2026-01-02 07:22:55

Récemment, la police a démantelé une affaire choquante : un propriétaire d'une célèbre entreprise de restauration a utilisé une plateforme de paiement tierce qu'il a lui-même créée pour blanchir de l'argent pour un groupe de jeux d'argent en Asie du Sud-Est. En seulement quelques années, le montant du blanchiment a atteint 25,9 milliards de yuans, avec des gains illégaux dépassant 500 millions.

Le cœur de cette affaire n'est en réalité pas très compliqué — en apparence, ils ont ouvert un restaurant très populaire pour faire diversion, mais en réalité, ils ont mis en place dans un immeuble de bureaux ce qu'on appelle un "waterroom de transfert", dédié à aider des sites de jeux d'argent au Japon, en Inde, etc., à traiter les flux financiers. Ils transféraient rapidement les renminbis, roupies et yens des joueurs étrangers vers des comptes de second niveau, utilisant la segmentation des comptes pour dissimuler le véritable parcours des fonds, tout en mêlant des fonds issus d'escroqueries.

Ce qui est encore plus critique, c'est que pour gérer un volume de transactions aussi important sans se faire repérer, ce groupe a adopté un mode de fonctionnement en trois équipes 24h/24, sous le nom d'une société technologique pour masquer leurs activités. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est qu'ils ont finalement converti l'argent blanchi en USDT et autres stablecoins via des brokers de cryptomonnaies.

Ce cas met en lumière un problème profond : lorsque les plateformes de paiement tierces manquent de contrôles anti-blanchiment efficaces, combiné à la nature transfrontalière des flux de cryptomonnaies, cela devient une "passerelle parfaite" pour les criminels. Bien que l’USDT soit un outil neutre en soi, sans KYC et AML, il a effectivement été réduit à la dernière étape du blanchiment d'argent. Les autorités ont finalement saisi des actifs d'une valeur de plusieurs centaines de millions, mais cette affaire sonne aussi l'alarme pour l'ensemble du secteur des paiements et des cryptomonnaies — toute faiblesse dans le système de gestion des risques peut être exploitée.

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SerumDegen

· Il y a 9h

yo c'est littéralement le manuel en fait... restaurants + rails de paiement + stablecoins = cascade parfaite pour liquider de l'argent sale lol. un levier classique sur la faiblesse de la structure du marché fr fr

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CounterIndicator

· Il y a 9h

Notre secteur est vraiment un peu embarrassant... USDT encore sous le feu des projecteurs On veut juste utiliser quand on en a besoin, la régulation ne peut pas suivre Le commerce de crypto est toujours une zone à risque, cela aurait dû être régulé depuis longtemps 259 milliards... cette envergure est vraiment de premier ordre Le problème principal, c'est que l'AML est trop mauvais, on ne peut pas tout blâmer sur la crypto Les restaurants servent de couverture pour le blanchiment d'argent, c'est une vieille méthode mais toujours efficace... c'est inquiétant Pourquoi chaque fois qu'il y a un problème, cela implique les stablecoins, sans commentaire

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OnchainUndercover

· Il y a 9h

Cette méthode de blanchiment d'argent est vraiment exceptionnelle, 259 milliards frère Le secteur des échanges de crypto est effectivement la clé, nous devons reconnaître les risques liés aux stablecoins Faire passer cette activité pour un service de restauration, ils ont vraiment trouvé une faille précise USDT n'est qu'un outil, le problème réside toujours dans le non-respect du KYC Une faille au niveau des paiements et des échanges, pas étonnant que cela se produise ainsi C'est ça la véritable criminalité sur la blockchain, mes amis, ce n'est pas un hacker Les échanges de crypto doivent impérativement être renforcés en matière de conformité Trois équipes en rotation pour les transferts et la gestion des eaux usées, cette personne est impressionnante, mais trop avide Que nous dit cette affaire ? Notre gestion des risques dans l'industrie est toujours pleine de failles USDT a été stigmatisé, mais honnêtement, même sans lui, il y aurait d'autres options

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TopBuyerBottomSeller

· Il y a 9h

25,9 milliards de blanchiment d’argent peuvent être blanchis si longtemps, et nous sommes toujours coincés dans cette transaction, en riant aux éclats. Les stablecoins sans KYC sont vraiment un tamis, pas étonnant qu’ils soient toujours coupés. Le restaurant couvre la salle d’eau de transfert, à quel point ce cerveau est-il clair... Génie de l’industrie. L’USDT est à l’origine une arme à double tranchant, et la clé dépend de qui la prend. Le marchand de pièces devrait vraiment être strictement géré, sinon toute l’écologie en sera la responsable. Fonctionnant en trois équipes, cette échelle est déjà au niveau d’une entreprise mafieuse. Après la révélation de cette affaire, l’échange craignait que la censure ne soit à nouveau renforcée, et les petits investisseurs déposèrent leurs armes. Certaines plateformes de paiement sont vraiment inutiles, et il y a des histoires à découvrir. Le KYC est un problème que certaines personnes trouvent problématique, et en conséquence, l’écologie est ruinée. 230 000 bitcoins peuvent être volés, que représentent 25,9 milliards de yuans de blanchiment d’argent ?

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