La Banque rurale de l'Est d'Anhui à Chuzhou a été sanctionnée de 750 000 yuan pour plusieurs infractions.

Selon le rapport de la news Blue Whale du 27 mars, récemment, la succursale de la Banque populaire de Chine à Chuzhou a publié un tableau de publicité d’informations sur les sanctions administratives, ciblant la Banque commerciale rurale de l’Est de Anhui à Chuzhou.

Le document de sanction indique que les principales violations de la Banque commerciale rurale de l’Est de Anhui à Chuzhou comprennent : le non-respect de l’obligation de soumettre les documents d’ouverture ou de révocation de comptes enregistrés ; le non-respect de l’obligation de mener une enquête de diligence raisonnable auprès des clients ; le non-respect de l’obligation de signaler les transactions suspectes ; la découverte de fausse monnaie sans la confisquer ; le non-respect de l’obligation de confisquer la fausse monnaie ; le non-respect de l’obligation de remettre la fausse monnaie à la Banque populaire locale ; ainsi que l’occupation illégale de fonds publics.

En réponse à ces violations, la succursale de la Banque populaire de Chine à Chuzhou lui a donné un avertissement et lui a infligé une amende de 750 000 yuans.