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Ce projet de résolution doit être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
« Rapport de démission du directeur indépendant pour l’année 2025 » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.
Ce projet de résolution doit être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
« Rapport sur l’exécution du comité d’audit et de gestion des risques pour l’année 2025 » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
Avis du comité d’audit et de gestion des risques : d’accord.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
Avis du comité d’audit et de gestion des risques : d’accord.
« Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2025 » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et dans « China Securities Journal », « Shanghai Securities News », « Securities Times ».
Ce projet de résolution doit être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
« Rapport annuel 2025 » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.
« Résumé du rapport annuel 2025 » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et dans « China Securities Journal », « Shanghai Securities News », « Securities Times ».
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
Avis du comité d’audit et de gestion des risques : d’accord.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
Avis du comité d’audit et de gestion des risques : d’accord.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
« Rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2025 » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
Avis du comité d’audit et de gestion des risques : d’accord.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
« Rapport de développement durable 2025 » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.
« Résumé du rapport de développement durable 2025 » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et dans « China Securities Journal », « Shanghai Securities News », « Securities Times ».
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
« Annonce du rapport d’évaluation du plan d’action 2025 et du plan 2026 » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et dans « China Securities Journal », « Shanghai Securities News », « Securities Times ».
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
« Annonce de la réalisation des conditions de déblocage pour la première levée de restrictions sur la partie de l’incitation en actions restrictives accordée en 2021, pour la troisième période de déblocage » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et dans « China Securities Journal », « Shanghai Securities News », « Securities Times ».
Le président du conseil d’administration, M. Lu Wenchao, étant bénéficiaire de l’incitation en actions restrictives de 2021, s’abstient de voter.
10 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
Avis du comité de rémunération et d’évaluation : d’accord.
« Annonce du rachat et de l’annulation des actions restrictives attribuées mais non encore libérées » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et dans « China Securities Journal », « Shanghai Securities News », « Securities Times ».
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
Étant donné que la société a racheté et annulé 10 059 actions restrictives attribuées mais non encore libérées, entraînant une modification du nombre total d’actions et du capital social, la société propose de réduire le capital social enregistré à 1 038,572,452 millions de yuan.
« Annonce de la modification du capital social et de la révision des statuts » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et dans « China Securities Journal », « Shanghai Securities News », « Securities Times ».
Ce projet doit être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
En raison de la modification du nombre total d’actions et du capital social suite à l’annulation de certaines actions restrictives, la société propose de réviser simultanément ses statuts.
« Annonce de la modification du capital social et de la révision des statuts » voir sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn et dans « China Securities Journal », « Shanghai Securities News », « Securities Times ». La version intégrale des statuts est disponible sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn.
Ce projet doit être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
D’accord pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires de 2025, en autorisant le président du conseil d’administration à fixer la date et le lieu précis de la réunion.
11 voix pour, 0 contre, 0 abstentions.
Fait le 20 mars 2026.
Avis de dépôt :
Résolution de la 18e réunion du 10e conseil d’administration
Avis du comité d’audit et de gestion des risques du conseil d’administration concernant les questions de la 18e réunion
Avis du comité de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration concernant les questions de la 18e réunion
Code boursier : 600062 Nom abrégé : Huaren Shuanghe Annonce n° : Lin2026-020
Huaren Shuanghe Pharmaceutical Co., Ltd. concernant la réalisation des conditions de déblocage de la troisième période de déblocage de la première attribution du plan d’incitation en actions restrictives de 2021
Le conseil d’administration et tous les membres garantissent que cette annonce ne comporte aucune fausse déclaration, omission ou information trompeuse, et assument la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’intégralité de son contenu.
Points importants :
● Quantité d’actions libérées : 5 247 497 actions.
● Après finalisation des démarches de déblocage, avant la mise en circulation, publication de l’annonce de déblocage et d’introduction en bourse des actions restrictives.
La société Huaren Shuanghe (ci-après « la société ») a examiné et approuvé lors de la 18e réunion du 10e conseil d’administration la proposition relative à la réalisation des conditions de déblocage pour la troisième période de la première attribution du plan d’incitation en actions restrictives de 2021. Conformément au « Plan d’incitation en actions restrictives de Huaren Shuanghe Pharmaceutical Co., Ltd. (version révisée de décembre 2022) » (ci-après « le plan d’incitation ») et à l’autorisation de la première assemblée générale extraordinaire de 2022, le conseil d’administration estime que les conditions de déblocage pour la troisième période de la première attribution ont été remplies. Le nombre de bénéficiaires pouvant déverrouiller leurs actions est de 239, pour un total de 5 247 497 actions, représentant environ 0,51 % du capital social actuel. Voici les détails :
(1) Procédures suivies pour le plan d’incitation de 2021
Le 27 décembre 2021, le conseil d’administration et le comité de surveillance ont examiné et approuvé le « Projet de plan d’incitation en actions restrictives 2021 de Huaren Shuanghe » et son résumé. Les administrateurs indépendants ont exprimé leur accord.
