ComplyAdvantage embauche un nouveau Directeur des Données

ComplyAdvantage, une entreprise de premier plan spécialisée dans la détection de la fraude et des crimes financiers, a nommé Jim Anning comme Directeur des données (Chief Data Officer), un poste nouvellement créé qui reflète l’accent mis par l’entreprise sur l’innovation et les perspectives liées aux données. La nomination d’Anning s’inscrit dans l’engagement de ComplyAdvantage en faveur des services de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme financier, et sa fonction au sein de l’Équipe de direction exécutive souligne l’importance d’analyses de qualité et complètes pour la mission et les produits de l’entreprise.

Vatsa Narasimha, PDG, déclare qu’investir dans les données et les data scientists est essentiel pour faire avancer davantage la technologie de détection du risque de criminalité financière qui sous-tend le service que l’entreprise propose à ses clients. Il ajoute que le paysage de la conformité devient plus complexe à mesure que les listes de sanctions sont mises à jour et que les acteurs malveillants tentent d’échapper aux autorités.

Anning, qui possède des décennies d’expérience dans les paiements et la tech grand public, rejoint ComplyAdvantage depuis GoCardless, où il a dirigé la création des capacités de données de l’entreprise ainsi que de l’organisation qui sous-tend ses produits d’intelligence des paiements. Il a auparavant occupé le poste de Responsable des données et de l’analyse chez Hive pendant plus de quatre ans, au cours de la croissance et de l’expansion de l’entreprise.

Anning souligne que l’information à la minute près est au cœur de la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres formes de criminalité financière, et que l’entreprise utilise la science des données et une technologie intelligente pour identifier des schémas de transactions et des liens entre des personnes et des entreprises criminelles. Il affirme que pour fournir cette intelligence aux clients, il faut une veine riche de données brutes pertinentes et des compétences approfondies en matière de données au sein de l’ensemble de l’entreprise, et il se dit enthousiaste à l’idée de faire partie de l’équipe.

Selon le rapport State of Financial Crime de ComplyAdvantage pour 2023, les data scientists jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et d’autres formes de criminalité financière en donnant du sens au flux d’informations qui traverse le système chaque jour. Anning indique qu’une analyse des données efficace et exacte est vitale pour des programmes AML/CFT performants, en particulier alors que les tendances mondiales de criminalité financière continuent de grimper et que les équipes de conformité se retrouvent avec des ensembles de données toujours plus volumineux qui dépassent les outils traditionnels, même si les contraintes budgétaires et de personnel augmentent elles aussi.

ComplyAdvantage est la source de référence de l’industrie financière en matière de données de risque de criminalité financière pilotées par l’IA et de technologie de détection de la fraude. Plus de 1000 entreprises dans 75 pays s’appuient sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque de la personne ou de l’entreprise avec laquelle elles font des affaires, grâce à la seule base de données mondiale en temps réel du monde sur les personnes et les entreprises. L’entreprise identifie chaque jour des milliers d’événements de risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés. ComplyAdvantage dispose de quatre pôles mondiaux à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca, et est soutenue par Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures et Balderton Capital.