La Cour de Delhi place l'accusé de l'arnaque Gainbitcoin en détention judiciaire jusqu'au 30 mars

(MENAFN- IANS) New Delhi, 17 mars (IANS) Un tribunal de Delhi a placé mardi Ayush Varshney, co-fondateur et directeur technique de Darwin Labs Private Limited, en détention judiciaire jusqu’au 30 mars dans le cadre de l’affaire de fraude à la cryptomonnaie GainBitcoin, estimée à plusieurs milliers de crores de roupies.

Varshney a été présenté devant le tribunal de Rouse Avenue après son arrestation par la Central Bureau of Investigation (CBI), qui enquête sur cette escroquerie présumée d’une valeur d’environ 20 000 crore de roupies.

L’enquête concerne un prétendu système de Ponzi par Variabletech Pte Ltd, qui promettait des rendements exceptionnellement élevés sur des investissements en cryptomonnaie, mais aurait détourné les fonds collectés auprès des investisseurs.

Selon la CBI, Varshney a été intercepté par les autorités d’immigration à l’aéroport de Mumbai alors qu’il tentait de fuir le pays pour Colombo, au Sri Lanka.

Les responsables ont indiqué qu’il a été détenu sur la base d’un Circular Look Out émis contre lui, puis remis à la CBI, qui l’a formellement arrêté et présenté devant le tribunal.

L’agence d’enquête a déclaré que c’était la première arrestation dans cette affaire, liée au système GainBitcoin lancé en 2015.

Ce système aurait été dirigé par Amit Bhardwaj (décédé depuis), ainsi que son frère Ajay Bhardwaj et leur réseau. La CBI a repris l’enquête sur plusieurs FIR liées aux accusations de GainBitcoin suite à une ordonnance de la Cour suprême datée du 13 décembre 2023, qui a ordonné à l’agence d’agir en tant qu’autorité d’enquête commune.

Au cours de l’enquête, le rôle de Darwin Labs et de ses co-fondateurs, dont Varshney, Sahil Baghla et Nikunj Jain, a été examiné de près.

Selon les enquêteurs, la société aurait développé et déployé le jeton crypto MCAP avec son contrat intelligent ERC-20, fournissant l’infrastructure technologique pour la fraude présumée. Cette infrastructure comprenait notamment la plateforme de minage Bitcoin GBMiners, une passerelle de paiement Bitcoin, le portefeuille Coin Bank et le portail des investisseurs GainBitcoin utilisé par les participants au système.

La CBI a indiqué que l’enquête se poursuit et que d’autres arrestations et développements sont probables alors qu’elle continue d’examiner le réseau derrière la fraude cryptographique présumée.