Amende de 1 million de dirhams, 1 an de prison pour blanchiment d'argent lié à des produits de contrefaçon de marque

(MENAFN- Khaleej Times) Les transactions ont été structurées pour masquer l’origine et la nature des fonds, ce qui constitue une infraction relevant de la législation des Émirats arabes unis sur la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement d’organisations illégales.

Par : Afkar Ali Ahmed

Un tribunal aux Émirats arabes unis a condamné deux hommes asiatiques pour blanchiment d’argent après avoir été reconnus coupables d’avoir traité 1 million de dirhams provenant de la vente de produits contrefaits de marque.

La Cour fédérale de première instance les a condamnés à un an de prison et a infligé une amende de 1 million de dirhams, dans une décision qui souligne la tolérance zéro du pays envers la criminalité financière.

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Le ministère public a indiqué au tribunal que les deux hommes avaient déposé, retiré et transféré 1 million de dirhams via des comptes bancaires dans une tentative délibérée de dissimuler l’origine de l’argent. Les autorités ont déclaré que les fonds provenaient de la vente de produits de marque contrefaits, et que les défendeurs étaient pleinement conscients que l’argent provenait d’une activité criminelle.

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Les transactions ont été structurées pour masquer l’origine et la nature des fonds, ce qui constitue une infraction relevant de la législation des Émirats arabes unis sur la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement d’organisations illégales.

Décision de justice

Après examen des preuves, le tribunal a conclu que les accusations de blanchiment d’argent étaient prouvées hors de tout doute raisonnable. En plus de la prison et des amendes, le tribunal a ordonné :

• La confiscation des 1 million de dirhams saisis sur leurs comptes bancaires
• La deportation des deux hommes après l’exécution de leur peine
• Le paiement de tous les frais de justice

Le juge a souligné que même de petites sommes, lorsqu’elles sont liées à un commerce illégal comme la contrefaçon, sont traitées avec sérieux selon la loi des Émirats arabes unis, en particulier lorsque des transactions financières sont utilisées pour dissimuler les produits illicites.

Importance juridique

Selon la législation des Émirats arabes unis, le ministère public doit prouver que l’accusé savait que l’argent était illicite et qu’il a intentionnellement effectué des transactions pour le dissimuler. Cette affaire met en évidence l’engagement des autorités à lutter contre le blanchiment d’argent et le commerce de contrefaçons, renforçant ainsi les réglementations financières et commerciales strictes dans le pays.

La décision sert d’avertissement aux entreprises et aux individus que toute tentative de « blanchir » des fonds illicites, même issus de petites ventes de contrefaçons, peut entraîner une prison, de lourdes amendes et une déportation.

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