Avis de résolution de l'assemblée générale extraordinaire temporaire de Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd. pour la première fois en 2026

Code de sécurité : 688727 Abréviation de la valeur mobilière : Hengkun New Materials Numéro d’annonce : 2026-007

Annonce du procès-verbal de la première réunion extraordinaire des actionnaires de Xiamen Hengkun New Materials Technology Co., Ltd. en 2026

Le conseil d’administration de la société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de cette annonce ne comporte aucune déclaration fausse, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’intégralité de son contenu.

Points importants à noter :

● La réunion a-t-elle rejeté des propositions : Non

1. Situation de la tenue et de la participation à la réunion

(1) Date de la convocation de l’assemblée : 19 mars 2026

(2) Lieu de la réunion : Salle de réunion du 19e étage du bâtiment E, Xiamen Center, district Haicang, Xiamen, Province du Fujian

(3) Situation de la participation des actionnaires ordinaires, actionnaires avec droits de vote spéciaux, actionnaires privilégiés ayant retrouvé leur droit de vote et leur nombre de droits de vote :

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(4) La méthode de vote est-elle conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et des statuts de la société, et comment s’est déroulée la présidence de l’assemblée :

Cette assemblée a été convoquée par le conseil d’administration de la société et présidée par M. Yi Rongkun, président du conseil. La réunion a adopté une méthode de vote combinant vote sur place et vote en ligne, conformément à la « Loi sur les sociétés » et aux statuts de la société.

(5) Participation des administrateurs et du secrétaire du conseil d’administration :

1. La société compte 7 administrateurs en fonction, tous présents ;

2. Le secrétaire du conseil d’administration a assisté à cette réunion ; d’autres cadres supérieurs ont également assisté.

3. Situation de l’examen des propositions

(1) Proposition sans vote cumulatif

1. Nom de la proposition : Proposition concernant l’achat d’une assurance responsabilité pour les administrateurs et les cadres supérieurs

Résultat de l’examen : Adopté

Situation du vote :

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(2) En ce qui concerne les questions importantes, il faut préciser la situation de vote des actionnaires détenant moins de 5 % :

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(3) Explication concernant la procédure de vote des propositions

1. Proposition pour le vote séparé des petits investisseurs :

Cette réunion a procédé à un vote séparé pour la proposition 1, concernant les petits investisseurs.

3. Situation de la certification par l’avocat

4. Cabinet d’avocats ayant certifié la réunion : Shanghai Jintiancheng (Xiamen) Law Firm

Avocats : Tu Liquang, Lin Haiyan

2. Avis de la certification par l’avocat :

Les avocats de notre cabinet estiment que la convocation et la tenue de la première réunion extraordinaire des actionnaires de Xiamen Hengkun New Materials Technology Co., Ltd. en 2026 ont respecté les lois et règlements tels que la « Loi sur les sociétés », la « Loi sur les valeurs mobilières », le « Règlement sur les réunions des actionnaires des sociétés cotées » et autres documents normatifs, ainsi que les dispositions des statuts de la société ; la qualification des organisateurs et la légitimité des participants à la réunion sont valides ; la procédure de vote, les résultats du vote et les résolutions adoptées sont légaux et valides.

Fait pour référence.

Conseil d’administration de Xiamen Hengkun New Materials Technology Co., Ltd.

20 mars 2026