ED a saisi des actifs d'une valeur de Rs 64 920 crore liés à des fraudes bancaires : FM Sitharaman

(MENAFN- IANS) New Delhi, 30 mars (IANS) Le Directorate of Enforcement a enquêté sur 1 105 affaires de fraude bancaire dans le cadre de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) et a saisi des produits du crime d’une valeur de 64 920 crores de roupies, a déclaré lundi le ministre des Finances Nirmala Sitharaman à la Lok Sabha.​

Elle a aussi déclaré que des mesures avaient été prises en vertu de la Fugitive Economic Offenders Act (FEOA) contre ceux qui éludent la loi indienne en restant à l’étranger.

Il s’agissait là d’une référence à des affaires très médiatisées telles que l’affaire Nirav Modi, y compris la fraude à la Punjab National Bank, ainsi qu’à des affaires impliquant Vijay Mallya. ​

Elle a souligné que les actions menées en vertu de la loi incluent la confiscation de biens, des produits du crime et des biens benami.​

« Le ED a enquêté sur 1 105 affaires de fraude bancaire dans le cadre de la PMLA avec saisie de produits du crime d’un montant de 64 920 crores de roupies. 150 accusés ont été arrêtés, et 277 plaintes de poursuites ont été déposées, tandis que les accusés ont été déclarés Fugitive Economic Offenders en vertu de la Fugitive Economic Offenders Act (FEOA) », a déclaré le ministre des Finances.​

Selon elle, des actifs d’une valeur de 15 186 crores de roupies ont été confisqués, dont 15 183 crores de roupies ont été restitués aux banques du secteur public.​

Le ministre des Finances répondait à une discussion sur le projet de loi visant à modifier le code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), alors que certains membres avaient mentionné les fugitifs délinquants économiques.

Elle a également indiqué que 104 crores de roupies avaient été recouvrées dans l’affaire de la Punjab & Maharashtra Co-operative (PMC) Bank, et que des actifs d’une valeur de 725 crores avaient été confisqués en vertu des dispositions de la FEOA.​

Dans l’arnaque, découverte en 2019, la PMC Bank a accordé plus de 70 % de ses prêts totaux à la HDIL (Housing Development and Infrastructure Ltd) et à ses affiliés.

L’arnaque de 6 500 crores de roupies impliquant les prêts douteux de la banque avait été dissimulée, provoquant une crise pour des milliers de déposants.​

Des hauts responsables, dont le président et le directeur général, ont été arrêtés, et des biens ont été saisis. La RBI a ensuite approuvé un plan pour fusionner la PMC Bank avec Unity Small Finance Bank, permettant un retour progressif des fonds aux déposants.​

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