Chine, promotion d'un nouveau projet de loi pour lutter contre l'utilisation illégale des cryptomonnaies

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Les autorités de sécurité publique chinoises font avancer un nouveau projet de loi sur la prévention de la cybercriminalité, qui est actuellement en phase de consultation publique. Ce projet de loi prévoit de restreindre strictement la gestion des cryptomonnaies liées à des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent illégal ou le financement du terrorisme.

Interdiction claire des transactions illégales et du transfert ou de la vente de cryptomonnaies

Selon un rapport de NS3.AI, le projet de loi interdit explicitement aux individus ou aux organisations de dissimuler, transférer, acheter ou vendre intentionnellement des cryptomonnaies liées à des activités criminelles. Il s’agit de renforcer le cadre réglementaire, visant à réduire les transactions illégales de cryptomonnaies en Chine. De plus, les activités de fraude consistant à remplacer les transactions en espèces par des cryptomonnaies seront également soumises à des sanctions similaires.

Renforcement de la surveillance des réseaux de circulation des fonds

Le projet de loi inclut également des mesures pour interdire la fourniture de services de transfert de fonds utilisant des cryptomonnaies d’origine criminelle. Cela vise à empêcher la fuite plus sophistiquée de fonds illicites. Les institutions financières et les prestataires de services de paiement seront également tenus de renforcer la surveillance des transactions liées aux cryptomonnaies.

Point de bascule dans le cadre réglementaire des cryptomonnaies en Chine

Ce projet de loi montre que la Chine souhaite renforcer la surveillance du marché des cryptomonnaies tout en s’alignant sur la tendance mondiale de lutte contre la criminalité financière. Il marque un changement de priorité, passant d’une innovation technologique et d’une régulation équilibrée à une priorité accrue pour la sécurité et la conformité légale. Selon la mise en œuvre future, cela pourrait également influencer les normes de gouvernance des cryptomonnaies dans toute la région asiatique.

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