Avis de la résolution de la première réunion des détenteurs du plan d’actionnariat salarié de 2026 de Shanghai Xiandao Jidi Technology Co., Ltd.

Code de sécurité : 600641 Abréviation de la valeur mobilière : 先导基电 Numéro d’annonce : 临2026-024

Annonce des résolutions de la première réunion des détenteurs d’actions du plan d’actionnariat salarié 2026 de Shanghai XianDao JiDian Technology Co., Ltd.

Le conseil d’administration de la société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de cette annonce ne comporte aucune fausse déclaration, omission ou information trompeuse, et assument la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’intégralité de son contenu.

La première réunion des détenteurs du plan d’actionnariat salarié 2026 de Shanghai XianDao JiDian Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») s’est tenue le 18 mars 2026 dans la salle de réunion de la société, en mode mixte présentiel et communication électronique. La notification de la réunion a été envoyée le 17 mars 2026 par voie électronique. La réunion a été convoquée et présidée par Zhou Weifang, secrétaire du conseil d’administration. Ont assisté 131 détenteurs, représentant 154 004 984 parts du plan d’actionnariat salarié, soit 100 % du total des parts. La convocation, la tenue et le vote lors de cette réunion ont respecté les dispositions du plan.

1. Examen et approbation du projet de « Mise en place du comité de gestion du plan d’actionnariat salarié 2026 »

Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du plan d’actionnariat salarié 2026 et de protéger les droits légitimes des détenteurs, conformément au « Plan d’actionnariat salarié 2026 (version révisée) » et au « Règlement de gestion du plan d’actionnariat salarié 2026 (version révisée) », un comité de gestion est créé. Ce comité, composé de 3 membres, est dirigé par un président, avec une durée de mandat correspondant à celle du plan.

Résultat du vote : 154 004 984 voix en faveur, soit 100 % des parts détenues par les participants présents ; 0 voix contre ; 0 abstentions.

2. Examen et approbation du projet d’élection des membres du comité de gestion du plan d’actionnariat salarié 2026

Conformément au « Plan d’actionnariat salarié 2026 (version révisée) » et au « Règlement de gestion du plan d’actionnariat salarié 2026 (version révisée) », les membres du comité de gestion élus sont Wu Zhenni, Xu Jiangshan et Zhang Guoliang. Aucun de ces membres n’a de lien avec les actionnaires détenant plus de 5 % des actions, les administrateurs ou les cadres supérieurs de la société. En cas de changement de membres, une nouvelle élection par l’assemblée des détenteurs est organisée.

Résultat du vote : 154 004 984 voix en faveur, soit 100 % des parts détenues par les participants présents ; 0 voix contre ; 0 abstentions.

Le même jour, une première réunion du comité de gestion du plan d’actionnariat salarié a été tenue, lors de laquelle Wu Zhenni a été élu président du comité.

3. Examen et approbation du projet d’« Autorisation du comité de gestion du plan d’actionnariat salarié 2026 pour traiter les affaires relatives au plan »

Autorisation donnée au comité de gestion pour gérer les affaires du plan, pour une durée jusqu’à la fin de l’exécution du plan, y compris mais sans s’y limiter :

(1) Convocation des assemblées des détenteurs et exécution des résolutions ;

(2) Représentation de tous les détenteurs pour exercer les droits d’actionnaire, y compris la participation aux assemblées, la proposition de résolutions, ainsi que la participation aux dividendes en espèces, au remboursement des obligations, à l’attribution d’actions gratuites, à l’augmentation de capital, à l’émission d’obligations convertibles, etc. ;

(3) Gestion quotidienne du plan par le représentant des détenteurs, pouvant inclure la délégation à un tiers (par exemple, une société de gestion d’actifs), notamment la vente d’actions de la société conformément aux règlements, l’investissement des fonds en titres à revenu fixe, produits financiers ou fonds du marché monétaire ;

(4) Décision sur la répartition des droits du plan ;

(5) Décision sur la cession des parts du plan ;

(6) Décision sur le rachat des parts du plan ;

(7) Autres responsabilités confiées par l’assemblée ou le plan ;

(8) Autres responsabilités légales, réglementaires ou normatives.

Résultat du vote : 154 004 984 voix en faveur, soit 100 % des parts détenues par les participants présents ; 0 voix contre ; 0 abstentions.

Fait en foi.

Conseil d’administration de Shanghai XianDao JiDian Technology Co., Ltd.

Le 20 mars 2026