Le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor américain a récemment pris des mesures — cette fois-ci, en ciblant une organisation armée appelée "Armée de la démocratie de Kachin" (DKBA) au Myanmar.

Non seulement l'organisation elle-même a été inscrite sur la liste noire, mais aussi quatre de ses hauts dirigeants ont été sanctionnés. La raison ? Ces individus exploitent un centre de fraude en ligne au Myanmar, visant spécifiquement les citoyens américains.

Ces centres de fraude impliquent souvent des chaînes de blanchiment d'argent en cryptomonnaie — l'argent des victimes est rapidement transféré via des actifs numériques, rendant la traçabilité difficile. Cette action ferme montre que la criminalité transfrontalière en cryptomonnaie est devenue une priorité pour les autorités.

Il est important de noter que la région de l'Asie du Sud-Est est confrontée à un problème sérieux de zones de fraude, et l'anonymat offert par les cryptomonnaies facilite la prolifération de ces réseaux criminels. Ces sanctions pourraient n'être que le début, avec d'éventuelles actions supplémentaires à venir.