Un homme de Singapour condamné à deux ans de prison pour avoir aidé au transfert illégal de 6,5 millions de dollars en actifs cryptographiques

Le 29 mars, un homme singapourien a été condamné à deux ans de prison pour avoir aidé ses anciens collègues dans le transfert illégal et le blanchiment d’environ 8,83 millions de S$ (environ 6,5 millions de dollars américains) d’actifs en cryptomonnaie.
L’affaire a révélé que trois anciens employés, après avoir quitté en raison d’un différend, avaient infiltré les comptes de l’ancienne société DLT Ltd, plateforme de trading de cryptomonnaies, SafeX. Entre juin et août 2025, ils ont transféré des fonds à trois reprises. Les parties impliquées ont reçu les fonds par les comptes de leurs épouses, puis les ont échangés à plusieurs reprises contre des Bitcoins et le stablecoin USDT, et les ont dispersés dans plusieurs portefeuilles pour obscurcir le flux. Une partie des fonds a été retirée pour des dépenses personnelles. Un individu impliqué dans l’affaire est toujours en fuite.