Gilbert Armenta Condamné à Cinq Ans de Prison pour Blanchiment d'Argent OneCoin

L’ancien partenaire de Ruja Ignatova, la fondatrice de la fraude OneCoin, a été condamné à une peine de prison importante pour son rôle dans la dissimulation des produits illicites provenant de l’escroquerie d’un milliard de dollars. Gilbert Armenta, 59 ans, a écopé d’une peine de cinq ans de prison fédérale du district sud de New York (SDNY) pour avoir lavé environ 300 millions de dollars de fonds volés aux investisseurs de OneCoin. Sa condamnation marque une victoire majeure dans l’effort en cours pour poursuivre les principaux responsables de l’un des schémas de Ponzi les plus notoires de la cryptosphère.

La traçabilité des 300 millions de dollars et les achats illicites

Selon Bloomberg Law, la conduite criminelle de Gilbert Armenta allait bien au-delà de la simple dissimulation de fonds volés. Après avoir réussi à blanchir 300 millions de dollars issus de la fraude OneCoin, Armenta a utilisé ces fonds pour acheter des actifs haut de gamme, notamment un jet privé de luxe. Il a également commis d’autres crimes — corrompant des entités commerciales mexicaines et dilapidant des fonds volés directement aux victimes du système. Son équipe de défense a tenté de le présenter comme une victime de manipulation, affirmant qu’il était sous l’emprise romantique de la « Cryptoqueen » et soumis à une surveillance invasive.

La première enquête suggérait qu’Armenta pourrait encourir jusqu’à sept ans de prison. Cependant, sa plaidoirie de culpabilité en 2018 pour des charges de blanchiment d’argent, de fraude par transmission électronique et d’extorsion a conduit à une réduction de peine. Notamment, après avoir conclu un accord avec les autorités, Armenta a violé les termes en vendant le jet privé et en détournant un chèque de 5 millions de dollars — actions qui illustrent les défis auxquels sont confrontés les procureurs pour gérer les criminels en col blanc.

Armenta a demandé à purger sa peine dans la prison fédérale FCI Miami, un établissement à sécurité minimale, bien que le tribunal n’ait pas encore statué sur cette demande. Matthew Lee, fondateur de l’ONG Inner City Press, a documenté de près le cas d’Armenta et souligné la complexité du réseau de crimes financiers impliqués.

OneCoin : la fraude cryptographique de quatre milliards de dollars

Le schéma OneCoin représente l’une des plus grandes escroqueries en cryptomonnaie de l’histoire. Lancé en Bulgarie en 2014, l’opération a systématiquement trompé des millions d’investisseurs dans plusieurs pays en promettant des rendements sur des investissements en actifs numériques. Le système fonctionnait selon une structure soigneusement conçue qui semblait légitime mais qui était en réalité un classique système pyramidal.

Les investisseurs étaient incités à acheter des « packs éducatifs » pour le trading de cryptomonnaies, avec des prix allant de 100 € à 118 000 €. En échange, ils recevaient des tokens OneCoin, qui pouvaient théoriquement être convertis en monnaie réelle sur un marché interne. Cependant, ce marché — pièce maîtresse de l’opération — imposait des restrictions sévères de vente quotidienne empêchant les investisseurs de liquider réellement leurs avoirs. Lorsque la plateforme a été fermée pour « maintenance » en mars 2016, puis rouverte seulement en janvier 2017, il est devenu de plus en plus évident que tout le système était conçu pour piéger le capital.

Malgré ces signaux d’alarme, les opérateurs de OneCoin ont continué à solliciter de nouveaux investissements tout au long de son fonctionnement. Les autorités réglementaires de Bulgarie, Finlande, Norvège, Suède, Lettonie et Croatie ont publié à plusieurs reprises des avertissements publics indiquant que OneCoin était probablement une fraude, exhortant les citoyens à éviter d’y participer. Néanmoins, le système a réussi à dérober plus de 4 milliards de dollars avant son effondrement final. Cette ampleur en fait non seulement une criminalité financière, mais aussi une crise internationale touchant des victimes dans de nombreuses juridictions.

La chasse à la Cryptoqueen : Ruja Ignatova toujours en fuite

Ruja Ignatova, la fondatrice bulgare et principale architecte de OneCoin, reste l’une des fugitives les plus recherchées au monde. Le FBI l’a inscrite sur sa liste officielle des « Dix fugitifs les plus recherchés » et offre une récompense de 100 000 dollars pour toute information menant à sa capture. Connue comme « la femme qui a trompé le monde » par la BBC, Ignatova a été vue pour la dernière fois à Athènes, en Grèce, en 2017, et sa localisation actuelle demeure inconnue.

Les spéculations sur sa localisation ont alimenté une enquête intense et une couverture médiatique. Certaines sources suggèrent qu’elle aurait fui avec une part importante des fonds volés et pourrait se cacher à bord d’un yacht de luxe en Méditerranée — une zone qui pose des défis juridiques pour les forces de l’ordre, car elles ne peuvent pas intervenir dans les douze milles nautiques des eaux internationales.

Frank Schneider, ancien chef des services de renseignement luxembourgeois, a exprimé une théorie plus sombre : « Je suspecte qu’elle a été assassinée, et bien que j’espère que non, rien ne permet de le prouver. » Cette évaluation reflète l’incertitude réelle entourant le sort de la fugitive.

Une évolution majeure est survenue lorsqu’un penthouse à Londres, d’une valeur d’environ 15 millions de dollars — acheté plusieurs années plus tôt au nom d’Ignatova — a refait surface sur le marché immobilier. Les procureurs de Bielefeld, en Allemagne, ont inculpé l’avocat allemand d’Ignatova pour blanchiment d’argent, pour avoir facilité des transferts dépassant 21 millions de dollars afin de couvrir cet achat londonien et un second appartement dans le même complexe. Le prix demandé a été réduit à environ 13 millions de dollars, mais l’agent immobilier Knight Frank a refusé de confirmer si la propriété a finalement été vendue, précisant seulement qu’elle avait « toujours respecté pleinement ses obligations légales et réglementaires ».

La réapparition de cet actif de grande valeur a conduit certains observateurs à penser qu’Ignatova pourrait encore être en vie et gérer sa fortune par l’intermédiaire d’intermédiaires — une possibilité qui maintient l’enquête active et la récompense en vigueur.