Selon le tribunal intermédiaire de Jingmen, la police de Luotian, Huanggang, Hubei, a récemment démantelé un groupe criminel de fraude téléphonique et en ligne utilisant le retrait hors ligne et le blanchiment d'argent en crypto-monnaies, arrêtant 6 suspects. Ce groupe recueillait des fonds de fraude via une "équipe de retrait" puis, par l'intermédiaire de "U-coin acceptants", convertissait les fonds en USDT, qu'ils transféraient à des fraudeurs à l'étranger, formant ainsi une chaîne complète de blanchiment d'argent.

L'enquête montre que ce groupe a effectué 28 retraits de fonds de fraude en ligne dans la région de Wuhan et ses environs, pour un montant total supérieur à 1 million de yuans. Actuellement, le membre clé du groupe, Liu, est en détention provisoire pour suspicion d'utilisation illégale de réseaux d'information, tandis que les autres membres sont en détention pour suspicion de dissimulation ou de dissimulation de produits criminels.