Récemment, une nouvelle avancée a eu lieu dans une affaire de blanchiment de capitaux de Bitcoin d'une ampleur colossale. Le principal accusé, Qian Zhimin, lors de l'audience de détermination de peine au tribunal pénal de Southwark à Londres, a vu le parquet révéler davantage de détails - ce gars a acheté près de 195 000 jetons Bitcoin d'un coup à l'époque, puis a directement pris la fuite avec un ordinateur portable contenant sa clé privée.

L'affaire est initialement liée à l'affaire de Tianjin Blue Sky Ge Rui, impliquant le flux de fonds volés connus sous le nom de "60 000 jetons Bitcoin". Il semble maintenant que la quantité réellement achetée dépasse largement ce chiffre. Le parquet a mis l'accent lors de l'audience sur tout le chemin de blanchiment de capitaux qu'il a suivi de Tianjin à la Grande-Bretagne, l'essentiel étant de cacher les jetons dans un Clé privée et de les transférer physiquement à l'étranger.

Le résultat du jugement de ce type d'affaire pourrait avoir un impact significatif sur la réglementation de la conformité dans l'ensemble de l'industrie de la cryptographie. Après tout, le montant en jeu est là, et les agences d'application de la loi dans chaque pays surveillent de près.