L'autorité de régulation financière sud-coréenne sanctionne Korbit pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

2025-12-31 18:26:21

Source : CryptoNewsNet Titre original : Le régulateur financier sud-coréen sanctionne Korbit pour violations de lutte contre le blanchiment d’argent Lien original : L’Unité de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud a sanctionné Korbit suite à un examen approfondi ayant révélé des défaillances généralisées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), selon un avis réglementaire publié le 31 décembre.

La quatrième plateforme d’échange de crypto-monnaies du pays a reçu un avertissement institutionnel et a été condamnée à une amende de 2,7 milliards de KRW (environ 1,9 million de dollars) après que les inspecteurs ont constaté des violations répétées des exigences de vérification des clients et des règles de restriction des transactions en vertu de la loi sur les informations financières spécifiques.

Korbit a été reconnu coupable d’environ 22 000 infractions AML, principalement liées à des vérifications KYC incomplètes et à la permission de trading par des utilisateurs non vérifiés. Les régulateurs ont également signalé des transferts vers des plateformes étrangères non enregistrées et 655 manquements à la réalisation des évaluations de risque de blanchiment d’argent requises.

Au-delà de l’amende et de l’avertissement institutionnels, le régulateur a lancé un avertissement au PDG de Korbit et a réprimandé le responsable désigné de la conformité de l’entreprise. Korbit dispose d’au moins dix jours pour soumettre ses commentaires avant que le régulateur ne finalise le montant de la pénalité.

Ces mesures soulignent l’importance de la conformité légale et visent à renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur des crypto-monnaies.

L’action du FIU fait suite à des rapports selon lesquels un grand groupe financier était en pourparlers pour acquérir Korbit pour $100 million, ce qui marquerait la première entrée du groupe dans le secteur des actifs numériques.

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