Le CBI intensifie l'enquête sur les cas de fraude du groupe Anil Ambani, convoque des hauts dirigeants à Delhi

(MENAFN- IANS) New Delhi, le 21 mars (IANS) Le Bureau central d’enquête (CBI) a intensifié son enquête sur de grands cas présumés de fraude bancaire liés au Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group (ADA Group), convoquant des dirigeants de haut niveau pour un interrogatoire détaillé à son siège à New Delhi, a déclaré un communiqué du CBI samedi.

Cela intervient alors qu’une surveillance continue est exercée sur d’énormes irrégularités financières présumées impliquant des prêts de banques du secteur public, les pertes totales pour les banques et les institutions financières étant estimées à environ 9 280 crores de Rs, dont 4 097 crores de Rs pour les banques du secteur public.

Dans l’affaire très médiatisée impliquant “Reliance Communications Limited (RCom)”, le CBI avait enregistré un FIR le 21 août 2025, sur la base d’une plainte de la State Bank of India (SBI).

Les allégations portent sur une fraude de 2 929,05 crores de Rs, accusant RCom, l’industriel Anil Ambani et d’autres - y compris des fonctionnaires publics inconnus - de conspiration criminelle, de fraude et de violation de confiance.

L’enquête allègue une diversion et une mauvaise utilisation des fonds de prêt à travers des transactions détournées entre 2013 et 2017, causant une perte injustifiée à la SBI de son exposition totale de plus de 19 000 crores de Rs dans un consortium de banques, a déclaré l’agence d’investigation.

Le 21 mars 2026, deux directeurs généraux du Reliance ADA Group - Gautam Doshi et Sateesh Seth - ont comparu devant l’agent d’enquête du CBI et ont été interrogés toute la journée.

Plus tôt, un autre directeur général, Amitabh Jhunjhunwala, avait été interrogé le 18 mars 2026.

Ces convocations font suite à un interrogatoire intense récent d’Anil Ambani lui-même sur deux jours consécutifs (du 19 au 20 mars) pendant près de huit heures chacun, soulignant l’accent mis par l’agence centrale sur les décideurs clés du groupe.

Séparément, dans l’affaire “Reliance Commercial Finance Limited”, le CBI a enregistré un FIR le 6 décembre 2025, sur une plainte de la Bank of Maharashtra, alléguant une fraude de 57,47 crores de Rs.

Les accusés incluent Reliance Commercial Finance Limited, Devang Pravin Mody, Ravindra Somayajula Rao, et d’autres, y compris des fonctionnaires publics inconnus.

Samedi, “Sanjay Dangi, un conseiller chez Authum Investment and Infrastructure Limited” - qui a acquis les actifs de Reliance Commercial Finance Limited et Reliance Home Finance Limited (tous deux sous enquête) - a comparu et a été interrogé toute la journée.

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