2026-01-02 10:26:31

L'année 2023 voit la persistance d'une importante affaire de fraude en actifs virtuels. Une plateforme de trading non agréée a été révélée pour suspicion de fraude, impliquant des artistes, des influenceurs et d'autres personnes qui ont induit les investisseurs en erreur, entraînant des pertes financières. À ce jour, 16 personnes ont été poursuivies.

Récemment, l'affaire a été réexaminée au tribunal de première instance de l'Est. L'un des influenceurs accusés, initialement poursuivi pour une seule infraction de blanchiment d'argent, voit maintenant la poursuite demander la modification de cette accusation pour inclure 3 autres infractions similaires, pour un montant impliqué atteignant 18,8 millions de HKD. Le juge a approuvé la demande de la poursuite, et l'affaire a été reportée au 27 mars pour continuer l'audience, en attendant la préparation des documents nécessaires pour la transmission à une cour supérieure. L'accusé a été libéré sous caution.

L'accusé est désormais poursuivi pour 4 infractions de blanchiment d'argent. La poursuite l'accuse, entre novembre 2020 et août 2023, d'avoir effectué des transactions suspectes dépassant 18,8 millions de HKD via plusieurs comptes, notamment chez ZhongAn Bank, Mox Bank, Lihui Bank et HuiLi Bank. Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs l'importance de choisir une plateforme de trading agréée.

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MissedTheBoat

· Il y a 5h

1880万 HKD？Mon Dieu, combien de temps faut-il pour laver ça... Encore une plateforme sans licence, encore des influenceurs qui font du commerce, je connais déjà tous leurs trucs. Choisir une plateforme avec licence, à quoi ça sert, le problème c’est que la majorité des gens ne savent même pas ce qu’est une licence... Les artistes et influenceurs sont tous "conseillers en investissement", je suis ébahi. Cette fois, c’est enfin leur tour d’être poursuivis, ils ne seront pas en retard. Je repense à cette affaire de l’année dernière, le même scénario à chaque fois. Plus de 180 millions s’en sont allés comme ça, qui va payer ? Les plateformes avec licence m’ont aussi arnaqué, ne leur fais pas trop confiance. Regarder ce genre de nouvelles trop souvent, c’est toujours pareil... HKD ou USD ? La différence est énorme.

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VirtualRichDream

· Il y a 5h

Emma, 18,8 millions de HKD partis comme ça ? Pas étonnant que tant de gens se soient fait couper.

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FlashLoanKing

· Il y a 5h

1880万港元, cette somme est vraiment importante, pas étonnant qu'ils puissent laver aussi longtemps --- Encore une plateforme non agréée, il faut vraiment vérifier avant d'investir, mes amis --- L'influenceur a fait un flop dans la vente en direct, cette fois il va directement au tribunal, mort de rire --- Multiple comptes pour manipuler 18 millions, cette opération est vraiment audacieuse --- Avoir une licence est vraiment crucial, sinon on risque de devenir le défendeur --- Voir des artistes et influenceurs impliqués dans une fraude me donne envie de secouer la tête, ils osent même escroquer l'argent des fans ? --- Se faire attraper après avoir manipulé depuis 2020 jusqu'en 2023, c'est une patience incroyable --- Quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent, cette caution risque d'être difficile à obtenir --- 1880 millions de dollars HK, combien cela ferait-il en RMB, juste y penser me rend nerveux --- Les plateformes non agréées doivent vraiment être sévèrement réprimées

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MEVHunterX

· Il y a 5h

1880万港元... cette somme est vraiment énorme, pas étonnant qu'ils aient pu continuer aussi longtemps --- Encore une plateforme sans licence, les investisseurs devraient vraiment ouvrir les yeux --- Les influenceurs qui font faillite dans le commerce en ligne, cette fois ça a directement fini devant le tribunal --- Quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent, ce gars est vraiment dur --- Obtenir une licence n'est vraiment pas une petite affaire, une leçon sanglante --- Les artistes et influenceurs qui coupent la laine de la récolte, je dois saluer cette combinaison --- Zhong'an, Mox, Lihui, Huili... autant de comptes, il est clair qu'ils étaient préparés --- 1880万, combien faut-il escroquer de personnes pour rassembler cette somme --- Les échanges sans licence devraient être directement fermés, ne pas attendre que l'affaire devienne aussi grande --- L'accusé a été mis en liberté sous caution ? La loi doit vraiment être renforcée

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PessimisticOracle

· Il y a 5h

1880万 HKD... voilà le prix de suivre la tendance, et il y en a qui chaque jour inondent les réseaux de messages disant que c'est sans risque et garanti Les influenceurs coupent les gains en plusieurs fois, cela aurait dû être sérieusement contrôlé depuis longtemps Encore une plateforme sans licence, comment se fait-il que des gens continuent à y investir ? Réveillez-vous, tout le monde Cette fois, il s'agit de blanchiment d'argent via plusieurs comptes bancaires, c'est vraiment incroyable, il semblerait que la plateforme et les influenceurs mènent une escroquerie en chaîne Les plateformes licenciées ont au moins cette avantage, elles sont au moins sous la surveillance des régulateurs Regardez ces chiffres, c'est absurde, trop de personnes ont été dupées et doivent encore passer par des procès, cela tourne en rond L'escroquerie par le biais des influenceurs dans la vente en ligne est-elle devenue une pratique courante ? Comment peut-on s'en protéger ? Encore une fois, un procès en mars, et on ne peut pas vraiment prévoir le résultat à ce stade

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