La mise sur liste noire des paramilitaires russes ne suffira pas à elle seule

La rédactrice est professeur à l’Université d’État de l’Arizona et auteure de « Putin’s Sledgehammer »

Quatre ans après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis débattent encore de la manière de catégoriser les réseaux paramilitaires qui aident à financer et à soutenir l’effort de guerre de Vladimir Poutine. La loi récemment introduite, la Loi sur la responsabilisation des mercenaires russes (Harm), suggère que le Congrès est enfin prêt à aller au-delà d’une focalisation étroite sur le Groupe Wagner et à affronter l’écosystème plus large qui l’a remplacé. Les législateurs doivent agir rapidement, mais ils doivent aussi avoir une vision claire de ce qu’une nouvelle désignation peut et ne peut pas accomplir.

Le modèle du Kremlin a évolué. Les successeurs de Wagner, tels que l’Africa Corps, opèrent désormais dans des structures liées au ministère de la Défense russe tout en maintenant une certaine dénégation. À travers le Sahel, la protection paramilitaire des concessions minières continue de générer des flux de revenus passant par des routes commerciales opaques et, selon les enquêteurs et analystes du secteur, des centres de raffinage dans le Golfe. En 2023, le Trésor américain a sanctionné une société basée à Dubaï pour son rôle présumé dans le « schéma de vente d’or » de Wagner. Un autre avis du gouvernement américain sur le commerce de l’or en Afrique a explicitement mentionné le rôle de Wagner et les risques potentiels pour les centres de raffinage aux Émirats arabes unis et en Suisse. En mer, des pétroliers de la flotte clandestine transportant du brut sanctionné se trouvent à l’intersection des entreprises logistiques et des réseaux de sécurité privée et de renseignement.

Les exigences de reporting de Harm obligeraient les agences américaines à cartographier les structures de commandement, les chaînes de financement et les activités extractives. Développer une image de renseignement sur le fonctionnement de ces réseaux aide à construire la structure de preuves nécessaire pour faire pression sur les intermédiaires commerciaux et renforcer la responsabilité en cas d’abus. Une forme de désignation est également overdue. Wagner elle-même porte déjà une étiquette de crime organisé transnational selon les États-Unis, mais de nombreuses entités successeurs et formations paramilitaires affiliées ne le sont pas. Combler cette lacune et étendre les sanctions américaines à Africa Corps est important.

Le Kremlin a réorganisé son appareil paramilitaire sous de nouveaux noms et la loi doit suivre le rythme. Le Congrès devrait également regarder au-delà des successeurs les plus visibles et examiner des affiliés comme Rusich ou des spin-offs émergents tels que Wagner Legion Istra, dont les commandants ont été accusés de atrocités. Mais qualifier ces réseaux d’organisation terroriste étrangère (FTO) n’est pas une solution miracle.

La décision des États-Unis de désigner le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran comme FTO en 2019 est un précédent utile. Cette mesure a élargi la responsabilité pénale et montré la détermination, mais son impact économique pratique a été inégal car le IRGC était déjà fortement sanctionné. De nombreuses entreprises s’étaient déjà retirées des marchés iraniens, limitant l’effet dissuasif. Cette affaire montre que les désignations terroristes peuvent renforcer l’exposition légale sans changer le comportement d’un appareil de sécurité d’État.

L’écosystème paramilitaire russe présente un dilemme similaire. Encadrer ces réseaux principalement comme une question de terrorisme risque de redéfinir un système dirigé par l’État comme un problème non étatique, malgré les documents d’enquête qui montrent des chaînes de commandement et de coordination. Les agences américaines poursuivent déjà des sanctions contre l’évasion, les opérations hybrides et les réseaux financiers liés à ces groupes.

Mais le véritable levier pratique viendra probablement d’une pression soutenue sur les intermédiaires. En obligeant les agences à cartographier les chaînes de commandement, les flux financiers et la coordination opérationnelle, le Congrès cherche à rassembler les preuves nécessaires pour relier les abus présumés sur le terrain aux structures qui les dirigent. Dans les conflits où la dénégation a longtemps protégé Moscou, exposer les relations de commandement est aussi important que toute nouvelle désignation. Des sanctions secondaires ciblant les commerçants de matières premières, les assureurs maritimes, les transporteurs aériens et les courtiers logistiques pourraient renforcer cet effort en perturbant les voies financières qui maintiennent ces opérations à flot.