"Le gourou de Cheongdam-dong" piège : Lee Hee-jin fait face à de nouvelles accusations de 19,27 millions de dollars

La affaire de fraude en cryptomonnaie en Corée du Sud monte une nouvelle fois en intensité. Lee Hee-jin, qui avait déjà été condamnée pour avoir fraudé plus de 60 millions de dollars US par le biais de fausses campagnes de promotion, fait aujourd’hui face à de nouvelles accusations de 19,27 millions de dollars US en raison d’un litige concernant une collaboration avec Pica Coin. L’affaire a été transférée du commissariat de Gangnam au Service d’enquête sur la criminalité financière de la police de Séoul. Cette figure, autrefois surnommée la “Reine de la bourse de Cheongdam-dong”, est sous le feu de plusieurs accusations de fraude et fait l’objet d’un examen approfondi.

Évolution de l’affaire : de la dispute civile à l’enquête pénale

Le problème de Lee Hee-jin ne provient pas d’un seul incident, mais d’accusations de fraude qui se sont succédé. Selon les dernières informations, la nouvelle accusation repose sur un accord de partenariat datant de 2020.

Contenu précis de la nouvelle accusation

En 2020, Lee Hee-jin a signé un contrat avec le représentant de la société émettrice de Pica Coin pour développer conjointement un jeton destiné à l’investissement dans la fragmentation d’œuvres d’art. Selon la plainte, Lee Hee-jin aurait deux problèmes :

• Ne pas avoir payé le montant de règlement convenu, initialement estimé à 1,88 milliard de won
• Avoir été poursuivie en justice supplémentaire, avec une perte portée à 28 milliards de won, soit environ 19,27 millions de dollars US
• Être accusée de violation du pourcentage de répartition des bénéfices convenu

Cela a transformé une simple dispute civile en une affaire de fraude pénale, marquant une nouvelle étape dans les accusations portées contre Lee Hee-jin.

Portée des affaires de fraude antérieures

Ce n’est pas la première fois que Lee Hee-jin est sous le coup d’une enquête pour fraude liée aux actifs virtuels. Dans une autre affaire précédente, elle aurait été accusée d’avoir trompé par fausse publicité et manipulation du marché trois jetons, dont Pica Coin, pour un montant impliquant 90 milliards de won, soit environ 61,95 millions de dollars US. Dans cette affaire, Lee Hee-jin a été arrêtée en octobre 2023, puis libérée sous caution en mars 2024.

Signification et avertissements de l’affaire

Le cas de Lee Hee-jin met en lumière plusieurs enjeux clés du marché des cryptomonnaies :

Cela montre que même après avoir obtenu une libération sous caution, les autorités continuent d’enquêter sur d’autres infractions potentielles. L’émergence de nouvelles accusations indique que le problème de Lee Hee-jin est bien plus complexe que ce que l’on pensait initialement.

Orientations pour la suite

Selon les informations disponibles, la situation actuelle de Lee Hee-jin comprend :

• La poursuite du procès pour l’affaire de fraude en cours
• Le transfert des nouvelles accusations au Service d’enquête sur la criminalité financière de la police de Séoul, ce qui indique une montée en grade de l’affaire
• La possibilité de découvrir d’autres infractions non encore identifiées

Avis personnel : Passant du statut de “Reine de la bourse” à celui de fraudeuse sous plusieurs accusations, le cas de Lee Hee-jin sert d’avertissement aux investisseurs participant à des investissements en jetons, à la fragmentation d’œuvres d’art ou à d’autres produits financiers innovants, en soulignant la nécessité de la prudence. Par ailleurs, la poursuite des investigations en Corée du Sud contre la fraude en cryptomonnaie reflète la position ferme des régulateurs.

Résumé

L’affaire Lee Hee-jin s’est transformée en un système d’accusations de fraude multidimensionnel, impliquant plus de 80 millions de dollars US. La transmission des nouvelles accusations indique que l’affaire continue de s’approfondir, avec des autorités qui cherchent à découvrir d’autres infractions. Il ne s’agit pas seulement d’un contrôle individuel, mais aussi d’une lutte contre la publicité mensongère, la manipulation du marché et autres comportements frauduleux dans le secteur des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent rester vigilants face à ce type de cas et être conscients des risques potentiels derrière le halo de “Reine de la bourse”.