Coindcx Ligne : Plus d'arrestations probables à mesure que l'enquête s'approfondit

(MENAFN- IANS) New Delhi, 24 mars (IANS) Les difficultés pourraient ne pas être totalement terminées pour la bourse de cryptomonnaies CoinDCX, selon des sources indiquant que d’autres personnes pourraient être ciblées dans l’enquête en cours sur l’affaire présumée d’escroquerie de 71 lakh.

D’après des sources au fait de la situation, l’enquête sur la fraude présumée en cryptomonnaies liée à CoinDCX pourrait s’étendre dans les prochains jours, avec la possibilité d’autres arrestations.

Les enquêteurs seraient en train d’examiner le rôle de plusieurs accusés mentionnés dans le FIR, dont quatre sont encore en fuite.

L’affaire avait auparavant abouti à l’arrestation des cofondateurs de CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, par la police de Mumbra, venus de Bengaluru.

Ces arrestations ont été effectuées après qu’une plainte a allégué qu’un conseiller en assurance avait été trompé à hauteur d’environ 71,6 lakh sur une période de sept mois via un système lié aux cryptomonnaies.

Toutefois, l’affaire a pris un tournant spectaculaire après que le plaignant a déposé une déclaration sous serment devant un tribunal de Thane, indiquant qu’il avait récupéré son argent auprès de l’un des six accusés et qu’il n’avait plus aucun grief, selon plusieurs rapports des médias.

Par la suite, Gupta et Khandelwal ont déposé une demande de mise en liberté sous caution, et le tribunal a mis son ordonnance en délibéré. Les deux fondateurs ont été placés en détention provisoire après la fin de leur remise en garde policière.

Selon la police, le plaignant aurait été appâté au milieu de 2025 avec des promesses de rendements élevés et une franchise de cryptomonnaies présumée liée à CoinDCX.

Il aurait été assuré de rendements mensuels de 10–12 pour cent et une offre de droits de franchise pour le Maharashtra.

Sur la base de ces allégations, il a effectué plusieurs paiements à la fois par virements en ligne et en espèces.

Cependant, ni les rendements ni la franchise ne se sont matérialisés, ce qui l’a poussé à s’adresser à la police plus tôt ce mois-ci.

CoinDCX a constamment nié toute implication dans l’escroquerie présumée. L’entreprise a qualifié le FIR de « faux » et l’a présenté comme faisant partie d’une conspiration plus vaste impliquant des usurpateurs utilisant le nom de sa marque.

Elle a maintenu que la fraude n’a pas eu lieu sur sa plateforme officielle, mais via de faux sites se faisant passer pour CoinDCX et ses fondateurs.

Cependant, l’année dernière, la Direction de l’exécution (ED) a saisi des actifs d’une valeur de 8,46 crore de roupies dans le cadre d’une enquête nationale de cyberfraude connexe.

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