Résumé du Rapport Annuel 2025 de Dong-E E-Jiao Co., Ltd.

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Code boursier : 000423 Nom abrégé : Dong’e E Jiao Numéro d’annonce : 2026-11

1. Avis important

Ce résumé du rapport annuel provient du rapport annuel complet. Pour une compréhension complète des résultats opérationnels, de la situation financière et des plans de développement futurs de la société, les investisseurs doivent lire attentivement le rapport annuel complet publié par le média désigné par la CSRC.

Sauf pour les administrateurs ci-dessous, tous les autres administrateurs ont assisté personnellement à la réunion du conseil d’administration pour examiner ce rapport annuel

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Avis sur l’opinion d’audit non standard

□ Applicable √ Non applicable

Projet de distribution des bénéfices ou de transfert de réserve en capital soumis à l’examen du conseil d’administration pour la période concernée

√ Applicable □ Non applicable

Est-ce que le transfert de réserve en capital est prévu ?

□ Oui √ Non

Le projet de distribution des bénéfices approuvé par le conseil d’administration est : en utilisant 643 976 824 actions comme base, versant un dividende en espèces de 14,31 RMB (taxes comprises) par 10 actions à tous les actionnaires, sans distribution d’actions gratuites, et sans transfert de réserve en capital.

Le projet de distribution des bénéfices pour actions privilégiées, approuvé par le conseil d’administration

□ Applicable √ Non applicable

2. Informations de base sur la société

3. Présentation de la société

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2. Principales activités ou produits durant la période

(1) La société se spécialise dans la recherche, la production et la vente d’E Jiao (gelée d’os) et de produits dérivés, avec la marque « Trésor de tonification, Dong’e E Jiao » comme cœur de positionnement, adoptant la stratégie « double moteur » : médicaments + produits de consommation santé, culture + industrie. Elle est un leader dans la définition des normes de l’industrie de l’E Jiao, un pionnier dans la santé tonifiante, et un modèle de développement de haute qualité dans la médecine traditionnelle chinoise.

(2) Principaux produits

① E Jiao, herbe médicinale précieuse de tonification avec près de 3000 ans d’histoire, classée comme produit supérieur dans le « Shennong Bencao Jing » et considéré comme un remède sacré pour le sang dans le « Bencao Gangmu ». Elle a remporté à trois reprises la médaille d’or nationale en 1980, 1985, 1990, ainsi que la médaille d’or internationale de la Grande Muraille en 1991, et le prix national de la qualité en 2015.

② Sirop d’E Jiao composé, issu de la formule de tonification de la dynastie Ming « Jingyue Quanshu » : « Liangyi Gao », transmis depuis plus de 400 ans, pour renforcer le qi et le sang, traiter vertiges, insomnie, anémie. Sans saccharose, sans conservateurs, qualité garantie 46 ans. « Boire le sirop d’E Jiao composé, bon qi et sang, plus de faiblesse. »

③ « La princesse aux pêches », gamme de produits aromatisés comprenant gâteau d’E Jiao, gelée d’E Jiao aux fleurs, etc. La formule du gâteau d’E Jiao provient du poème Yuan « Qiuyè Wutong Yuzhi Jinx Shanghua ». Utilisation d’ingrédients locaux de qualité, technologie de confinement par membrane en céramique GL pour la fraîcheur, lancement en 2025 de produits sur mesure à faible teneur en sucre comme gâteau d’E Jiao à la rose, à la datte rouge et au goji, dont la version à faible indice glycémique a obtenu la certification sectorielle.

