L'autorité des poursuites du Hunan Xiangtan a démantelé une affaire de blanchiment d'argent en monnaies virtuelles, impliquant un montant dépassant 6.84 millions de yuans, avec 8 personnes condamnées

Deep Tide TechFlow, le 20 mars, selon un rapport de Huasheng Online, le tribunal populaire du district de Yuetang à Xiangtan, dans la province du Hunan, a rendu le verdict de la première instance dans une affaire de dissimulation et de camouflage de produits criminels, impliquant un montant de plus de 6,84 millions de yuans, avec tous les huit accusés condamnés.

Ce groupe utilisait de fausses transactions avec du Moutai comme couverture pour blanchir des fonds issus de fraudes téléphoniques à l’étranger, en utilisant des canaux de cryptomonnaie, en prélevant une commission illégale de 8 % sur chaque transaction. Parmi eux, Chen, un membre, se connectait via un logiciel de messagerie cryptée à l’étranger pour coordonner avec le groupe de fraude en amont, recevait les fonds illicites, puis contactait des traders hors marché (“U商”) pour effectuer des échanges et des transferts en cryptomonnaie ; Huang utilisait l’achat et la vente de Moutai pour dissimuler la trace des transferts de fonds ; Xie était chargé de fournir les outils pour commettre les délits et de compiler les détails financiers.

En décembre 2023, après qu’une victime a porté plainte, l’affaire a été révélée. Les autorités de poursuite ont anticipé l’enquête, collaborant avec la police pour analyser près de 20 millions de yuans de flux financiers et une masse importante de données électroniques, permettant une répression complète de la chaîne. Finalement, le tribunal a condamné Xie et six autres principaux coupables pour dissimulation et camouflage de produits criminels, avec des peines allant de 2 à 6 ans de prison. La personne Liang, dont les faits étaient moins graves, a été condamnée à un an de prison avec sursis pour un an.