Idin Dalpour Accusé de Fraude aux Cryptomonnaies et de Schéma de Ponzi de $43 Millions

Les forces de l’ordre fédérales ont décidé de poursuivre un résident de Manhattan pour avoir orchestré l’une des plus grandes escroqueries liées à la cryptomonnaie ces dernières années. L’accusé, Idin Dalpour, âgé de 39 ans, est soupçonné d’avoir escroqué des investisseurs d’environ 43 millions de dollars à travers un stratagème élaboré de 2020 à 2024. Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Idin Dalpour fait face à des accusations de fraude par transmission électronique, passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Fonctionnement de l’escroquerie sur plusieurs années

Le système opérait via deux canaux principaux : une prétendue opération d’investissement dans l’hôtellerie à Las Vegas et une activité de trading de cryptomonnaies. Les procureurs affirment que Dalpour a systématiquement trompé un grand nombre de victimes en promettant des rendements annuels exceptionnellement élevés — à partir de 42 % ou plus. Les victimes recevaient de faux contrats et de faux relevés bancaires, ainsi que des échanges de courriels falsifiés conçus pour leur faire croire à l’existence de partenariats légitimes avec de grands hôtels et installations sportives à Las Vegas. Dans le cadre de la composante crypto, Dalpour prétendait acheter des actifs numériques à des prix de gros pour les revendre à des prix majorés à des investisseurs particuliers, tout en assurant que les fonds des clients étaient protégés par des assurances et des garanties d’entiercement fictifs.

Dépenses somptueuses financées par l’argent des victimes

Au-delà des rendements distribués aux premiers participants (un signe classique d’une opération de type Ponzi), les procureurs ont révélé que Dalpour a détourné des sommes importantes pour son enrichissement personnel. Les documents judiciaires montrent qu’il a dépensé 1,7 million de dollars de capitaux d’investisseurs pour couvrir ses dettes de jeu personnelles, et que des fonds supplémentaires ont été redirigés vers les frais de scolarité privée de ses enfants. Ces dépenses illustrent comment le système a évolué d’une simple fraude à une opération qui a enrichi le perpetrateur tout en drainant les comptes des victimes.

L’effondrement du système et la reconnaissance

L’opération frauduleuse a commencé à s’effondrer en novembre 2023 lorsqu’un groupe de victimes a confronté Dalpour directement. Lors de cette confrontation, l’accusé aurait reconnu l’illégalité du système, en disant à ses victimes qu’il devait s’attendre à être incarcéré. Cette admission d’Idin Dalpour a finalement conduit à son arrestation et aux accusations formelles annoncées par les procureurs fédéraux le 1er mai. Cette affaire constitue une action de grande envergure contre des schémas de manipulation financière sophistiqués exploitant la complexité des marchés de cryptomonnaies pour victimiser les investisseurs particuliers.