④ Poudre soluble d’E Jiao, utilisant une technologie brevetée de séchage sous vide à basse température, la gelée est directement transformée en poudre, emballage individuel pratique pour une consommation immédiate, adaptée à divers scénarios, lançant une nouvelle tendance de santé avec E Jiao : « Dong’e E Jiao Petit Lingot, à tout moment, partout, saupoudrez votre gelée. »

⑤ « Royal Weichang 1619 », nouvelle stratégie pour la santé tonifiante masculine. Produits clés : sirop pour la santé du cerveau et des reins, sirop à base de tortue et de cerf, gelée d’oursin, etc., avec approbation exclusive. Produits médicaux comme la gelée de carapace de tortue et la gelée de bois de cerf, pour renforcer la constitution, élargir la clientèle, développer le marché haut de gamme avec la poudre de velours de cerf, pour faire de la marque numéro un de la santé masculine.

⑥ « Zhuangben », utilisant la synergie de toute la chaîne industrielle pour créer une seconde courbe de croissance dans le domaine de la santé masculine. Développement de produits comme la pâte d’E Jiao à la racine de Polygonum, la pâte d’E Jiao à la racine de Polygonum, la pâte d’E Jiao à la racine de Polygonum, la boisson tonifiante à base de Polygonum, le vin de Polygonum aux sept saveurs, visant à devenir la première marque dans la catégorie.

⑦ « Yan Zhenqing », comprenant des produits comme nid d’E Jiao à base d’araignée d’or, nid d’oiseau prêt à manger, coupes de nid d’oiseau, produits dérivés. Le nid d’E Jiao utilise de l’E Jiao authentique de Dong’e, avec des œufs d’araignée importés, créant une nouvelle catégorie « E Jiao + nid d’oiseau » avec une synergie renforcée, intégrant deux éléments de tonification, pour une nouvelle tendance de nutrition.

⑧ « Yu Yuanqi », produits couvrant dattes d’E Jiao, bonbons à la datte noire et au sésame noir, jus de datte d’E Jiao, offrant des snacks santé à base d’E Jiao, nutritifs, faibles en charge, pour dynamiser la vie rapide.

⑨ « Shen Jian » boisson à base de ginseng rouge et E Jiao, utilisant du ginseng de Changbai et de Dong’e, avec des ingrédients locaux, pour une nutrition quantifiée. Conçue selon le concept « Protection - Nutrition - Équilibre », pour redéfinir la santé douce, intégrant la technologie pour réinventer la tradition, visant à devenir la marque préférée des jeunes pour la nutrition à base de ginseng.

⑩ Plus de 40 autres produits stratégiques en réserve.

3. Principaux chiffres comptables et indicateurs financiers

(1) Principaux chiffres comptables et indicateurs financiers des trois dernières années

La société doit-elle ajuster ou réviser ses données comptables des années précédentes ?

√ Oui □ Non

Raison de l’ajustement ou de la révision

Fusion sous contrôle unique

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Note : En 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 6,7 milliards RMB, en hausse de 13,17 % ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 1,739 milliard RMB, en hausse de 11,67 % ; le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles est de 2,289 milliards RMB, en hausse de 5,45 %.

Pour soutenir le développement international de la société et promouvoir la culture de la médecine traditionnelle chinoise à l’étranger, en juillet 2025, la société a acquis 100 % des actions de Dong’e E Jiao International (BVI) Ltd. En raison de cette acquisition constituant une fusion sous contrôle unique, selon les normes comptables, les données financières consolidées doivent être révisées. Après révision, le chiffre d’affaires, le bénéfice net attribuable aux actionnaires et le flux de trésorerie ont connu une croissance légèrement inférieure.

(2) Principaux chiffres comptables trimestriels

Unité : RMB

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Les indicateurs financiers ci-dessus ou leur total diffèrent-ils de ceux des rapports trimestriels ou semestriels déjà publiés par la société ?

□ Oui √ Non

4. Capital et actionnaires

(1) Tableau des 10 principaux actionnaires et actionnaires avec droits de vote rétablis

Unité : actions

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Les actionnaires détenant plus de 5 %, les 10 premiers actionnaires et les 10 principaux actionnaires avec actions libres de circulation participant à la mise en pension de titres

□ Applicable √ Non applicable

Les changements dans la mise en pension ou le retour des actions par les 10 premiers actionnaires ou les 10 principaux actionnaires avec actions libres de circulation

□ Applicable √ Non applicable

(2) Nombre total d’actionnaires d’actions privilégiées et tableau des 10 principaux actionnaires privilégiés

□ Applicable √ Non applicable

La société n’a pas d’actionnaires privilégiés durant la période.

