Lianchishi Aviation tient une réunion du conseil d'administration pour examiner 14 propositions

炼石航空科技股份有限公司于2026年3月18日在公司会议室召开第十一届董事会第二十七次会议，本次会议通知已于3月8日以电子邮件形式发出。会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员等列席，由董事长熊辉然主持，召开程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。

本次会议经表决审议通过14项议案，各项议案表决情况如下：审议通过董事会2025年度工作报告，相关内容详见公司2025年年度报告对应章节，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票；审议通过公司2025年度财务决算报告，表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。

关于2025年度利润分配预案，经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-518,017,174.90元，加年初未分配利润-3,573,238,868.84元，期末未分配利润-4,091,256,043.74元；母公司实现净利润-479,523,580.37元，加年初未分配利润-3,233,056,099.16元，期末未分配利润-3,712,579,679.53元。鉴于期末未分配利润均为负值，董事会提议2025年度不分配利润，该预案符合相关分配政策，表决结果同意9票、反对0票、弃权0票，相关公告刊登于巨潮资讯网。

会议还审议通过2025年度内部控制自我评价报告、计提商誉减值准备议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，相关文件可查阅巨潮资讯网。关于董事和高级管理人员2025年度薪酬议案，董事赵卫军、涂远、翟红梅回避本人薪酬表决，该部分表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，其余人员薪酬表决同意9票，议案不含独立董事薪酬，董事薪酬需提交股东会审议。

此外，会议审议通过公司2025年年度报告及摘要、未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案、2024年度非标准意见审计报告涉及事项影响已消除专项说明、申请撤销公司股票交易其他风险警示议案、独立董事独立性评估专项意见、2026年度投资者关系管理工作计划、会计师事务所2025年度履职情况评估报告、董事会审计委员会监督职责报告，上述议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，相关公告及文件均刊登于巨潮资讯网。

其中，董事会2025年度工作报告、2025年度利润分配预案、董事和高级管理人员薪酬议案、未弥补亏损相关议案需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。本次会议备查文件为公司第十一届董事会第二十七次会议决议。

石炼航空科技股份有限公司 s’est tenue le 18 mars 2026 dans la salle de réunion de la société pour la 27e réunion du Conseil d’administration de la 11e session. La notification de cette réunion a été envoyée par email le 8 mars. La réunion a été convoquée avec la présence de 9 administrateurs, tous présents, ainsi que de cadres supérieurs de la société, sous la présidence de M. Xiong Huiran. La procédure de convocation a respecté les lois, règlements, règles et le règlement intérieur de la société.

Lors de cette réunion, 14 projets de résolution ont été soumis au vote et approuvés. Leurs résultats de vote sont les suivants : approbation du rapport annuel de l’exercice 2025 du Conseil d’administration, dont le contenu détaillé se trouve dans la section correspondante du rapport annuel 2025 de la société, avec 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention ; approbation du rapport financier de clôture de l’exercice 2025, avec 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

Concernant le plan de distribution des bénéfices pour l’exercice 2025, après audit par Shenyong Zhonghe Certified Public Accountants (Partnership), la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de -518 017 174,90 RMB, avec un bénéfice non distribué au début de l’année de -3 573 238 868,84 RMB, et un bénéfice non distribué à la fin de l’exercice de -4 091 256 043,74 RMB ; la société mère a réalisé un bénéfice net de -479 523 580,37 RMB, avec un bénéfice non distribué au début de l’année de -3 233 056 099,16 RMB, et un bénéfice non distribué à la fin de l’exercice de -3 712 579 679,53 RMB. Étant donné que les bénéfices non distribués à la fin de l’exercice sont négatifs, le Conseil propose de ne pas distribuer de dividendes pour 2025. Ce plan est conforme à la politique de distribution pertinente. Le résultat du vote est de 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention. La publication officielle est disponible sur Juchao Information Network.

La réunion a également approuvé le rapport d’auto-évaluation du contrôle interne pour 2025, la proposition de provision pour dépréciation de goodwill, dont les résultats de vote sont tous de 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Les documents correspondants sont consultables sur Juchao Information Network. Concernant la rémunération des administrateurs et cadres supérieurs pour 2025, les administrateurs Zhao Weijun, Tu Yuan, et Zhai Hongmei se sont récusés lors du vote sur leur propre rémunération. Le résultat de cette partie est de 8 voix pour, 0 contre, 0 abstention. La rémunération des autres membres a été approuvée à l’unanimité (9 voix). La rémunération des administrateurs ne comprend pas celle des administrateurs indépendants, celle-ci devant être soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.

De plus, la réunion a approuvé le rapport annuel 2025 de la société, le résumé, la proposition de ne pas couvrir une perte dépassant un tiers du capital social, la clarification concernant la suppression des questions liées au rapport d’audit non standard de 2024, la demande de retrait de l’avertissement sur les risques liés à la négociation des actions, l’évaluation de l’indépendance des administrateurs indépendants, le plan de gestion des relations avec les investisseurs pour 2026, le rapport d’évaluation de la société d’audit pour 2025, et le rapport de supervision du comité d’audit du Conseil. Tous ces projets ont été approuvés à l’unanimité (9 voix pour, 0 contre, 0 abstention). Les annonces et documents correspondants sont publiés sur Juchao Information Network.

Parmi eux, le rapport annuel 2025 du Conseil, le plan de distribution des bénéfices 2025, la rémunération des administrateurs et cadres supérieurs, et les propositions relatives aux pertes non couvertes doivent être soumis à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025. La date de cette assemblée sera communiquée séparément. Les documents de référence de cette réunion sont les résolutions de la 27e réunion du Conseil d’administration de la 11e session.