Le 11 février 2022, la société a publié l’« Avis de l’approbation du plan d’incitation par le SASAC » et a reçu l’approbation du SASAC (numéro : Guozi Kao Fen [2022] 44), qui a donné son accord de principe pour la mise en œuvre du plan.
Le 14 février 2022, le conseil d’administration et le comité de surveillance ont examiné et approuvé la version révisée du plan et son résumé. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis favorable.
Le 15 février 2022, la société a publié l’avis de convocation de la première assemblée générale extraordinaire de 2022 et l’annonce de la collecte de votes par les administrateurs indépendants.
Du 11 au 20 janvier 2022, la société a publié la liste des bénéficiaires potentiels du premier déblocage sur son site interne. Aucune objection n’a été reçue durant la période de publication. La liste a été officialisée.
Le 2 mars 2022, l’assemblée générale extraordinaire a approuvé le plan et ses détails.
Le 3 mars 2022, la société a publié un rapport d’auto-contrôle sur l’utilisation d’informations privilégiées par des initiés lors de transactions boursières, confirmant qu’aucune utilisation ou divulgation d’informations privilégiées n’a eu lieu dans les 6 mois précédant la divulgation du plan.
Le 25 mars 2022, le conseil d’administration et le comité de surveillance ont examiné et approuvé les ajustements du plan et la première attribution. La liste des bénéficiaires a été vérifiée.
Le 18 avril 2022, la société a finalisé l’enregistrement de la première attribution, recevant le certificat de changement de titres.
Le 24 octobre 2022, la société a examiné et approuvé la nouvelle attribution de stock réservée, avec vérification de la liste.
Le 8 novembre 2022, la société a publié la liste officielle des bénéficiaires de la nouvelle attribution, sans objection reçue.
Le 28 novembre 2022, enregistrement final de la nouvelle attribution, avec certificat de changement.
Le 29 décembre 2022, le conseil et le comité de surveillance ont approuvé la version révisée du plan et ses modalités d’évaluation.
Le 16 janvier 2023, l’assemblée générale a approuvé la nouvelle attribution.
Le 20 mars 2024, le conseil et le comité de surveillance ont approuvé la réalisation des conditions pour la première période de déblocage.
Le 22 mars 2024, publication officielle de l’annonce de déblocage.
Le 15 avril 2024, annonce de la libération et de la cotation des actions.
Le 25 octobre 2024, nouvelle approbation pour la deuxième période de déblocage.
Le 26 octobre 2024, annonce officielle.
Le 25 novembre 2024, nouvelle libération et cotation.
Le 18 mars 2025, approbation pour la deuxième période de déblocage.
Le 20 mars 2025, annonce officielle.
Le 15 avril 2025, libération et cotation.
Le 23 octobre 2025, nouvelle approbation pour la deuxième période.
Le 25 octobre 2025, annonce officielle.
Le 28 novembre 2025, nouvelle libération.
Le 18 mars 2026, approbation pour la troisième période de déblocage.
Le 20 mars 2026, annonce officielle.
(1) Explication de la fin prochaine de la période de blocage
La date d’enregistrement des actions restrictives attribuées en 2021 est le 18 avril 2022, et la troisième période de déblocage se terminera le 17 avril 2026.
Selon le plan, la période de déblocage pour la première attribution est fixée, avec les dates de déblocage pour chaque période.
(2) Conditions de déblocage remplies
Les conditions de déblocage pour la troisième période de la première attribution ont été remplies. Le nombre de bénéficiaires est de 239, avec 5 247 497 actions à déverrouiller, représentant environ 0,51 % du capital social actuel. La société procédera au déblocage conformément à la réglementation.
Le nombre précis d’actions à déverrouiller sera confirmé par l’enregistrement officiel de la China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch.
Conformément au « Plan d’incitation », les conditions de déblocage pour la troisième période sont remplies. Les 239 bénéficiaires sont conformes, et le nombre d’actions à déverrouiller est de 5 247 497. La proposition sera soumise au conseil d’administration pour approbation.
Le plan d’incitation a été réalisé conformément aux règlements, et les conditions de déblocage sont remplies. La société confirme la légalité et la validité de cette opération.
Fait le 20 mars 2026.
Huaren Shuanghe Pharmaceutical Co., Ltd.