(3) Représentation graphique des relations de propriété et de contrôle entre la société et le contrôleur effectif

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5. Situation des obligations en cours à la date d’approbation du rapport annuel

□ Applicable √ Non applicable

3. Événements importants

Voir la section « Événements importants » du rapport annuel 2025 pour une description détaillée.

Code boursier : 000423 Nom abrégé : Dong’e E Jiao Numéro d’annonce : 2026-10

Dong’e E Jiao Co., Ltd.

Annonce de la résolution de la 18e réunion du 11e conseil d’administration

La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’information est vrai, précis et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.

1. Situation de la réunion du conseil d’administration

2. La 18e réunion du 11e conseil d’administration de Dong’e E Jiao Co., Ltd. (ci-après « Dong’e E Jiao » ou « la société ») a été convoquée par notification par email le 8 mars 2026.

3. La réunion s’est tenue en présentiel le 18 mars 2026.

4. Sur 9 administrateurs appelés à assister, 9 étaient présents, le président du conseil, M. Cheng Jie, n’a pas pu assister en personne pour des raisons professionnelles, il a délégué un administrateur, le vice-président, le secrétaire du conseil et le directeur financier, M. Ding Hongyan, pour assister et voter.

5. Conformément aux « Statuts » et autres règlements, la réunion a été présidée par un administrateur élu à la majorité, le président, Mme Sun Jinni, et certains cadres supérieurs étaient présents.

6. La convocation de cette réunion respecte les lois, règlements, règles sectorielles, documents normatifs et statuts applicables.

7. Délibérations du conseil

Après discussion, le conseil a examiné et adopté les propositions suivantes :

1. « Proposition sur le rapport général du président pour 2025 »

Dong’e E Jiao s’engage dans la « reconstruction des quatre », en mettant en œuvre la stratégie « 1238 » avec une démarche prudente pour maintenir une croissance de haute qualité. Excluant les facteurs de révision, en 2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards RMB, en hausse de 13,17 %, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,739 milliard RMB, en hausse de 11,67 %.

Pour la période du « 14e plan quinquennal », Dong’e E Jiao envisage de concrétiser sa stratégie avec une vision plus large, en réalisant une croissance par saut dans les catégories, en saisissant de grandes opportunités et en innovant ses capacités, en définissant clairement la voie de réalisation pour atteindre ses objectifs.

Le conseil a écouté attentivement ce rapport, estimant que la direction a efficacement exécuté les résolutions des actionnaires et du conseil, et que le rapport reflète objectivement les principales activités de 2025.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

2. « Proposition sur le plan commercial pour 2026 »

Ce projet, préalablement examiné par le comité stratégique du 11e conseil, sera soumis au conseil pour approbation.

En 2026, année de lancement du « 15e plan quinquennal », Dong’e E Jiao maintiendra la stratégie « 1238 » inchangée, en se concentrant sur « croissance et innovation » pour promouvoir un développement sain et de haute qualité.

Le conseil a examiné ce plan, estimant que la direction a bien exécuté les résolutions, et que le plan est conforme aux perspectives de développement de la société.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

3. « Proposition sur le rapport annuel et le résumé de 2025 »

Ce projet, préalablement examiné par le comité d’audit du conseil, a été approuvé.

Après examen, le conseil considère que le « Rapport annuel et résumé 2025 » est conforme aux lois, règlements, directives de la CSRC et de la SZSE. Son contenu reflète fidèlement la situation réelle de l’entreprise, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.

Les détails sont disponibles dans le rapport publié simultanément sur CNINFO (www.cninfo.com.cn).

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

4. « Proposition sur le rapport de travail du conseil pour 2025 »

Ce rapport est publié sur CNINFO le même jour.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

Ce projet doit être soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.

