à l’investissement.

Tel est l’avis.

Conseil d’administration de Shandong Huifa Food Co., Ltd.

21 mars 2026

Code boursier : 603536 Abréviation boursière : 惠发食品 Numéro de l’annonce : 临2026-011

Shandong Huifa Food Co., Ltd.

Annonce des résolutions de la dixième réunion du cinquième conseil d’administration

Le présent communiqué, émis par le conseil d’administration et l’ensemble des administrateurs, garantit qu’il ne contient aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assume une responsabilité individuelle et conjointe à l’égard de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.

Points clés à retenir :

● Tous les administrateurs de la société ont assisté à la présente réunion.

● Tous les projets de résolution du présent conseil d’administration ont été approuvés, sans voix contre ni voix d’abstention.

I. Situation de la tenue de la réunion du conseil d’administration

La société Shandong Huifa Food Co., Ltd. (ci-après « la société » ou « Huifa Food ») a notifié, le 17 mars 2026, par remise directe à l’ensemble des administrateurs, l’avis de convocation de la dixième réunion du cinquième conseil d’administration. La présente réunion du conseil d’administration s’est tenue le 20 mars 2026 dans la salle de réunion de la société, selon un mode combinant vote sur place et vote par communication. Le nombre d’administrateurs devant assister était de 6 ; le nombre d’administrateurs effectivement présents était de 6. La réunion a été présidée par M. 惠增玉, président du conseil d’administration ; les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes de la « Loi sur les sociétés », ainsi qu’à d’autres lois, règlements administratifs, règlements départementaux, documents normatifs et « Statuts de la société ». Les résolutions adoptées lors de la réunion sont légales et valides.

II. Situation d’examen des résolutions lors de la réunion du conseil d’administration

La « Proposition relative au plan de rachat d’actions de la société par la méthode de la cotation continue » a été adoptée.

Pour les détails, veuillez vous référer au « Rapport de rachat » de Huifa Food relatif au rachat d’actions par la méthode de la cotation continue, divulgué le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro de l’annonce : 临2026-011).

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d’abstention.

III. Documents à consulter

Résolution de la dixième réunion du cinquième conseil d’administration de Huifa Food.

Tel est l’avis.

Conseil d’administration de Shandong Huifa Food Co., Ltd.

21 mars 2026

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