Sohrab Sharma condamné à huit ans pour une fraude crypto Centra Tech de $25 millions

Sohrab Sharma, connu sous le nom de “Sam Sharma”, a été condamné à huit ans de prison fédérale pour avoir orchestré un vaste système de cryptomonnaie via Centra Tech. La société basée à Miami a escroqué des investisseurs pour un montant de 25 millions de dollars par le biais d’une offre initiale de jetons (ICO) illégale, selon une annonce officielle du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Sharma a également été condamné à payer une amende de 20 000 dollars et à confisquer environ 36 millions de dollars de produits illicites.

La tromperie de Centra Tech : comment Sohrab Sharma a trompé les investisseurs

Centra Tech s’est faussement présenté comme une plateforme légitime de services financiers en cryptomonnaie, promettant aux investisseurs l’accès à des produits basés sur la crypto, y compris une carte de débit de marque. En réalité, Sohrab Sharma et ses co-conspirateurs ont utilisé des stratégies de marketing trompeuses et des fausses déclarations pour solliciter des investissements via des campagnes frauduleuses d’ICO. La société a émis des jetons numériques à des investisseurs naïfs qui croyaient en la légitimité de ces promesses.

En juillet 2017, Sharma, avec ses cofondateurs Robert Farkas et Raymond Trapani, a lancé l’ICO frauduleux qui a finalement permis de récolter 25 millions de dollars auprès des victimes. Sharma a précédemment plaidé coupable des charges de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, une fraude par transmission électronique et une fraude postale. Ces accusations découlaient directement de son utilisation délibérée de fausses déclarations et d’omissions destinées à tromper les investisseurs pour qu’ils achètent des jetons numériques sans valeur.

Les co-conspirateurs face à la justice

L’action en justice contre Sohrab Sharma ne se limite pas à une seule personne. Robert Farkas, l’un des partenaires clés de Sharma dans le complot, a été condamné en décembre à une année et un jour de prison. Farkas doit également effectuer trois ans de liberté surveillée, confisquer 347 062 dollars d’actifs volés, et rendre une montre Rolex achetée avec les produits de la fraude.

Récupération des actifs fédéraux

Les agents du Marshals américain ont saisi des avoirs en cryptomonnaie de Centra Tech et ont liquidé des actifs en ether pour environ 33,4 millions de dollars. Cette récupération constitue une victoire importante dans les efforts continus du gouvernement pour lutter contre la fraude en cryptomonnaie et protéger les investisseurs particuliers contre des escroqueries sophistiquées.

Contexte du marché

Le trading actuel du Bitcoin reste volatile, avec le BTC à 67 270 dollars au moment de ce rapport, en baisse de 1,42 % au cours des 24 dernières heures. L’affaire Centra Tech rappelle l’importance de la surveillance réglementaire et de la diligence des investisseurs dans le paysage en évolution de la cryptomonnaie.