Les rapports de démission des administrateurs indépendants pour 2025 sont disponibles sur CNINFO, ils feront leur déclaration lors de l’assemblée.

5. « Proposition sur le bilan financier 2025 et le budget 2026 »

Ce projet, après examen par le comité d’audit, a été adopté.

Le conseil estime que le rapport reflète objectivement la situation financière et les résultats opérationnels de 2025. Excluant les facteurs de révision, en 2025, le chiffre d’affaires est de 6,7 milliards RMB, en hausse de 13,17 %, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires est de 1,739 milliard RMB, en hausse de 11,67 %. Pour soutenir l’expansion internationale et la culture de la médecine chinoise, la société a acquis en juillet 2025 100 % des actions de Dong’e E Jiao International (BVI). En raison de cette opération étant une fusion sous contrôle unique, les états financiers consolidés doivent être révisés. Après révision, le chiffre d’affaires a augmenté de 8,83 %, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires a augmenté de 11,66 %. En 2026, la société se concentrera sur la croissance et l’innovation pour renforcer la rentabilité.

Les états financiers 2025, avec annexes, ont été audités par KPMG Huazhen, qui a émis un rapport d’audit sans réserve.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

6. « Proposition sur le plan de distribution des bénéfices 2025 »

Ce projet, après examen par le comité d’indépendants et le comité d’audit du conseil, sera soumis à l’assemblée générale.

Les détails sont disponibles dans l’annonce publiée sur CNINFO le même jour.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

Ce projet doit être soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.

7. « Proposition sur l’investissement dans des produits financiers »

Après examen par le comité d’audit, ce projet sera soumis au conseil.

Les détails sont disponibles dans l’annonce sur CNINFO.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

8. « Proposition sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2025 »

Après examen par le comité d’audit, ce projet sera soumis au conseil.

Les détails sont disponibles dans le rapport publié sur CNINFO.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

9. « Proposition sur le rapport d’audit interne 2025 et le plan d’audit 2026 »

Après examen par le comité d’audit, ce projet sera soumis au conseil.

2025, année de clôture du « 14e plan quinquennal », l’audit interne de Dong’e E Jiao s’est concentré sur la supervision économique, intégrant la stratégie, la gouvernance et les activités clés, utilisant l’audit numérique et la recherche pour renforcer la focalisation, en améliorant la qualité et l’efficacité, en évoluant vers une valeur ajoutée.

En 2026, l’audit interne se concentrera sur la mise en œuvre de la stratégie « 1238 » et du thème annuel « croissance et innovation », en assurant la conformité, la gestion des risques et la création de valeur, en approfondissant la recherche, accélérant la transformation numérique, avec une approche proactive, systématique et innovante pour améliorer la qualité.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

10. « Proposition sur le rapport de responsabilité pour les investissements irréguliers en 2025 »

Après examen par le comité d’audit, ce projet sera soumis au conseil.

Dong’e E Jiao renforcera la responsabilité en ciblant les infractions, en améliorant la supervision, en renforçant la coordination pour une meilleure efficacité.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

11. « Proposition sur le rapport environnemental, social et de gouvernance 2025 »

Les détails sont disponibles dans le rapport publié sur CNINFO.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

12. « Proposition sur le budget salarial 2026 »

Après examen par le comité de rémunération et d’évaluation, ce projet sera soumis au conseil.

En 2026, la société poursuivra la réforme de la rémunération, améliorera l’efficacité, ajustera la rémunération en fonction des performances, en privilégiant les postes clés pour attirer et retenir les talents.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

Ce projet doit être soumis à l’assemblée générale pour approbation.

13. « Rapport annuel d’évaluation de l’action « Double amélioration de la qualité et du rendement » »

Les détails sont disponibles dans l’annonce sur CNINFO.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

14. « Proposition de modification des statuts »

Pour optimiser la gouvernance, la société prévoit d’ajouter la fonction de vice-président, et de modifier certains articles des statuts. La gestion de ces modifications sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale, puis enregistrée auprès des autorités compétentes. La version finale sera conforme à l’approbation officielle.

