New Clean Energy : Annonce concernant la démission du directeur non indépendant et la cooptation d’un nouveau directeur non indépendant

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Annonce de Wuxi New Comet Co., Ltd. concernant la démission d’un administrateur non indépendant et la nomination complémentaire d’un administrateur non indépendant

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le présent avis ne comporte aucune déclaration inexacte, aucune information trompeuse ou aucune omission importante, et assument une responsabilité juridique pour l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité de son contenu.

I. Situation de départ des administrateurs

1. Situation de base du départ anticipé

2. Impact du départ sur la société

Wuxi New Comet Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») : le conseil d’administration a récemment reçu du conseil d’administration le rapport de démission par écrit soumis par M. Zhu Jiutao, administrateur de la société. M. Zhu Jiutao, pour des raisons personnelles, demande à se retirer de son poste d’administrateur du cinquième conseil d’administration de la société. Après sa démission, M. Zhu Jiutao occupe toujours le poste de responsable de sa filiale en propriété exclusive Wuxi Dianji Integrated Co., Ltd. (ci-après dénommée « Dianji Integrated »).

Conformément à la « Loi sur les sociétés », aux « Statuts de la société » et aux dispositions pertinentes, la démission de M. Zhu Jiutao entraînera que le nombre de membres du conseil d’administration sera inférieur au nombre prévu par les statuts. Avant que les actionnaires de la société aient procédé à l’élection des nouveaux administrateurs, M. Zhu Jiutao devra continuer à remplir les fonctions d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions des statuts.

Pendant la période où M. Zhu Jiutao a exercé les fonctions d’administrateur, il a rempli ses devoirs avec rigueur et diligence, jouant un rôle positif dans le fonctionnement normal et la standardisation de la société. Le conseil d’administration de la société exprime sa sincère gratitude pour les contributions apportées par M. Zhu Jiutao durant son mandat.

II. Situation de nomination complémentaire des administrateurs

Le 26 mars 2026, la société a tenu la cinquième réunion du cinquième conseil d’administration, au cours de laquelle a été examinée et adoptée la résolution intitulée «

Nom Départ Fonction Départ à la date prévue Expiration initiale du mandat Motif du départ Est-ce qu’il/elle continue à occuper un poste au sein de la société cotée et de ses filiales contrôlées Fonction concrète (le cas échéant) Existe-t-il des engagements publics non exécutés après la nomination complémentaire du conseil d’administration ? Zhu Jiutao Administrateur Démission après l’élection des nouveaux administrateurs par l’assemblée des actionnaires jusqu’au 14 mai 2028 Raison personnelle Non Responsable de Wuxi Dianji Integrated Co., Ltd. Non »

Après examen et validation par le comité de nomination du conseil d’administration, le conseil d’administration a accepté de proposer M. Gong Xi en tant que candidat administrateur du cinquième conseil d’administration de la société (le curriculum vitae figure en annexe). Le mandat court à compter de la date à laquelle l’assemblée des actionnaires a approuvé l’élection, jusqu’à la date de fin du mandat du cinquième conseil d’administration.

Le comité de nomination du conseil d’administration a procédé à l’examen de l’éligibilité professionnelle de M. Gong Xi en tant que candidat administrateur, et estime que M. Gong Xi satisfait aux conditions de mandat d’administrateur prévues par la « Loi sur les sociétés » et d’autres lois et règlements pertinents, les règles départementales, les documents normatifs et les dispositions des « Statuts de la société ». Il/elle ne se trouve dans aucune des situations dans lesquelles la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai ont stipulé qu’il ne doit pas être possible d’occuper les fonctions d’administrateur. Il/elle dispose des conditions nécessaires pour exercer les fonctions d’administrateur, ainsi que d’un profil professionnel et d’une expérience de travail appropriés. Le comité accepte donc de proposer M. Gong Xi en tant que candidat administrateur du cinquième conseil d’administration de la société et de le soumettre pour examen au conseil d’administration de la société.

Avis spécial.

Conseil d’administration de Wuxi New Comet Co., Ltd.

27 mars 2026

Gong Xi, né en avril 1993, titulaire d’une maîtrise et diplômé du programme d’ingénierie des véhicules de l’Université Tongji. A déjà occupé les postes : Global Management Trainee chez ZF (China) Investment Co., Ltd., achats électroniques mondiaux de matières ; développement des affaires dans l’industrie automobile chez KPMG (Chine) ; vice-directeur général du département investissement chez Shanghai JINGBANG Equity Investment Management Co., Ltd. ; directeur général de la région Est du fonds d’industrie automobiles Great Wall (Great Wall Capital) et directeur du département stratégie des puces. Actuellement : administrateur de Suzhou Gongji Technology Co., Ltd. ; administrateur de Lingke Huizhi Technology Co., Ltd.

M. Gong Xi n’a aucun lien avec les administrateurs de la société, le personnel de direction avancée, le contrôleur effectif et les actionnaires détenant plus de 5 % des actions. Il/elle ne détient pas d’actions de la société.

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Responsable : Xiao Lang Express