Annonce de la résolution de la vingt-et-unième réunion du sixième conseil d'administration de Hunan Baiyue Co., Ltd.

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Code boursier : 002716, Abréviation boursière : Hunan Baiyin, Numéro d’annonce : 2026-024

Hunan Baiyin Co., Ltd.

Annonce des résolutions de la 21e réunion du sixième conseil d’administration

La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est vrai, précis et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.

1. Situation de la tenue de la réunion

Hunan Baiyin Co., Ltd. (ci-après « la société ») a envoyé la notification de la 21e réunion du sixième conseil d’administration le 13 mars 2026 par téléphone et remise en main propre. La réunion s’est tenue le 19 mars à 9h30 dans la salle de réunion 316 de la société, située au 1 Fucheng Avenue, Bai Lutang, district de Suxian, Chenzhou, par vidéoconférence. La réunion a réuni 8 administrateurs, tous présents.

La réunion a été présidée par le président Li Guangmei, avec la participation des cadres supérieurs de la société. La réunion a été conforme aux lois, règlements et règlements pertinents, notamment la « Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine », la « Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine » et les statuts de la société.

2. Situation de l’examen de la réunion

(1) « Proposition concernant la garantie fournie par la société à sa filiale en propriété exclusive »

Contenu : voir en détail dans la publication de la société du 20 mars 2026 dans la « China Securities Journal », la « Shanghai Securities News », le « Securities Times », le « Securities Daily » et sur le site Juchao (www.cninfo.com.cn).

Résultat du vote : 8 voix pour, 0 contre, 0 abstentions. La proposition a été examinée et adoptée par la réunion.

Fait exceptionnellement foi.

Conseil d’administration de Hunan Baiyin Co., Ltd.

20 mars 2026

Code boursier : 002716, Abréviation boursière : Hunan Baiyin, Numéro d’annonce : 2026-025

Hunan Baiyin Co., Ltd.

Annonce concernant la garantie fournie par la société à sa filiale en propriété exclusive Jinhe Mining

La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de cette annonce est vrai, précis et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.

1. Aperçu de la situation de la garantie

Hunan Baiyin Co., Ltd. (ci-après « la société » ou « Hunan Baiyin ») a une filiale en propriété exclusive, Tibet Jinhe Mining Co., Ltd. (ci-après « Jinhe Mining »). En raison de ses besoins opérationnels, Jinhe Mining prévoit de demander une ligne de crédit d’au plus 40 millions de yuans auprès de la succursale de Changsha de la Banque Industrielle et Commerciale de Chine (ICBC, « ICBC Changsha »), pour une durée d’un an. Afin de soutenir le développement de Jinhe Mining, la société accepte de fournir une garantie solidaire pour ce crédit.

Lors de la 21e réunion du conseil d’administration du 19 mars 2026, la société a examiné et approuvé la proposition de garantie pour Jinhe Mining.

Le montant de la garantie accordée à Jinhe Mining est de 40 millions de yuans, représentant 1,22 % des actifs nets audités de la société en 2024. Conformément aux « Règles de cotation » de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions des statuts de la société, cette garantie n’a pas besoin d’être soumise à l’approbation de l’assemblée des actionnaires. Les accords relatifs n’ont pas encore été signés ; la société signera les accords concernés avec les parties concernées après avoir terminé la procédure de décision.

2. Informations de base sur le garant

1. Informations de base

Nom de la société : Tibet Jinhe Mining Co., Ltd.

Date de création : 8 septembre 2009

Adresse : Village Qiaqa, Town Gangka, District Moxu, Lhassa

Représentant légal : Liu Yong

Capital social : 50 millions de yuans

Activités principales : Exploitation de mines de plomb et de zinc dans la secteur est de la zone minière de Bangpu, District Moxu, Lhassa ; transformation et vente de produits miniers ; équipements de machinerie de construction, produits agricoles et animaux, produits chimiques (hors produits dangereux), plantes médicinales (hors précieuses). [Les projets nécessitant une approbation selon la loi seront exploités après approbation par les autorités compétentes].

2. Structure de propriété : la société Hunan Baiyin détient 100 % des actions.

3. Situation financière de base :

Les principaux indicateurs financiers de Jinhe Mining pour la dernière année et le dernier trimestre sont les suivants :

Au 31 décembre 2024, Jinhe Mining avait un total d’actifs de 239,1327 millions de yuans, un total de passifs de 94,7043 millions de yuans, un ratio d’endettement de 39,60 %, des fonds propres de 144,4284 millions de yuans, un chiffre d’affaires de 1,7628 million de yuans, et une perte nette de 47,4841 millions de yuans (audités).

Au 30 septembre 2025, Jinhe Mining avait un total d’actifs de 248,3896 millions de yuans, un total de passifs de 118,4587 millions de yuans, un ratio d’endettement de 47,69 %, des fonds propres de 129,9308 millions de yuans, et une perte nette de 13,6614 millions de yuans (non audités).

4. Situation de crédit du garant : Jinhe Mining n’est pas un débiteur défaillant ou une personne en violation de ses obligations.

3. Contenu principal de la garantie

Les détails de la garantie proposée cette fois sont les suivants :

(1) Garant : Hunan Baiyin Co., Ltd.

(2) Garanté : Tibet Jinhe Mining Co., Ltd.

(3) Créancier : Succursale de Changsha de la Banque Industrielle et Commerciale de Chine

(4) Montant de la garantie : pas plus de 40 millions de yuans

(5) Durée de la garantie : un an à compter de la date d’échéance de chaque utilisation de la ligne de crédit par le débiteur dans le cadre du contrat principal

(6) Mode de garantie : garantie solidaire

Le contrat de garantie n’a pas encore été signé. La société et sa filiale signeront les accords après la finalisation de la procédure de décision.

4. Avis du conseil d’administration

Le conseil estime que le risque lié à la garantie extérieure de la société est contrôlable, ce qui peut assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de Jinhe Mining. Il est d’accord pour que la société fournisse une garantie à Jinhe Mining, et autorise la société, Jinhe Mining, ainsi que les institutions financières ou autres parties concernées, à négocier et à déterminer les modalités spécifiques de la garantie.

5. Montant total des garanties extérieures et garanties en retard

Après cette garantie, le montant total des garanties effectives de la société et de ses filiales s’élève à 668 millions de yuans, représentant 20,30 % des actifs nets audités de la dernière période. La société et ses filiales n’ont pas de garanties en retard, ni de garanties impliquant des litiges ou ayant été condamnées à des pertes en raison de garanties.

6. Documents à consulter

1. Résolution de la 21e réunion du sixième conseil d’administration.

Fait exceptionnellement foi.

Conseil d’administration de Hunan Baiyin Co., Ltd.

20 mars 2026

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