Les détails sont dans l’annexe.

Résultat du vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention.

Ce projet doit être soumis à l’assemblée générale pour approbation.

3. Documents à consulter

4. Résolution du conseil signée et scellée par tous les administrateurs ;

5. Résolution du comité stratégique du 11e conseil ;

6. Résolution du comité d’audit du 11e conseil ;

7. Résolution du comité de rémunération et d’évaluation du 11e conseil ;

8. Autres documents requis par la SZSE.

Fait à cette date.

Dong’e E Jiao Co., Ltd.

Conseil d’administration

20 mars 2026

Annexe : Tableau comparatif des modifications aux statuts de la société

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Code boursier : 000423 Nom abrégé : Dong’e E Jiao Numéro d’annonce : 2026-13

Dong’e E Jiao Co., Ltd.

Annonce du projet de distribution des bénéfices 2025

La société et tous ses membres garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, précis et complet, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.

1. Procédure d’examen

Le 18 mars 2026, la société a adopté lors de la 18e réunion du 11e conseil d’administration, avec 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention, la proposition de distribution des bénéfices pour 2025.

Ce projet doit encore être soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.

2. Situation de base de la distribution

(1) La société a été auditée par KPMG Huazhen, confirmant un bénéfice net de 1,662 milliard RMB pour 2025, avec 845,43 millions RMB disponibles pour distribution après déduction de la moitié annuelle de 817,21 millions RMB. Le bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires est de 1,739 milliard RMB, avec 921,54 millions RMB disponibles pour distribution après déduction. La société n’a pas encore constitué de réserve légale car celle-ci dépasse 50 % du capital social, atteignant 72,39 % à la fin de 2025. La distribution proposée est : en utilisant 643 976 824 actions comme base, versant 14,31 RMB en cash par 10 actions, totalisant 921,53 millions RMB. La distribution représente 109 % du bénéfice non distribué de la société mère et 100 % de celui de la société consolidée pour 2025. Le reste des bénéfices non distribués s’élève à 8,17 milliards RMB pour la société mère et 8,07 milliards RMB pour la consolidation, reportés aux exercices futurs.

(2) Explication sur la distribution en cash pour 2025

• Total de la distribution en cash prévu : 1,738 milliard RMB, comprenant : (a) 817,21 millions RMB de dividendes pour la mi-année (déjà distribués en septembre 2025) ; (b) 921,53 millions RMB de dividendes pour l’année (à soumettre à l’approbation de l’assemblée).

• Rachat d’actions : 1 628 600 actions avec des fonds propres, pour un total de 79,99 millions RMB (hors frais).

Au total, la distribution en cash et le rachat d’actions s’élèvent à 1,818 milliards RMB, soit 104,6 % du bénéfice net attribuable aux actionnaires pour 2025.

3. Détails du plan de distribution en cash

(1) Le plan ne présente pas de risques autres que ceux mentionnés

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(2) Justification de l’absence de risques autres

Les distributions en cash et rachats cumulés des trois dernières années dépassent 4,78 milliards RMB, soit plus de 30 % du bénéfice net annuel moyen, ne relevant pas des risques réglementaires selon l’article 9.8.1 des règles de la SZSE.

(3) Rationalité du plan

La société privilégie une politique de développement durable, assurant une rémunération raisonnable pour les investisseurs, en équilibrant la volonté des actionnaires, l’environnement, la rentabilité, la trésorerie et la stratégie. La proposition pour 2025 est conforme aux lois, règlements, directives de la CSRC, de la SZSE, et aux statuts.

4. Documents à consulter

5. Résolution signée et scellée par tous les administrateurs ;

6. Rapport d’audit annuel 2025 ;

7. Justificatifs du montant du rachat et de la radiation.

Fait à cette date.

Dong’e E Jiao Co., Ltd.

Conseil d’administration

20 mars 2026