Les ressortissants chinois poursuivis dans une importante affaire de blanchiment de crypto-monnaie d'un montant de $107 millions en Corée du Sud

Les autorités sud-coréennes ont pris des mesures importantes contre un réseau criminel international, en référant trois ressortissants chinois au parquet après avoir découvert une opération sophistiquée de blanchiment d’argent impliquant plus de 107 millions de dollars en cryptomonnaies. L’affaire représente l’un des incidents de blanchiment d’argent liés aux cryptomonnaies les plus importants dans la région et met en lumière les vulnérabilités dans la supervision des actifs numériques du pays.

La chaîne de blanchiment : comment le système fonctionnait

Selon les responsables du Bureau des Douanes de Séoul, le réseau dirigé par des Chinois opérait un système sophistiqué de mouvement de fonds entre septembre 2021 et juin 2025. L’opération a révélé comment des criminels peuvent exploiter les lacunes entre les marchés crypto domestiques et internationaux pour dissimuler l’origine des actifs numériques.

La méthodologie était remarquablement systématique. Les enquêteurs ont découvert que le groupe recevait des dépôts clients via des plateformes de paiement populaires comme WeChat et Alipay, convertissant ces fonds en cryptomonnaies par le biais de canaux d’échange non autorisés. Ils transféraient ensuite les actifs numériques à travers plusieurs portefeuilles internationaux avant de les reconvertir en won sud-coréen via divers comptes bancaires domestiques.

Ce qui rendait cette opération particulièrement sophistiquée, c’était le processus de stratification. Le réseau aurait acheté des cryptomonnaies dans plusieurs pays, les aurait déplacées via des portefeuilles numériques basés en Corée du Sud, et aurait continuellement cyclé les fonds à travers de nombreux comptes bancaires locaux pour créer une traçabilité complexe difficile à suivre pour les régulateurs.

Disguise des transactions en dépenses légitimes

Le réseau criminel employait une tactique de tromperie courante : falsifier les registres de transactions pour faire passer celles-ci pour des dépenses professionnelles légales. Les autorités ont rapporté que les transferts étaient documentés comme des paiements pour des interventions de chirurgie esthétique pour des ressortissants étrangers ou des dépenses éducatives à l’étranger pour des étudiants — des transactions qui, en temps normal, susciteraient moins de surveillance réglementaire que des mouvements directs de cryptomonnaies.

Cette approche exploitait les flux financiers habituels que les institutions sud-coréennes traitent régulièrement, permettant à chaque transaction de se fondre dans l’écosystème bancaire de routine. Au total, 148,9 milliards de won (107 millions de dollars) ont été transférés via ces canaux de dépenses fictives sur près de quatre ans.

Vulnérabilités réglementaires de la Corée du Sud

L’affaire intervient à un moment critique pour le secteur des cryptomonnaies en Corée du Sud. Les autorités de régulation financière ont rencontré des retards dans la finalisation d’un cadre réglementaire complet pour les actifs numériques, créant un vide de gouvernance que les investisseurs légitimes comme les réseaux criminels ont exploité.

L’incertitude réglementaire a conduit des milliards de dollars en cryptomonnaies à quitter la Corée du Sud pour des plateformes étrangères. Selon des rapports récents, environ 110 milliards de dollars en actifs crypto ont quitté la Corée du Sud en 2025 seulement, alors que les investisseurs locaux cherchaient des environnements de trading moins restrictifs. Cette fuite de capitaux a paradoxalement rendu la Corée du Sud attractive pour le blanchiment d’argent, car les résidents du pays ont l’habitude de détenir des actifs sur des plateformes internationales où l’application des lois est plus fragmentée.

Implications pour le marché régional des cryptomonnaies

Cette poursuite indique une attention croissante des forces de l’ordre face au blanchiment d’argent facilité par la crypto en Asie de l’Est. Bien que les trois individus soient poursuivis, l’affaire soulève des questions plus larges sur la manière dont les réseaux criminels chinois exploitent les propriétés transfrontalières des cryptomonnaies pour déplacer des actifs à travers des juridictions avec des lacunes réglementaires.

Les autorités ont souligné que l’ampleur de cette opération — déplacer 107 millions de dollars à travers plusieurs pays sur plusieurs années — suggère que des réseaux similaires pourraient continuer à opérer. L’utilisation d’applications de paiement grand public comme WeChat et Alipay comme points d’entrée démontre que l’infrastructure financière traditionnelle reste vulnérable aux schémas de blanchiment d’argent via la crypto, même si les régulateurs tentent de renforcer les contrôles dans l’espace des actifs numériques.

Les efforts continus de la Corée du Sud pour établir des réglementations plus claires sur la cryptomonnaie influenceront probablement l’efficacité avec laquelle les autorités pourront prévenir de futurs cas de cette envergure.