L’investigateur onchain ZachXBT dévoile le fraudeur qui a volé 11 millions de R$ en cryptomonnaies

2026-01-02 01:33:14

Source : PortaldoBitcoin Titre original : L’enquêteur onchain ZachXBT expose un escroc ayant volé 11 millions de R$ en cryptomonnaies Lien original : L’enquêteur en blockchain ZachXBT, l’un des plus respectés du marché des cryptomonnaies, a exposé un voleur de cryptomonnaies nommé Haby – ou Havard –, qui a volé 2 millions de dollars (environ 11 millions de R$), en utilisant des techniques de social engineering.

Selon l’analyse de ZachXBT, Haby est un cybercriminel canadien qui s’est fait passer pour un support d’une plateforme de cryptomonnaies afin de tromper les utilisateurs et d’accéder à leurs fonds. Après les vols, l’argent aurait été dépensé en noms d’utilisateur rares sur les réseaux sociaux, en boissons dans des bars et en jeux d’argent.

L’enquête révèle que Haby se vantait de ses fraudes dans des groupes privés. Le 30 décembre 2024, il a partagé une capture d’écran montrant le vol de 21 000 XRP (environ 44 000 dollars à l’époque) d’un utilisateur. Quelques jours plus tard, il a publié des images de son portefeuille Exodus avec des liens vers des comptes Telegram et Instagram.

En comparant les soldes historiques des portefeuilles avec les captures d’écran divulguées, ZachXBT a relié une adresse XRP à deux autres vols, augmentant la valeur initialement tracée à environ 500 000 dollars. L’enquêteur a également identifié un échange récurrent de XRP volé contre du Bitcoin, ce qui a conduit à une adresse BTC associée à Haby.

En février 2025, le suspect a affiché un solde de 237 000 dollars dans un groupe, compatible avec l’historique de l’adresse identifiée. À partir de là, ZachXBT a découvert trois autres escroqueries de falsification d’identité, totalisant 560 000 dollars supplémentaires.

L’enquête comprend une vidéo fuite qui montre supposément Haby en train de commettre des fraudes, exposant son e-mail et ses contacts sur Telegram. Sur la base de données publiques, on pense qu’il se trouve près de Vancouver. ZachXBT a demandé une intervention des autorités canadiennes, soulignant la quantité de preuves et le manque de remords du suspect.

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