Rapport d'exercice des fonctions des administrateurs indépendants de la Société par Actions de Développement Technologique Aimei pour l'année 2025

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Données de l’Internet Zhongfang  : Aimei Ke Technology Development Co., Ltd. (ci-après dénommée « Aimei Ke ») a récemment publié son rapport de déclaration de fonctions pour l’année 2025 par M. Yu Yuqun, administrateur indépendant. Le rapport résume la situation de l’exercice des fonctions de l’administrateur indépendant durant la période, ses préoccupations et opinions concernant les questions importantes de l’entreprise, ainsi que son évaluation globale de la gouvernance de l’entreprise.

Selon le rapport, M. Yu Yuqun, en tant qu’administrateur indépendant d’Aimei Ke, a strictement respecté les lois, règlements et les statuts de l’entreprise en 2025, et a exercé ses responsabilités avec diligence et conscience. Pendant la période, il a assisté personnellement à toutes les 8 réunions du conseil d’administration et aux 4 assemblées d’actionnaires, en votant favorablement sur toutes les propositions, sans opposition ni abstention. En tant que président du comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration ainsi que membre du comité de nomination, il a présidé ou participé à un total de 4 réunions de comités spécialisés, examinant des questions importantes telles que le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, la réalisation des conditions d’attribution du plan d’incitation par actions restreintes, ainsi que la nomination pour le renouvellement du conseil d’administration.

Le rapport met en évidence la revue et l’attention portées par l’administrateur indépendant sur plusieurs questions clés. Parmi celles-ci : l’approbation de la révision du « Règlement de gestion des transactions liées » ; la prolongation du mandat de la société d’audit Rongcheng pour l’année 2025 ; l’achèvement du renouvellement du troisième conseil d’administration, avec l’élection du quatrième conseil composé de 9 administrateurs (dont 3 administrateurs indépendants) ; l’approbation du plan de rémunération pour 2025 des administrateurs et cadres supérieurs ; ainsi que, en raison de performances non conformes, l’approbation de l’annulation d’une partie du plan d’incitation par actions restreintes de 2023, notamment des actions déjà attribuées mais non encore acquises (concernant 125 bénéficiaires, totalisant 129 674 actions). L’administrateur indépendant considère que la procédure d’examen de ces questions est légale et conforme, et n’a pas nui aux intérêts de l’entreprise ni à ceux des actionnaires.

M. Yu Yuqun indique dans le rapport que, durant son mandat, il a maintenu une bonne communication avec la direction de l’entreprise, en participant à des inspections sur site, en examinant des questions lors des réunions, et en échangeant avec les actionnaires minoritaires, ce qui lui a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’entreprise. Il utilise ses connaissances professionnelles pour exprimer ses opinions de manière indépendante et prudente. Il estime que la divulgation d’informations de l’entreprise est conforme aux normes, et que les rapports périodiques reflètent de manière fidèle, précise et complète la situation opérationnelle de l’entreprise. En résumé, l’administrateur indépendant considère qu’il a rempli efficacement ses fonctions en 2025, en protégeant les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier ceux minoritaires, et il remercie la direction pour son soutien.

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