Vous avez déjà entendu parler de l'arnaque sur Telegram qui a fait fuiter 50 millions de dollars ? Eh bien, j'ai découvert des détails très intéressants sur ce schéma qui dure depuis la fin de l'année dernière.

Tout a commencé de manière très sophistiquée. Un fraudeur a créé une plateforme OTC de premier ordre et l'a diffusée dans des groupes privés Telegram, en utilisant des noms respectables et même des influenceurs connus pour donner de la crédibilité. L'appât ? Des réductions allant jusqu'à 50 % sur des tokens prometteurs comme SUI ( actuellement à 0,87 $, -1,13 %), NEAR ($1,18, -1,61 %), SEI ($0,05) et d'autres altcoins en hausse. Entre novembre 2024 et janvier 2025, tout semblait fonctionner parfaitement.

Mais voici le détail important : c'était un Ponzi classique. Les gars utilisaient l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, créant l'illusion de profits réels. À mesure que de plus en plus de personnes entraient et partageaient leurs "gains" astronomiques, le schéma se développait de façon exponentielle. L'arnaque sur Telegram a duré plusieurs mois, avec des signaux d'alerte apparaissant en mai 2025, mais la majorité ignorait car ils faisaient des profits.

Tout s'est effondré en juin lorsque la distribution des tokens a cessé. Les opérateurs ont disparu avec des excuses génériques sur des voyages et des problèmes de change. Le 19 juin, Aza Ventures a révélé avoir été mise hors ligne, découvrant plusieurs schémas opérant simultanément.

La question que tout le monde se pose : qui est derrière tout ça ? Des spécialistes de la blockchain comme Altcoin Alpha et Crypto Sleith ont pointé Ravinder Kumar, fondateur de Self Chain, comme le principal suspect. Il nie les accusations et promet des éclaircissements, mais jusqu'à présent, rien de nouveau. Aza Ventures maintient le secret sur l'identité confirmée car elle croit que cela augmente les chances de récupérer les fonds.