Colin Electric : Annonce concernant la démission d'un membre du conseil d'administration de la société

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Avis de démission d’un membre du conseil d’administration de Shijiazhuang Colin Electric Co., Ltd.

Le conseil d’administration de notre société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le contenu de cet avis ne comporte aucune déclaration fausse, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’intégralité de son contenu.

Points importants à noter :

Le conseil d’administration de Shijiazhuang Colin Electric Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») a récemment reçu la lettre de démission écrite de M. Miyong, administrateur de la société. M. Miyong a demandé de démissionner de ses fonctions d’administrateur du cinquième conseil d’administration ainsi que de membre du comité stratégique et ESG du même conseil, en raison de changements professionnels. Conformément aux dispositions pertinentes de la « Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine » (ci-après dénommée « la Loi sur les sociétés ») et des « Statuts de Shijiazhuang Colin Electric Co., Ltd. » (ci-après dénommés « les Statuts »), la demande de démission de M. Miyong prendra effet à compter de la date d’entrée en fonction du nouveau membre du conseil.

1. Situation de départ du membre du conseil

(1) Détails de la démission anticipée

Nom : Miyong
Poste démissionné : Administrateur, Membre du comité stratégique et ESG
Date de démission : À la date de prise de fonction du nouveau membre du conseil, le 29 août 2027
Date d’expiration du mandat initial : Non applicable (démission anticipée)
Motif de la démission : Changement professionnel
Continuité dans la société cotée ou ses filiales : Non
Existence d’engagements publics non remplis : Non

(2) Impact de la démission sur la société

Conformément aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et des « Statuts », après la démission de M. Miyong, le nombre de membres du conseil d’administration de la société sera inférieur au nombre prévu par les Statuts. Avant la prise de fonction du nouveau membre élu, M. Miyong continuera d’occuper ses fonctions d’administrateur et de membre du comité stratégique et ESG. La société procédera rapidement, selon les procédures légales, à l’élection de nouveaux administrateurs et à la réorganisation du comité stratégique et ESG. M. Miyong effectuera la passation de ses responsabilités conformément aux règlements, sans engagement public non rempli.

Pendant son mandat en tant qu’administrateur non indépendant, M. Miyong a fait preuve de diligence, de responsabilité et de loyauté, jouant un rôle positif dans la régulation et le développement sain de la société. Sa démission n’affectera pas le fonctionnement normal du conseil d’administration. À la date de publication de cet avis, M. Miyong ne détient aucune action de la société et n’a pas d’engagement public non rempli. Il effectuera la passation de ses fonctions conformément aux règlements de la société. Le conseil d’administration exprime sa sincère gratitude pour la contribution de M. Miyong au développement de la société !

Fait exceptionnellement cet avis.

Conseil d’administration de Shijiazhuang Colin Electric Co., Ltd.

21 mars 2026

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